浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会 会议资料
会议时间：2013 年 8 月 22 日(星期四)上午 9∶30 会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室 会议召开方式：现场投票方式
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议
程
一、主持人 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）2013年第二次临时股东大会开始。 二、审议提案，并投票表决。 三、统计表决结果。 四、宣读表决结果。 五、宣读2013第二次临时股东大会决议。 六、见证律师宣读法律意见书。 七、主持人 2013第二次临时股东大会结束。
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议
题
议案 1、 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司签订<甘肃省西和 县大桥金矿 540 线-580 线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》 议案 2、 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司签订<甘肃省瓜州 县黑山北铜多金属矿普查>等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》 议案 3、 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司签订<甘肃省礼县 楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》 议案 4、 《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订<对外投资、资产处 置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》 议案 5、 《浙江刚泰控股 （集团） 股份有限公司关于制定<关联交易 办法> 的议案》
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议案一
《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司 签订<甘肃省西和县大桥金矿 540 线-580 线详查>项目 <技术咨询服务合同>的议案》
各位股东： 现提请审议《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司签订<甘肃省 西和县大桥金矿 540 线-580 线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》 ，具体如 下： 公司完成重大资产重组后，甘肃大冶地质矿业有限 公司（以下简称“大 冶矿业” ）成为公司全资子公司，公司的主营业务变更为矿业资源开发利用、贵 金属制品设计和销售、勘探技术服 。为了 公司的持续经营能力，大冶矿 业将进一步加大勘查力度，对现有探矿权进行梯次开发，以增强盈利水平。 在此背景下， 大冶矿业拟与甘肃省地质调查院 （以下简称 “甘肃省地调院” ） 下属全资子公司兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）就《甘肃 省西和县大桥金矿 540 线-580 线详查》项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨 询服务费总额为：人民币 柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整（￥17,605,700.00）。 大冶矿业自申请取得探矿权证之日起， 所有的地质勘查工作均由甘肃省地调 院和大地矿业承担， 且国土资源部或甘肃省国土资源厅向大冶矿业颁发的的探矿 权证上记载的勘查单位为甘肃省地调院，不得随意变更。上述项目为延续前阶段 的勘查工作，甘肃省地调院和大地矿业已经执行以上项目多年，设置有专门的项 目组，项目组技术水平、设备配备能够满足上述项目工作要求。基于对前期勘查 工作的认可， 为保持勘探工作的延续性， 保证大冶矿业日常经营， 确保勘查质量， 大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位。 签订的《技术咨询服务合同》金额依据双方暂定的地质工作实物工作量，按 《国土资源调查预算标准》规定的标准，经双方协商制定（最终费用结算以实际 完成工作量按前述方法进行结算）。 《国土资源调查预算标准》为中华人民共和 国财政部会同国土资源部根据国家和部门有关制度、办法及规定，结合国土资源
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调查项目预算 要求，组织制定的预算标准。此次交易的定价金额按照国家预 算标准制定，是公允、合理、公平的，没有损害上市公司或中小股东的利益。 大地矿业持有公司 5%以上股份， 为公司关联法人， 根据上海证券交易所 《股 票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。 公司第八届董事会第四次会议于 2013 年 8 月 6 日召开， 审议通过了本议案。 关联 ：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决，也未 其他 行使表决权，由其他非关联 全票通过。公司独立董事发表了事前认可意见和 独立意见。 根据《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，与同一关联 人大地矿业累计交易金额超出了 会决策范围，在董事会审议通过后，仍需提 交公司股东大会审议。股东大会审议时：关联股东上海刚泰矿业有限公司、兰州 大地矿业有限 公司、刚泰集团有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司均需回 避表决。

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