浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月二十二日
2013 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司 签订<甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查>等五个项目 <技术咨询服务合同>的议案》
各位股东： 现提请审议《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司签订<甘肃省 瓜州县黑山北铜多金属矿普查>等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》 具体如 ， 下： 公司完成重大资产重组后，大冶矿业成为公司全资子公司，公司的主营业务 变更为矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售、勘探技术服 。为了 公司的持续经营能力，大冶矿业将进一步加大勘查力度，对现有探矿权进行梯次 开发，以增强盈利水平。 在此背景下，大冶矿业拟与甘肃省地调院下属全资子公司大地矿业就《甘肃 省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》 甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查》 、 《 、 《甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查》、 《甘肃省肃北县两个井金及多金 属矿普查》、《甘肃省肃北县沙井子铜矿普查》五个项目签订《技术咨询服务合 同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟伍佰 陆万捌仟肆佰元整 （￥25,168,400.00）。 大冶矿业自申请取得探矿权证之日起， 所有的地质勘查工作均由甘肃省地调 院和大地矿业承担， 且国土资源部或甘肃省国土资源厅向大冶矿业颁发的的探矿 权证上记载的勘查单位为甘肃省地调院，不得随意变更。上述项目均为延续前阶 段的勘查工作，甘肃省地调院和大地矿业已经执行以上项目多年，设置有专门的 项目组，项目组技术水平、设备配备能够满足上述项目工作要求。基于对前期勘 查工作的认可，为保持勘探工作的延续性，保证大冶矿业日常经营， 勘查质 量，大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位。 签订的《技术咨询服务合同》金额依据双方暂定的地质工作实物工作量，按 《国土资源调查预算标准》规定的标准，经双方协商制定（最终费用结算以实际 完成工作量按前述方法进行结算）。 《国土资源调查预算标准》为中华人民共和
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国财政部会同国土资源部根据国家和部门有关制度、办法及规定，结合国土资源 调查项目预算 要求，组织制定的预算标准。此次交易的定价金额按照国家预 算标准制定，是公允、合理、公平的，没有损害上市公司或中小股东的利益。 大地矿业持有公司 5%以上股份， 为公司关联法人， 根据上海证券交易所 《股 票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。 公司第八届董事会第四次会议于 2013 年 8 月 6 日召开， 审议通过了本议案。 关联 ：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决，也未 其他 行使表决权，由其他非关联 全票通过。公司独立董事发表了事前认可意见和 独立意见。 根据《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，与同一关联 人大地矿业累计交易金额超出了 会决策范围，在董事会审议通过后，仍需提 交公司股东大会审议。股东大会审议时：关联股东上海刚泰矿业有限公司、兰州 大地矿业有限 公司、刚泰集团有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司均需回 避表决。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月二十二日
2013 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司 签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目 <技术咨询服务合同>的议案》
各位股东： 现提请审议《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限 公司签订<甘肃省 礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》 具体如 ， 下： 公司完成重大资产重组后，大冶矿业成为公司全资子公司，公司的主营业务 变更为矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售、勘探技术服 。为了 公司的持续经营能力，大冶矿业将进一步加大勘查力度，对现有探矿权进行梯次 开发，以增强盈利水平。 在此背景下，大冶矿业拟与甘肃省地调院下属全资子公司大地矿业就《甘肃 省礼县楼房沟金及多金属矿普查》 《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查》 、 、 《甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查》、 《甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属 矿普查》、《甘肃省徽县舒家庄铜矿普查》、《甘肃省宕昌县碨子坝一带金及多 金属矿普查》、《甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查》七个项目签订《技术咨 询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟捌佰柒拾万零陆仟玖佰元整 （￥28,706,900.00）。 大冶矿业自申请取得探矿权证之日起， 所有的地质勘查工作均由甘肃省地调 院和大地矿业承担， 且国土资源部或甘肃省国土资源厅向大冶矿业颁发的的探矿 权证上记载的勘查单位为甘肃省地调院，不得随意变更。上述项目均为延续前阶 段的勘查工作，甘肃省地调院和大地矿业已经执行以上项目多年，设置有专门的 项目组，项目组技术水平、设备配备能够满足上述项目工作要求。基于对前期勘 查工作的认可，为保持勘探工作的延续性，保证大冶矿业日常经营， 勘查质 量，大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位。 签订的《技术咨询服务合同》金额依据双方暂定的地质工作实物工作量，按 《国土资源调查预算标准》规定的标准，经双方协商制定（最终费用结算以实际

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