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2006 年董事会日常工作如下： （一）报告期内召开 会会议情况 1、2006 年 1 月 15 日，召开了四届董事会第二十五次会议。会议形成 决议：审议通过了《关于安和房地产开发有限公司代公司偿还银行债务的议 案》 ； 2、2006 年 4 月 25 日，召开了四届董事会第二十六次会议。会议形成 决议：审议通过了《公司 2005 年年度报告》及《年报摘要》《公司 2006 年 、 一 报告及摘要》《公司 2005 年度 会工作报告》《公司 2005 年度总 、 、 经理工作报告》《公司 2005 年度财务决算报告》《公司 2005 年度利润分配 、 、 预案》 、 《大股东资金占用清欠方案暨关联交易的议案》 、 《关于续聘 2006 年度 审计机构议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东大会议事规则 、 、 的议案》《关于修改公司董事会议事规则的议案》《关于公司暂停上市和终 、 、 止上市相关事宜的预案》 ； 3、2006 年 6 月 8 日，召开四届 会第二十七次会议。会议形成决 议：审议通过了《关于清理公司关联方资金占用的议案》《关于利用资本公 、 积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》《关于公司董事 、 会征集股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》 关于召开公司 2006 年第 《 、 一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》 、 4、2006 年 8 月 22 日，召开了四届董事会第二十八次会议。会议形成决议： 审议通过了 《公司 2006 年半年度报告及报告摘要》 公司 长会换届 、 《 、 独立 侯选人提名议案》《关于出让四川长江水运有限责任公司股权的议 、 案》《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》 、 ； 5、2006 年 9 月 28 日，召开了第五届 会第一次会议。会议形成决 议：审议通过了《关于推选董事长的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 、 、
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《关于聘任证券事务代表的议案》《关于解决大股东担保损失协议的议案》 、 ； 6、2006 年 10 月 29 日，召开了第五届 会第二次会议。会议形成 决议：审议通过了《公司 2006 年第三季度报告全文及摘要》《关于签订〈解 、 决大股东担保损失协议〉的议案》 。 （二）决议实施情况 2006 年， 会共召开 会会议 6 次，共审议通过了 27 项议案。 报告期内， 会认真组织实施会议形成的各项决议， 审议通过的各项议案， 在 2006 年已基本实施完毕。 其定期报告亦按规定进行了公告并分别报送重庆 证监局部地区和上海交易所。 （三）股东大会决议及执行情况 2006 年度公司共召开了年度股东大会和两次临时股东大会。分别审议通 过了： 《公司 2005 年度 会工作报告》 、 《公司 2005 年度监事会工作报告》 、 《公司 2005 年年度报告及报告摘要》《公司 2005 年度财务决算报告》《公 、 、 司 2005 年度利润分配预案》《关于续聘 2006 年度审计机构的议案》《关于 、 、 修改〈公司章程〉的提案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关 、 、 于修改〈监事会议事规则〉的议案》《关于大股东及关联方资金占用清偿方 、 案暨关联交易的议案》《重庆长江水运股份有限公司股权分置改革及资产置 、 换的议案》《重庆长江水运股份有限公司关于得用资本公积金向流通股股东 、 定向转增股本进行股权分置改革的议案》《关于提名许少才先生为公司第五 、 届董事会 候选人的议案》《关于提名袁建国先生为公司第五届 会董 、 事候选人的议案》《关于提名任建平先生为公司第五届 会董事候选人的 、 议案》《关于提名肖宗华先生为公司第五届 会董事候选人的议案》《关 、 、 于提名朱杰先生为公司第五届董事会 候选人的议案》《关于提名谭国利 、 先生为公司第五届 会董事候选人的议案》《关于提名王崇举先生为公司 、
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第五届董事会独立 候选人的议案》《关于提名杨松柏先生为公司第五届 、 会独立董事候选人的议案》《关于提名高维佳先生为公司第五届 会 、 独立 候选人的议案》《关于提名申永洁先生为公司第五届监事会监事候 、 选人的议案》《关于提名郑暇女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》 、 。 以上年度股东大会和临时股东大会决议全部实施完毕。 四、规范运作与信息披露情况 2006 年，公司共计披露各类信息公告 53 件次，内容涉及：2005 年年报、 2006 年中报、季报、专项报告等定期报告和部分董事变动、高级管理人员聘 任和 公告、 民事诉讼公告等临时报告。 以上信息除在指定的报刊登载外， 还在中国证监会指定网站和公司网站披露，使全体股东能及时、准确地了解 公司情况。公司还保持与新闻媒体和公众投资者的通讯畅通，及时回答媒体 和公众投资者所关心的问题，较好的改进了投资者关系管理。 五、董事会新年度工作计划 2007 年是公司能否走出困境、重获新生的关键年。公司将以与西南证 券重组为契机，转换公司经营机制，深化公司内部改革，调整公司产业结构， 根本改善公司基本面貌，使公司逐步向有持续经营能力和核心竞争能力上市 公司转变。 以上报告已经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 现提请股东大会审 议！ 二 O O 七年六月二十八日

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