证券 ： 000078
证券简称： 海王生物
公告编号： 2013-081
关于在江苏泰州投资设立全资子公司 及建设保健品生产基地的公告
本公司及 局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述 随着人民生活水平的不断提高，以及健康养生保健理念的提升，中国作为国 际新兴医药保健市场， 近年来一直保持着良好的发展势头，并呈现出巨大的市场 活力和发展空间。 根据国内保健品市场的发展需求、公司发展大健康产业的战略 规划，以及杭州海王生物工程有限公司（以下简称“杭州海王”）现有保健品产能 无法满足其销售增长的实际情况， 公司全资子公司杭州海王拟在江苏省泰州市泰 州中国医药城（泰州医药高新技术产业开发区）投资设立全资子公司-江苏海王 健康食品有限公司（预核准名，具体以工商部门核准登记为准） ，并建设保健品 生产基地，以满足公司在保健品领域的发展需要。 公司在江苏泰州设立全资子公司和建设保健品生产基地项目的总投资额约 为人民币 2.37 亿元，其中：首期投资款为人民币 1 亿元，以杭州海王向江苏海 王健康食品有限公司（以下简称“江苏海王”）注入注册资本金的形式投入；剩余 约 1.37 亿元投资款，将根据项目进展情况陆续投入。资金来源为公司自有资金 或通过银行融资等方式自筹。 公司于 2013 年 11 月 27 日召开的第六届 局第四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在江苏泰州投资设立全资子公司 。 及兴建保健品生产基地的议案》 根据《深圳证券交易所 上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对 外投资事项不需提交公司股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易， 亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况 杭州海王生物工程有限公司成立于 2001 年 9 月，为本公司全资子公司，公 司直接持有杭州海王 90%股权， 通过全资子公司深圳市海王健康科技发展有限公 司持有杭州海王 10%股权。 1、杭州海王基本情况 注册资本：5000 万元 注册地址：杭州余杭区乔司街道乔莫西路 183 号 法定 人：张锋 公司类型：有限责任公司 经营范围：口服溶液剂、软胶囊生产；生产：软胶囊食品、硬胶囊食品、片 剂食品、固体饮料。农产品种植、销售；收购本企业生产所需的原辅材料等。 杭州海王 2007 年通过 GMP 认证并取得认证证书，2008 年荣获杭州市余杭 区工业贡献三等奖，2009 年被评为杭州市高新技术企业并 高新技术奖和余 杭区工业 二等奖，2010 年被评为国家高新技术企业。 2、杭州海王现有产品资源 杭州海王目前拥有保健食品文号约 78 个，产品品种 200 余种，产品涵盖食 品、保健食品、药品三大类，已形成以软胶囊为主导，片剂、粉剂、颗粒、口服 液等种类齐全的产品体系。 杭州海王研发技术中心研发的产品有 200 多种，其中获得国内专利 7 项（含 5 项国家发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观设计专利） ；其中已获保健食品 文号的 78 个，药品文号 3 个，产品开发能力在同行业企业位居前列。 3、杭州海王财 况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字（2013）第 441FC0028 号]，截止 2012 年 12 月 31 日杭州海王资产总额为 17,389.30 万元，负债总额为 4,021.99 万元，净资产为 13,367.30 万元。2012 年实现营业收入 9,475.48 万元， 净利润 1,294.47 万元。
三、投资标的基本情况
1、拟设立全资子公司情况 公司名称：江苏海王健康食品有限公司 注册资本：人民币 1 亿元 注册地址：江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区 主营业务：保健食品研发、生产、销售、技术咨询、技术服 。 出资情况： 杭州海王拟以货币出资人民币 1 亿元， 持有江苏海王 100%股权。 注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。 2、保健品生产基地项目情况 江苏泰州保健品生产基地项目（以下简称“本项目”） ，位于江苏省泰州市泰 州中国医药城内 （泰州医药高新技术产业开发区） 项目总投资额约为人民币 2.37 ， 亿元，其中：首期投资款为人民币 1 亿元，以杭州海王向江苏海王注入注册资本 金的形式投入；剩余约 1.37 亿元投资款，将根据项目进展情况陆续投入。资金 来源为公司自有资金或通过银行融资等方式自筹。 为缩短建设周期和充分利用泰州中国医药城园区内的公用设施， 本项目将在 园区标准厂房内进行项目建设，规划建筑面积约为 2.80 万平方米（具体以项目 实际勘测面积为准） ，设计有软胶囊、粉剂、片剂等多个生产车间及配套设施， 建设周期初步预计为 7-12 个月，项目建成并通过相关认证后，江苏海王将利用 杭州海王现有产品品种、销售渠道等优势资源，进行保健食品的生产和销售。

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