证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 上海现代制药股份有限公司 关于接受间接控股股东向控股子公司 武汉中联药业集团股份有限公司提供委托贷款的公告 重要内容提示: ? 委托贷款对象:控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司(以下简称"武汉 中联") ; ? 委托贷款金额:人民币五千万元; ? 委托贷款年限:不超过 3 年; ? 贷款利率:银行同期贷款基准利率. ? 风险提示:本次委托贷款主要用于控股子公司的正常发展需求,不存在交易风 险. 一、关联交易概述 鉴于上海现代制药股份有限公司(以下简称"现代制药"、"本公司")下属控股 子公司武汉中联正在进行"中医药产业园"项目建设, 现有资金不足以满足项目建设 的资金需求, 现本公司间接控股股东中国医药工业研究总院 (以下简称"医工总院") 拟通过国药集团财务有限公司(以下简称"国药财务")向武汉中联提供金额五千万 元人民币的委托贷款,贷款期限为不超过 3 年,贷款利率按银行同期贷款基准利率 执行,同时提请董事会授权子公司经营层开展委托贷款相关工作. 本次交易贷款方医工总院为公司间接控股股东, 贷款委托方国药财务为受同一 间接控股股东中国医药集团总公司控制的兄弟公司, 相关委托贷款事项构成关联交 易. 本次关联交易事项经现代制药第五届董事会第十次会议审议通过, 独立董事事 前认可该关联交易事项并发表独立意见,该议案还需提交现代制药 2014 年度第二 次临时股东大会审议. 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 二、关联方介绍和关联关系 1、 名称:中国医药工业研究总院 法定代表人:王浩 注册资本:105,961 万元 经营范围:对化学药品(原料、制剂) 、中药(中药材、饮品、制剂) 、生物制 品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动 物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、技术咨询、 技术服务,从事货物和技术的进出口业务. (涉及许可证凭许可证经营) 注册地址:上海市浦东新区哈雷路 1111 号1幢4层与本公司关系:间接控股股东 2、 名称:国药集团财务有限公司 法定代表人:邓金栋 注册资本:50,000 万元 经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对 成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承 兑与贴现; 7、 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计; 8、 吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借. 注册地址: 北京市海淀区知春路 20 号7层与本公司关系:受同一间接控股股东中国医药集团总公司控制 3、 名称:武汉中联药业集团股份有限公司 法定代表人:钟倩 注册资本: 12,425.19 万元 经营范围:片剂、颗粒剂、丸剂(水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸、微丸) 、糖 浆剂、露剂、煎膏剂、酒剂、酊剂、合剂、口服溶液剂生产(有效期与许可证核准 的期限一致) ;中药材收购;纸制品加工、销售;房屋租赁. (国家有专项规定的项 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营) . 注册地址:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号 与本公司关系:控股子公司 三、交易的主要内容 1、委托人:中国医药工业研究总院 2、受托人:国药集团财务有限公司 3、借款方:武汉中联药业集团股份有限公司 4、贷款方式:医工总院委托国药财务向中联药业提供贷款 5、贷款利率:银行同期贷款基准利率. 6、贷款期限:不超过 3 年四、关联交易对上市公司的影响 上述关联交易中涉及的委托贷款由间接控股股东提供,主要用于控股子公司 的正常的经营发展需求,贷款利率参照银行同期贷款基准利率确定,定价公允、合理. 相关关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利 益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成 果,对本公司的独立性没有影响. 五、关联交易应当履行的审议程序 2014 年8月18 日,公司召开第五届十次董事会,审议通过了《关于接受间接 控股股东向控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司提供委托贷款的议案》 ,同意4票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案为关联交易议案,关联董事周斌先生、刘存 周先生、王浩先生、陆伟根先生回避表决.该议案还需提交现代制药 2014 年度第 二次临时股东大会审议,关联股东上海医药工业研究院将回避表决. 独立董事事前认可该项关联交易事项, 同意将该议案提交公司第五届十次董事 会审议,并发表独立意见如下: 委托贷款的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的,关联交易 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 的表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,执行了关联董事回避制度,间 接控股股东为子公司提供的委托贷款有利于子公司正常生产经营的顺利开展, 不会 损害公司其他股东特别是中小股东的利益. 特此公告. 上海现代制药股份有限公司 2014 年8月20 日
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证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 上海现代制药股份有限公司 关于接受间接控股股东向控股子公司 武汉中联药业集团股份有限公司提供委托贷款的公告 重要内容提示: ? 委托贷款对象:控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司(以下简称"武汉 中联") ; ? 委托贷款金额:人民币五千万元; ? 委托贷款年限:不超过 3 年; ? 贷款利率:银行同期贷款基准利率. ? 风险提示:本次委托贷款主要用于控股子公司的正常发展需求,不存在交易风 险. 一、关联交易概述 鉴于上海现代制药股份有限公司(以下简称"现代制药"、"本公司")下属控股 子公司武汉中联正在进行"中医药产业园"项目建设, 现有资金不足以满足项目建设 的资金需求, 现本公司间接控股股东中国医药工业研究总院 (以下简称"医工总院") 拟通过国药集团财务有限公司(以下简称"国药财务")向武汉中联提供金额五千万 元人民币的委托贷款,贷款期限为不超过 3 年,贷款利率按银行同期贷款基准利率 执行,同时提请董事会授权子公司经营层开展委托贷款相关工作. 本次交易贷款方医工总院为公司间接控股股东, 贷款委托方国药财务为受同一 间接控股股东中国医药集团总公司控制的兄弟公司, 相关委托贷款事项构成关联交 易. 本次关联交易事项经现代制药第五届董事会第十次会议审议通过, 独立董事事 前认可该关联交易事项并发表独立意见,该议案还需提交现代制药 2014 年度第二 次临时股东大会审议. 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 二、关联方介绍和关联关系 1、 名称:中国医药工业研究总院 法定代表人:王浩 注册资本:105,961 万元 经营范围:对化学药品(原料、制剂) 、中药(中药材、饮品、制剂) 、生物制 品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动 物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、技术咨询、 技术服务,从事货物和技术的进出口业务. (涉及许可证凭许可证经营) 注册地址:上海市浦东新区哈雷路 1111 号1幢4层与本公司关系:间接控股股东 2、 名称:国药集团财务有限公司 法定代表人:邓金栋 注册资本:50,000 万元 经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对 成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承 兑与贴现; 7、 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计; 8、 吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借. 注册地址: 北京市海淀区知春路 20 号7层与本公司关系:受同一间接控股股东中国医药集团总公司控制 3、 名称:武汉中联药业集团股份有限公司 法定代表人:钟倩 注册资本: 12,425.19 万元 经营范围:片剂、颗粒剂、丸剂(水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸、微丸) 、糖 浆剂、露剂、煎膏剂、酒剂、酊剂、合剂、口服溶液剂生产(有效期与许可证核准 的期限一致) ;中药材收购;纸制品加工、销售;房屋租赁. (国家有专项规定的项 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营) . 注册地址:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号 与本公司关系:控股子公司 三、交易的主要内容 1、委托人:中国医药工业研究总院 2、受托人:国药集团财务有限公司 3、借款方:武汉中联药业集团股份有限公司 4、贷款方式:医工总院委托国药财务向中联药业提供贷款 5、贷款利率:银行同期贷款基准利率. 6、贷款期限:不超过 3 年四、关联交易对上市公司的影响 上述关联交易中涉及的委托贷款由间接控股股东提供,主要用于控股子公司 的正常的经营发展需求,贷款利率参照银行同期贷款基准利率确定,定价公允、合理. 相关关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利 益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成 果,对本公司的独立性没有影响. 五、关联交易应当履行的审议程序 2014 年8月18 日,公司召开第五届十次董事会,审议通过了《关于接受间接 控股股东向控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司提供委托贷款的议案》 ,同意4票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案为关联交易议案,关联董事周斌先生、刘存 周先生、王浩先生、陆伟根先生回避表决.该议案还需提交现代制药 2014 年度第 二次临时股东大会审议,关联股东上海医药工业研究院将回避表决. 独立董事事前认可该项关联交易事项, 同意将该议案提交公司第五届十次董事 会审议,并发表独立意见如下: 委托贷款的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的,关联交易 证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2014-037 的表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,执行了关联董事回避制度,间 接控股股东为子公司提供的委托贷款有利于子公司正常生产经营的顺利开展, 不会 损害公司其他股东特别是中小股东的利益. 特此公告. 上海现代制药股份有限公司 2014 年8月20 日