1 股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号: 2011-063 重庆建峰化工股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年10月15 日下午3:30在公司三会议室召开.会议通知已于2011年9月30日以电话、电子邮 件等方式向全体董、监事发出.应到会董事13人,实际参加表决的董事13人. 公司监事列席了本次会议. 董事长曾中全主持本次会议. 会议的召开程序符合 《公 司法》、《公司章程》的有关规定. 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》 鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》 、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董 事会须换届选举. (一)公司第五届董事会董事候选人 提名人公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司 2011 年10 月9日向公司出 具 《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的函》 (建峰司函[2011]14 号) (以下简称"提名函" ) ,提名曾中全先生、 何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公 司第五届董事会董事候选人.提名函载明: 提名人提名重庆建峰化工股份有限公 司第五届董事会董事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的,认为被提名人符合法律、行政法规及其他 有关规定,具备担任上市公司董事的资格;符合《公司章程》规定的任职条件. 重庆建峰工业集团有限公司持有本公司 52.05%的股份,根据《公司章程》 的规定, 重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司董事候选人的资格.第五届董 2 事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定. (二)公司第五届董事会独立董事候选人 提名人公司董事会提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、 陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人. 公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人,是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的.董事会认为被提 名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格; 符合《公司章程》规定的任职条件.第五届董事会独立董事候选人的提名程序符 合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定. (三)公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第五届董事会董事、独 立董事候选人的提名人资格、 提名程序以及被提名人的任职条件,认为第五届董 事会董事、独立董事候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》和《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定;被提名人符合法律、行政法 规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事、 独立董事的资格, 符合 《公司章程》 规定的任职条件. (四) 本议案若获得本次会议通过,独立董事候选人的有关资料须提交深圳 证券交易所审核,审核无异议后,本议案提交 2011 年第四次临时股东大会审议. (五) 根据 《公司章程》 规定, 公司董事会由 7 名董事和 6 名独立董事组成, 董事会本次提名 5 名独立董事候选人,待选定合适的独立董事人选后,将另行按 照法定程序补选一名独立董事. (六) 为确保董事会的正常运作,第四届董事会所有董事承诺在第五届董事 会董事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定,继续履行董事职责. 公司独立董事在审议本议案时发表了独立意见同意提名曾中全先生、 何平先 生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五 届董事会董事候选人;同意提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先 生、陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人. 同意将该议案提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议,并将对候选人进 行累积投票. 独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无误 3 后方可提交股东大会审议. 董事候选人和独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明见附 件. 本议案尚须提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议. 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 二、审议通过了《关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案》 鉴于公司第四届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 " 《公司法》 " ) 等法律法规和 《重庆建峰化工股份有限公司章程》 (以下简称 " 《公 司章程》")的规定,公司董事会须换届选举. 公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司 2011 年10 月9日向公司出具 《关 于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、 监事会监事候选人 的函》 (建峰司函[2011]14 号) ,提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章 庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人; 提名曾中全先生任公司董事长兼总经理. 根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定,本议案若获本次 会议审议通过,曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务须提交公司 2011 年第 四次临时股东大会审议. 本议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议. 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 三、审议通过了《2011 年三季度报告全文及正文》 内容详见《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 四、审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》 公司决定于 2011 年11 月2日召开 2011 年第四次临时股东大会,详见《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》 . 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 特此公告. 4 重庆建峰化工股份有限公司董事会 二O一一年十月十五日 附件 1:董事候选人和独立董事候选人的简历 (一)董事候选人简历 1、曾中全,男,汉族,1965 年12 月出生,重庆市垫江县人,1988 年7月参加工作, 1987 年11 月入党. 1988 年7月毕业于大连理工大学无机化工专业, 2001 年7月毕业于重庆大学工业工程专业,研究生学历,正高级工程师.现任 重庆建峰工业集团有限董事长; 重庆建峰化工股份有限公司董事长.曾中全先生 为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也 不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1988.07-1991.12 816 厂化筹处技术员. 1991.12-1993.12 816 厂化肥厂合成车间副主任. 1993.12-1996.11 816 厂化肥厂合成车间主任. 1996.11-1997.12 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记. 1997.12-1998.08 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书 记. 1998.08-2004.11 建峰化工总厂总工程师. 2004.11-2005.05 建峰化工总厂厂长. 2005.05-2005.12 建峰化工总厂厂长; 重庆建峰化肥有限公司董事长. 2005.12-2008.12 建峰化工总厂厂长; 重庆建峰股份有限公司董事长、党委书记. 2008.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司董事长;重庆建峰化工股 份有限公司董事长、党委书记. 2、何平,男,汉族,1964 年9月生,重庆市开县人,1988 年7月参加工 作,1991 年8月加入中国共产党,1988 年7月毕业于成都科技大学无机化工专 业,大学本科学历,高级工程师.现任重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副 总经理; 重庆建峰化工股份有限公司副董事长.何平先生为公司控股股东重庆建 峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩 罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 5 1988.07-1991.12 816 厂化筹处尿素车间技术员. 1991.12-1993.12 816 厂化肥厂调度室副主任. 1993.12-1996.11 816 厂化肥厂调度室主任. 1996.11-1997.12 建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记. 1997.12-1998.12 建峰化工总厂化肥厂副厂长. 1998.12-1999.01 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记. 1999.01-2000.08 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记. 2000.08-2007.03 建峰化工总厂副厂长. 2007.03-2008.06 重庆白涛化工园区管委会副主任,开发公司总经理/党总 支书记. 2008.06-2008.09 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长. 2008.09-2008.12 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长; 重庆建峰化工股份有限公司副董事长. 2008.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副总经理; 重庆建峰化工股份有限公司副董事长. 3、陈汉清,男,汉族,1968 年3月生,重庆市合川区人,1988 年7月参 加工作,1992 年1月加入中国共产党,1988 年7月毕业于青岛化工学院有机化 工专业,大学本科学历,正高级工程师.现任重庆建峰工业集团有限公司副总经 理; 重庆建峰化工股份有限公司董事.陈汉清先生为公司控股股东重庆建峰工业 (集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁 止或其他不能担任公司董事的行为. 1988.07—1994.04 816 化肥厂合成车间 技术员、技术组长. 1994.04—1996.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间副主任. 1996.12—1998.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间主任. 1998.12—2000.12 建峰化工总厂化肥厂总工程师. 2000.12—2004.11 建峰化工总厂化肥厂副厂长. 2004.11—2005.01 建峰化工总厂电解锰厂厂长. 2005.01—2005.03 建峰化工总厂厂长助理兼电解锰厂厂长. 2005.03—2005.09 建峰化工总厂副厂长兼电解锰厂厂长. 2005.09—2006.11 建峰化工总厂副厂长; 重庆天原化工有限公司董事、总经理. 6 2006.11—2008.09 建峰化工总厂副厂长. 2008.09-2008.12 建峰化工总厂副厂长; 重庆建峰化工股份有限公司董事. 2008.12—至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理; 重庆建峰化工股 份有限公司董事. 4、周章庆,男,汉族,1959 年12 月生,山东省海阳市人,1982 年8月参 加工作,1991 年4月加入中国共产党,1982 年8月毕业于湖南大学金属腐蚀及 防护专业,2006 年7月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业,研究生学历, 高级工程师. 现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理.周章庆先生为公司控股 股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中 国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1982.08-1986.09 816 厂一分厂助理工程师. 1986.09—1989.02 816 厂机械厂工程师. 1989.02-1994.05 816 厂机械厂冲压电镀车间副主任. 1994.05—1994.11 建峰化工总厂机械厂表面处理车间任主任. 1994.11-1998.10 建峰化工总厂电解锰厂厂长兼党总支书记. 1998.10—2002.12 建峰化工总厂党委副书记、纪委书记. 2002.12—2006.07 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记. 2006.07—2008.12 建峰化工总厂副厂长;化医大塚总经理. 2008.12—2009.12 重庆建峰工业集团有限公司副总经理; 化医大塚公司总 经理. 2009.12—至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理. 5、周召贵,男,汉族,1966 年11 月生,重庆市忠县人,1988 年7月参加 工作,1991 年5月加入中国共产党,1988 年7月毕业于湖南衡阳工学院,2003 年12 月毕业于四川大学化学工程专业,研究生学历,正高级工程师.现任重庆 建峰化工股份有限公司董事、 副总经理.周召贵先生为公司控股股东重庆建峰工 业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或 禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1988.07—1992.06 816 厂化肥厂技术员. 1992.07—2004.11 建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、 水汽车间设备副 7 主任、空分车间主任兼书记、机动科科长、成品车间主 任; 2004.11—2005.06 建峰化工总厂化肥厂副厂长. 2005.06—2007.06 重庆建峰化肥有限公司副总经理. 2007.06—2007.11 重庆建峰化肥有限公司总经理. 2007.11—2008.09 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、 化肥分公司总经 理、党委书记. 2008.09—2010.11 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理,化肥分公 司总经理、党委书记. 2010.11—2011.03 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理,化肥分公 司总经理. 2011.03—至今 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理. 6、李刚 男,汉族, 1966 年9月出生,重庆市垫江县人,1989 年8月参 加工作, 1998 年10 月入党. 1989 年6月毕业于湖北财经学院投资经济管理专业, 大学本科学历,会计师.现任重庆建峰工业集团有限公司总会计师.李刚先生为 公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不 存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1989.08—2000.01 建峰化工总厂财务处科员、主办科员、副科长、科长、 处长助理 2000.01—2003.12 建峰化工总厂财务处副处长 2003.12—2005.07 建峰化工总厂投资规划处副处长 2005.07—2007.04 建峰化工总厂财务处处长 2007.04—2011.03 重庆建峰工业集团有限公司副总会计师 2011.03—至今 重庆建峰工业集团有限公司总会计师 7、李华夏,女,1961 年6月24 日出生,汉族,中国国籍,中共党员.1982 年7月毕业于重庆师范大学数学系,本科学历,学士学位,2003 年重庆大学贸 法学院产业经济,硕士学位,高级工程师.现任重庆化医控股(集团)有限公司 经济运行部部长、 重庆建峰化工股份有限公司董事.李华夏女士为公司控股股东 重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证 监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 8 1982 年7月—1988 年 国防科工委第二十九基地学校工作 1988 年—1993 年 重庆电机厂电大教书 1993 年—1998 年 重庆经济技术开发区工作 1998 年—2000 年 重庆长寿建筑公司工作 2000 年—至今 重庆化医控股(集团)有限公司经济运行部部长、重庆 建峰化工股份有限公司董事. (二)独立董事候选人简历 1、安传礼,男,汉族, 1942 年2月19 日出生,中共党员.1964 年8月毕 业于山东曲阜师范大学化学专业;1967 年7月毕业于四川大学分析化学专业. 1967.07—1973.10 重庆东风化工厂 技术员 1973.10—1978.09 重庆东风化工厂 科负责人 1978.09—1983.06 重庆东风化工厂 副厂长、工程师 1983.06—1996.06 重庆市化工局(总公司) 副局长(副总经理) 1996.06—2000.06 重庆市化工局(总公司)局长(总经理) 、书记 2000.06—2000.10 重庆市化工行业管理办公室 巡视员 2000.10—2004.04 重庆市政府国有企业监事会 主席 现任重庆市天然气化工工程技术研究中心工程技术委员会副主任委员、 重庆 市渝开发股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事.安传礼 先生为公司独立董事, 不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其 他不能担任公司董事的行为. 2、刘伟,男,汉族,1964 年5月20 日出生,中共党员.1984 年7月毕业 于重庆大学矿山机械专业,获学士学位;1987 年7月毕业于重庆大学机械学专 业,获硕士学位;1990 年7月毕业于重庆大学机械学专业,获博士学位;1996 年至 1997 年在英国曼彻斯特科技大学做新产品开发博士后研究. 1990.07—1992.12 重庆大学 讲师 1992.12—-1994.04 重庆大学 副教授 1994.04—1998.06 重庆大学 副教授/系主任助理 9 1998.06—2001.04 重庆大学 教授/副所长 2001.04—至今 重庆大学 教授/博士生导师/研究中心副主任 现任重庆大学教授、 重庆科技风险投资股份有限公司独立董事、重庆建峰化 工股份公司独立董事、 重庆科技风险投资引导基金有限公司独立董事、重庆再生 科技股份有限公司独立董事.刘伟先生为公司独立董事,不持有公司股份,也不 存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 3、王崇举,男,汉族,1948 年出生,中共党员.1987 年研究生毕业于长沙 铁道学院经济数学专业,获硕士学位.现为二级教授、博士生导师.重庆市重点 学科"区域经济学"学科学术带头人,享受国务院政府特殊津贴. 1969.03—1973.10 彭水县善感公社 知青 1977.01—1992.03 重庆师范学院数学系 教师 1992.03—1995.11 重庆师范学院教务处 副处长、处长,教科总支书记 1995.11—1997.02 重庆师范学院科研处 处长、教科总支书记 1997.02—1999.03 重庆师范学院 副院长 1999.03—2002.04 重庆商学院 院长 2002.04—2011.01 重庆工商大学 校长 2011.01-至今 重庆工商大学 教授 现任重庆区域经济学会会长,重庆市政府科技顾问团成员,中国数量经济学 会副理事长, 教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心主任、名誉主 任 ,重庆市学位委员会委员,重庆市政协常委,经济专家团副团长,重庆市人 民政府参事; 兼任重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆力帆实业股份有限 公司、重庆西南合成股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事.王崇 举先生为公司独立董事, 不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或 其他不能担任公司董事的行为. 4、孙芳城,男,汉族, 1963 年2月28 日出生,福建宁德人,中共党员, 教授,博士,硕士生导师.1984 年毕业于安徽财贸学院(现安徽财经大学)会10 计系,获学士学位;2008 年6月毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,获 管理学博士学位. 1984.07—1988.12 安徽财贸学院(现安徽财经大学) 助教 1989.01—1992.12 重庆工业管理学院经管系 讲师、教研室主任 1993.01—1993.12 重庆工业管理学院会计系 副教授、系副主任 1994.01—1997.06 重庆工业管理学院会计系 教授、系主任 1997.06—2009.08 重庆理工大学 副校长 2009.08—至今 重庆三峡学院 校长 现任重庆三峡学院校长, 兼任重庆水务集团股份有限公司、重庆啤酒股份有 限公司、重庆银行股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事.孙芳城 先生为公司独立董事, 不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其 他不能担任公司董事的行为. 5、陈世泽,男,汉族, 1947 年4月5日出生,中共党员.1970 年7月毕 业于原成都工学院无机物工学专业,获大学本科毕业证书. 1970.07—1971.07 7854 军垦农场接受再教育 学生 1971.07—1976.12 重庆西南制药 厂技术员 1976.12—1983.04 重庆市化学工业局 工程师 1983.04—1994.07 重庆市化学工业局 处长 1994.07—2000.04 重庆市化学工业局 副巡视员 2000.04—2004.04 重庆市化工行业管理办公室 副巡视员 2004.04—2007.07 重庆市信息委 副巡视员 2007.07 月退休 现任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事.陈世泽先生为公司独立董事,不 持有公司股份, 也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行 为. 11
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1 股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号: 2011-063 重庆建峰化工股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年10月15 日下午3:30在公司三会议室召开.会议通知已于2011年9月30日以电话、电子邮 件等方式向全体董、监事发出.应到会董事13人,实际参加表决的董事13人. 公司监事列席了本次会议. 董事长曾中全主持本次会议. 会议的召开程序符合 《公 司法》、《公司章程》的有关规定. 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》 鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》 、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董 事会须换届选举. (一)公司第五届董事会董事候选人 提名人公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司 2011 年10 月9日向公司出 具 《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的函》 (建峰司函[2011]14 号) (以下简称"提名函" ) ,提名曾中全先生、 何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公 司第五届董事会董事候选人.提名函载明: 提名人提名重庆建峰化工股份有限公 司第五届董事会董事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的,认为被提名人符合法律、行政法规及其他 有关规定,具备担任上市公司董事的资格;符合《公司章程》规定的任职条件. 重庆建峰工业集团有限公司持有本公司 52.05%的股份,根据《公司章程》 的规定, 重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司董事候选人的资格.第五届董 2 事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定. (二)公司第五届董事会独立董事候选人 提名人公司董事会提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、 陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人. 公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人,是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的.董事会认为被提 名人符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格; 符合《公司章程》规定的任职条件.第五届董事会独立董事候选人的提名程序符 合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定. (三)公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第五届董事会董事、独 立董事候选人的提名人资格、 提名程序以及被提名人的任职条件,认为第五届董 事会董事、独立董事候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》和《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定;被提名人符合法律、行政法 规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事、 独立董事的资格, 符合 《公司章程》 规定的任职条件. (四) 本议案若获得本次会议通过,独立董事候选人的有关资料须提交深圳 证券交易所审核,审核无异议后,本议案提交 2011 年第四次临时股东大会审议. (五) 根据 《公司章程》 规定, 公司董事会由 7 名董事和 6 名独立董事组成, 董事会本次提名 5 名独立董事候选人,待选定合适的独立董事人选后,将另行按 照法定程序补选一名独立董事. (六) 为确保董事会的正常运作,第四届董事会所有董事承诺在第五届董事 会董事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定,继续履行董事职责. 公司独立董事在审议本议案时发表了独立意见同意提名曾中全先生、 何平先 生、陈汉清先生、周章庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五 届董事会董事候选人;同意提名安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先 生、陈世泽先生为公司第五届董事会独立董事候选人. 同意将该议案提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议,并将对候选人进 行累积投票. 独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无误 3 后方可提交股东大会审议. 董事候选人和独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明见附 件. 本议案尚须提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议. 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 二、审议通过了《关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案》 鉴于公司第四届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 " 《公司法》 " ) 等法律法规和 《重庆建峰化工股份有限公司章程》 (以下简称 " 《公 司章程》")的规定,公司董事会须换届选举. 公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司 2011 年10 月9日向公司出具 《关 于提名重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会董事候选人、 监事会监事候选人 的函》 (建峰司函[2011]14 号) ,提名曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章 庆先生、周召贵先生、李刚先生、李华夏女士为公司第五届董事会董事候选人; 提名曾中全先生任公司董事长兼总经理. 根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定,本议案若获本次 会议审议通过,曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务须提交公司 2011 年第 四次临时股东大会审议. 本议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议. 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 三、审议通过了《2011 年三季度报告全文及正文》 内容详见《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 四、审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》 公司决定于 2011 年11 月2日召开 2011 年第四次临时股东大会,详见《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》 . 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票. 特此公告. 4 重庆建峰化工股份有限公司董事会 二O一一年十月十五日 附件 1:董事候选人和独立董事候选人的简历 (一)董事候选人简历 1、曾中全,男,汉族,1965 年12 月出生,重庆市垫江县人,1988 年7月参加工作, 1987 年11 月入党. 1988 年7月毕业于大连理工大学无机化工专业, 2001 年7月毕业于重庆大学工业工程专业,研究生学历,正高级工程师.现任 重庆建峰工业集团有限董事长; 重庆建峰化工股份有限公司董事长.曾中全先生 为公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也 不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1988.07-1991.12 816 厂化筹处技术员. 1991.12-1993.12 816 厂化肥厂合成车间副主任. 1993.12-1996.11 816 厂化肥厂合成车间主任. 1996.11-1997.12 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记. 1997.12-1998.08 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书 记. 1998.08-2004.11 建峰化工总厂总工程师. 2004.11-2005.05 建峰化工总厂厂长. 2005.05-2005.12 建峰化工总厂厂长; 重庆建峰化肥有限公司董事长. 2005.12-2008.12 建峰化工总厂厂长; 重庆建峰股份有限公司董事长、党委书记. 2008.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司董事长;重庆建峰化工股 份有限公司董事长、党委书记. 2、何平,男,汉族,1964 年9月生,重庆市开县人,1988 年7月参加工 作,1991 年8月加入中国共产党,1988 年7月毕业于成都科技大学无机化工专 业,大学本科学历,高级工程师.现任重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副 总经理; 重庆建峰化工股份有限公司副董事长.何平先生为公司控股股东重庆建 峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩 罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 5 1988.07-1991.12 816 厂化筹处尿素车间技术员. 1991.12-1993.12 816 厂化肥厂调度室副主任. 1993.12-1996.11 816 厂化肥厂调度室主任. 1996.11-1997.12 建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记. 1997.12-1998.12 建峰化工总厂化肥厂副厂长. 1998.12-1999.01 建峰化工总厂化肥厂常务副厂长兼党委书记. 1999.01-2000.08 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记. 2000.08-2007.03 建峰化工总厂副厂长. 2007.03-2008.06 重庆白涛化工园区管委会副主任,开发公司总经理/党总 支书记. 2008.06-2008.09 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长. 2008.09-2008.12 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长; 重庆建峰化工股份有限公司副董事长. 2008.12-至今 重庆建峰工业集团有限公司党委书记、副总经理; 重庆建峰化工股份有限公司副董事长. 3、陈汉清,男,汉族,1968 年3月生,重庆市合川区人,1988 年7月参 加工作,1992 年1月加入中国共产党,1988 年7月毕业于青岛化工学院有机化 工专业,大学本科学历,正高级工程师.现任重庆建峰工业集团有限公司副总经 理; 重庆建峰化工股份有限公司董事.陈汉清先生为公司控股股东重庆建峰工业 (集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁 止或其他不能担任公司董事的行为. 1988.07—1994.04 816 化肥厂合成车间 技术员、技术组长. 1994.04—1996.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间副主任. 1996.12—1998.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间主任. 1998.12—2000.12 建峰化工总厂化肥厂总工程师. 2000.12—2004.11 建峰化工总厂化肥厂副厂长. 2004.11—2005.01 建峰化工总厂电解锰厂厂长. 2005.01—2005.03 建峰化工总厂厂长助理兼电解锰厂厂长. 2005.03—2005.09 建峰化工总厂副厂长兼电解锰厂厂长. 2005.09—2006.11 建峰化工总厂副厂长; 重庆天原化工有限公司董事、总经理. 6 2006.11—2008.09 建峰化工总厂副厂长. 2008.09-2008.12 建峰化工总厂副厂长; 重庆建峰化工股份有限公司董事. 2008.12—至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理; 重庆建峰化工股 份有限公司董事. 4、周章庆,男,汉族,1959 年12 月生,山东省海阳市人,1982 年8月参 加工作,1991 年4月加入中国共产党,1982 年8月毕业于湖南大学金属腐蚀及 防护专业,2006 年7月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业,研究生学历, 高级工程师. 现任重庆建峰工业集团有限公司副总经理.周章庆先生为公司控股 股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中 国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1982.08-1986.09 816 厂一分厂助理工程师. 1986.09—1989.02 816 厂机械厂工程师. 1989.02-1994.05 816 厂机械厂冲压电镀车间副主任. 1994.05—1994.11 建峰化工总厂机械厂表面处理车间任主任. 1994.11-1998.10 建峰化工总厂电解锰厂厂长兼党总支书记. 1998.10—2002.12 建峰化工总厂党委副书记、纪委书记. 2002.12—2006.07 建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记. 2006.07—2008.12 建峰化工总厂副厂长;化医大塚总经理. 2008.12—2009.12 重庆建峰工业集团有限公司副总经理; 化医大塚公司总 经理. 2009.12—至今 重庆建峰工业集团有限公司副总经理. 5、周召贵,男,汉族,1966 年11 月生,重庆市忠县人,1988 年7月参加 工作,1991 年5月加入中国共产党,1988 年7月毕业于湖南衡阳工学院,2003 年12 月毕业于四川大学化学工程专业,研究生学历,正高级工程师.现任重庆 建峰化工股份有限公司董事、 副总经理.周召贵先生为公司控股股东重庆建峰工 业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或 禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1988.07—1992.06 816 厂化肥厂技术员. 1992.07—2004.11 建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、 水汽车间设备副 7 主任、空分车间主任兼书记、机动科科长、成品车间主 任; 2004.11—2005.06 建峰化工总厂化肥厂副厂长. 2005.06—2007.06 重庆建峰化肥有限公司副总经理. 2007.06—2007.11 重庆建峰化肥有限公司总经理. 2007.11—2008.09 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、 化肥分公司总经 理、党委书记. 2008.09—2010.11 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理,化肥分公 司总经理、党委书记. 2010.11—2011.03 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理,化肥分公 司总经理. 2011.03—至今 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理. 6、李刚 男,汉族, 1966 年9月出生,重庆市垫江县人,1989 年8月参 加工作, 1998 年10 月入党. 1989 年6月毕业于湖北财经学院投资经济管理专业, 大学本科学历,会计师.现任重庆建峰工业集团有限公司总会计师.李刚先生为 公司控股股东重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不 存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 1989.08—2000.01 建峰化工总厂财务处科员、主办科员、副科长、科长、 处长助理 2000.01—2003.12 建峰化工总厂财务处副处长 2003.12—2005.07 建峰化工总厂投资规划处副处长 2005.07—2007.04 建峰化工总厂财务处处长 2007.04—2011.03 重庆建峰工业集团有限公司副总会计师 2011.03—至今 重庆建峰工业集团有限公司总会计师 7、李华夏,女,1961 年6月24 日出生,汉族,中国国籍,中共党员.1982 年7月毕业于重庆师范大学数学系,本科学历,学士学位,2003 年重庆大学贸 法学院产业经济,硕士学位,高级工程师.现任重庆化医控股(集团)有限公司 经济运行部部长、 重庆建峰化工股份有限公司董事.李华夏女士为公司控股股东 重庆建峰工业(集团)股份有限公司推荐,不持有公司股份,也不存在被中国证 监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 8 1982 年7月—1988 年 国防科工委第二十九基地学校工作 1988 年—1993 年 重庆电机厂电大教书 1993 年—1998 年 重庆经济技术开发区工作 1998 年—2000 年 重庆长寿建筑公司工作 2000 年—至今 重庆化医控股(集团)有限公司经济运行部部长、重庆 建峰化工股份有限公司董事. (二)独立董事候选人简历 1、安传礼,男,汉族, 1942 年2月19 日出生,中共党员.1964 年8月毕 业于山东曲阜师范大学化学专业;1967 年7月毕业于四川大学分析化学专业. 1967.07—1973.10 重庆东风化工厂 技术员 1973.10—1978.09 重庆东风化工厂 科负责人 1978.09—1983.06 重庆东风化工厂 副厂长、工程师 1983.06—1996.06 重庆市化工局(总公司) 副局长(副总经理) 1996.06—2000.06 重庆市化工局(总公司)局长(总经理) 、书记 2000.06—2000.10 重庆市化工行业管理办公室 巡视员 2000.10—2004.04 重庆市政府国有企业监事会 主席 现任重庆市天然气化工工程技术研究中心工程技术委员会副主任委员、 重庆 市渝开发股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事.安传礼 先生为公司独立董事, 不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其 他不能担任公司董事的行为. 2、刘伟,男,汉族,1964 年5月20 日出生,中共党员.1984 年7月毕业 于重庆大学矿山机械专业,获学士学位;1987 年7月毕业于重庆大学机械学专 业,获硕士学位;1990 年7月毕业于重庆大学机械学专业,获博士学位;1996 年至 1997 年在英国曼彻斯特科技大学做新产品开发博士后研究. 1990.07—1992.12 重庆大学 讲师 1992.12—-1994.04 重庆大学 副教授 1994.04—1998.06 重庆大学 副教授/系主任助理 9 1998.06—2001.04 重庆大学 教授/副所长 2001.04—至今 重庆大学 教授/博士生导师/研究中心副主任 现任重庆大学教授、 重庆科技风险投资股份有限公司独立董事、重庆建峰化 工股份公司独立董事、 重庆科技风险投资引导基金有限公司独立董事、重庆再生 科技股份有限公司独立董事.刘伟先生为公司独立董事,不持有公司股份,也不 存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为. 3、王崇举,男,汉族,1948 年出生,中共党员.1987 年研究生毕业于长沙 铁道学院经济数学专业,获硕士学位.现为二级教授、博士生导师.重庆市重点 学科"区域经济学"学科学术带头人,享受国务院政府特殊津贴. 1969.03—1973.10 彭水县善感公社 知青 1977.01—1992.03 重庆师范学院数学系 教师 1992.03—1995.11 重庆师范学院教务处 副处长、处长,教科总支书记 1995.11—1997.02 重庆师范学院科研处 处长、教科总支书记 1997.02—1999.03 重庆师范学院 副院长 1999.03—2002.04 重庆商学院 院长 2002.04—2011.01 重庆工商大学 校长 2011.01-至今 重庆工商大学 教授 现任重庆区域经济学会会长,重庆市政府科技顾问团成员,中国数量经济学 会副理事长, 教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心主任、名誉主 任 ,重庆市学位委员会委员,重庆市政协常委,经济专家团副团长,重庆市人 民政府参事; 兼任重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆力帆实业股份有限 公司、重庆西南合成股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事.王崇 举先生为公司独立董事, 不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或 其他不能担任公司董事的行为. 4、孙芳城,男,汉族, 1963 年2月28 日出生,福建宁德人,中共党员, 教授,博士,硕士生导师.1984 年毕业于安徽财贸学院(现安徽财经大学)会10 计系,获学士学位;2008 年6月毕业于财政部财政科学研究所会计学专业,获 管理学博士学位. 1984.07—1988.12 安徽财贸学院(现安徽财经大学) 助教 1989.01—1992.12 重庆工业管理学院经管系 讲师、教研室主任 1993.01—1993.12 重庆工业管理学院会计系 副教授、系副主任 1994.01—1997.06 重庆工业管理学院会计系 教授、系主任 1997.06—2009.08 重庆理工大学 副校长 2009.08—至今 重庆三峡学院 校长 现任重庆三峡学院校长, 兼任重庆水务集团股份有限公司、重庆啤酒股份有 限公司、重庆银行股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事.孙芳城 先生为公司独立董事, 不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其 他不能担任公司董事的行为. 5、陈世泽,男,汉族, 1947 年4月5日出生,中共党员.1970 年7月毕 业于原成都工学院无机物工学专业,获大学本科毕业证书. 1970.07—1971.07 7854 军垦农场接受再教育 学生 1971.07—1976.12 重庆西南制药 厂技术员 1976.12—1983.04 重庆市化学工业局 工程师 1983.04—1994.07 重庆市化学工业局 处长 1994.07—2000.04 重庆市化学工业局 副巡视员 2000.04—2004.04 重庆市化工行业管理办公室 副巡视员 2004.04—2007.07 重庆市信息委 副巡视员 2007.07 月退休 现任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事.陈世泽先生为公司独立董事,不 持有公司股份, 也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行 为. 11