证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2010-007 山东齐星铁塔科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司" )第一 届监事会第七次会议通知于 2010 年2月27 日以专人送达、传真、电子邮件等方 式送达给全体监事,会议于 2010 年3月9日下午 15:00 在公司培训教室召开. 会议应到监事 3 人,实到 3 人.会议由召集人明玉女士主持,符合《公司法》和 《公司章程》 的规定. 经与会监事认真审议, 以投票表决方式, 通过了以下议案: 1、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告》 . 监事会认为公司 2009 年度财务决算报告客观、 公正地反映了公司 2009 年度 财务状况和经营成果,2010 年度财务预算报告各项指标也比较合理.此项议案 尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 2、审议通过《公司 2009 年度审计报告》 . 监事会认为该审计报告的内容客观真实的反映了公司 2009 年度的财务状况 和经营成果. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 3、审议通过《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》 . 监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议,认为公司 建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要 求, 内控制度具有合法性、 合理性和有效性, 并建立了较为完整的风险评估体系. 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控 制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各 项活动的预定目标基本实现.因此,公司的内部控制是有效的. 公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系 建设、内控制度执行和监督的实际情况.公司需加强对内部控制执行效果与效率 的检查和监督,并应建立相关工作制度和责任追究机制. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 4、审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》 . 公司做出的暂不对 2009 年度实现利润及 2007 年、2008 年滚存利润进行分 配的决定符合公司项目及运营资金的需要,监事会表示赞成.此项议案尚须提交 公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 5、审议通过《公司监事会 2009 年度工作报告》 . 此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 6、审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》 . 监事会认为:公司编制 2009 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告 所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.同 意提交公司 2009 年度股东大会审议. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 7、审议通过《公司 2010 年度日常关联交易》 . 监事会认为公司对 2010 年度日常关联交易的预测符合客观实际,该等交易 系公司日常经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小, 不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 8、审议通过关于《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2010 年度 审计机构》的议案. 山东天恒信有限责任会计师事务所具备相关资质条件, 在过往审计工作中尽 职尽责, 能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计 工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报 表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,监事会对其审计结果表示 信任,同意续聘其作为公司 2010 年度的审计机构. 此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 9、审议通过《利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金》的议 案. 利用超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金,符合公司发展需要,有利 于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率;也有利于扩展公司的业务,提高 股东收益,符合全体股东的利益.同意公司使用10,300万元超募资金偿还银行贷 款及5,600万元超募资金补充公司流动资金. 此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 10、审议通过《李勇同志辞去公司监事会监事职务》的议案,决定在股东大 会选举产生新的监事之前,李勇同志继续行使监事权利. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 11、审议通过《选任王健同志为公司监事》的议案. 王健同志未发生过违反法律法规的行为, 不存在不适合担任上市公司监事的 情况,监事会同意提名其为公司监事.此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大 会批准. (简历附后) 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 特此公告. 山东齐星铁塔科技股份有限公司 监事会 2010 年3月9日个人简历(一)基本情况: 王健男出生日期:1978 年12 月10 日籍贯: 山东邹平 婚姻状况: 已婚 联系信息 E-mail:wangjianby555@sina.com 地址: 山东省邹平县醴泉一路 17 号电话: (二)持股数量 257,397 股 (三)教育背景 1996,7—1999,7 邹平一中(高中) 1999,7—2003,7 沈阳工业大学 工程管理专业 (本科) (四)工作经历 2005,1—现在任山东齐星铁塔科技股份有限公司车库事业部经理. 职责:主要负责本公司车库业务的开拓和部门行政管理工作. 2004,4—2005,1 于山东齐星铁塔科技股份有限公司普通员工. 2003,7—2004,4 于邹平齐星铝业有限公司普通员工. 本人近五年不存在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况. (五) 本人与山东齐星铁塔科技股份有限公司及公司的控股股东和实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系; (六)本人持有山东齐星铁塔科技股份有限公司股份数量 257379 股; (七)本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
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证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2010-007 山东齐星铁塔科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司" )第一 届监事会第七次会议通知于 2010 年2月27 日以专人送达、传真、电子邮件等方 式送达给全体监事,会议于 2010 年3月9日下午 15:00 在公司培训教室召开. 会议应到监事 3 人,实到 3 人.会议由召集人明玉女士主持,符合《公司法》和 《公司章程》 的规定. 经与会监事认真审议, 以投票表决方式, 通过了以下议案: 1、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告》 . 监事会认为公司 2009 年度财务决算报告客观、 公正地反映了公司 2009 年度 财务状况和经营成果,2010 年度财务预算报告各项指标也比较合理.此项议案 尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 2、审议通过《公司 2009 年度审计报告》 . 监事会认为该审计报告的内容客观真实的反映了公司 2009 年度的财务状况 和经营成果. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 3、审议通过《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》 . 监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议,认为公司 建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要 求, 内控制度具有合法性、 合理性和有效性, 并建立了较为完整的风险评估体系. 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控 制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各 项活动的预定目标基本实现.因此,公司的内部控制是有效的. 公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系 建设、内控制度执行和监督的实际情况.公司需加强对内部控制执行效果与效率 的检查和监督,并应建立相关工作制度和责任追究机制. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 4、审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》 . 公司做出的暂不对 2009 年度实现利润及 2007 年、2008 年滚存利润进行分 配的决定符合公司项目及运营资金的需要,监事会表示赞成.此项议案尚须提交 公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 5、审议通过《公司监事会 2009 年度工作报告》 . 此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 6、审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》 . 监事会认为:公司编制 2009 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告 所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.同 意提交公司 2009 年度股东大会审议. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 7、审议通过《公司 2010 年度日常关联交易》 . 监事会认为公司对 2010 年度日常关联交易的预测符合客观实际,该等交易 系公司日常经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小, 不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 8、审议通过关于《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2010 年度 审计机构》的议案. 山东天恒信有限责任会计师事务所具备相关资质条件, 在过往审计工作中尽 职尽责, 能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计 工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报 表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,监事会对其审计结果表示 信任,同意续聘其作为公司 2010 年度的审计机构. 此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 9、审议通过《利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金》的议 案. 利用超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金,符合公司发展需要,有利 于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率;也有利于扩展公司的业务,提高 股东收益,符合全体股东的利益.同意公司使用10,300万元超募资金偿还银行贷 款及5,600万元超募资金补充公司流动资金. 此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大会批准. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 10、审议通过《李勇同志辞去公司监事会监事职务》的议案,决定在股东大 会选举产生新的监事之前,李勇同志继续行使监事权利. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 11、审议通过《选任王健同志为公司监事》的议案. 王健同志未发生过违反法律法规的行为, 不存在不适合担任上市公司监事的 情况,监事会同意提名其为公司监事.此项议案尚须提交公司 2009 年度股东大 会批准. (简历附后) 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 特此公告. 山东齐星铁塔科技股份有限公司 监事会 2010 年3月9日个人简历(一)基本情况: 王健男出生日期:1978 年12 月10 日籍贯: 山东邹平 婚姻状况: 已婚 联系信息 E-mail:wangjianby555@sina.com 地址: 山东省邹平县醴泉一路 17 号电话: (二)持股数量 257,397 股 (三)教育背景 1996,7—1999,7 邹平一中(高中) 1999,7—2003,7 沈阳工业大学 工程管理专业 (本科) (四)工作经历 2005,1—现在任山东齐星铁塔科技股份有限公司车库事业部经理. 职责:主要负责本公司车库业务的开拓和部门行政管理工作. 2004,4—2005,1 于山东齐星铁塔科技股份有限公司普通员工. 2003,7—2004,4 于邹平齐星铝业有限公司普通员工. 本人近五年不存在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况. (五) 本人与山东齐星铁塔科技股份有限公司及公司的控股股东和实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系; (六)本人持有山东齐星铁塔科技股份有限公司股份数量 257379 股; (七)本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.