证券 ：000628
证券简称：高新发展
公告编号：2014-36
成都高新发展股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2014年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第七届 会第二十一次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2014年5月29日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届 会第二 十一次临时会议决议公告》）。 （三） 本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和 《公司章程》 的规定。 （四）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （五）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 本 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）召开时间： 1、现场会议召开时间：2014年8月8日下午1:30，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年8月8日9:30—11:30和13:00—15:00；
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（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014 年8月7日15:00至2014年8月8日15:00的任意时间。 （七）股权登记日：2014年7月29日 （八）出席对象： 1、截至2014年7月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面委托 人出席会议和参加表决，该股东 人不 必是本公司股东。 2、本公司 、监事和高级 人员。 3、本公司聘请的律师。 （九）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议 室。 （十）催告通知：本公司将于2014年8月1日再次公告本次股东大 会通知。 二、会议审议事项 （一）关于公司符合非公开发行 条件的议案 （二）关于公司2014年非公开发行 方案的议案 1、发行股票种类和面值 2、发行价格和定价原则 3、发行数量及对象 4、发行方式 5、认购方式 6、募集资金金额和用途 7、限售期 8、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
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9、上市安排 10、本次发行决议有效期 （三）关于公司2014年非公开发行 预案的议案 （四）关于控股股东认购非公开发行 暨与控股股东签署股份 认购合同的关联交易的议案 （五）关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增 持公司股份的议案 （六）关于本次非公开发行 募集资金使用可行性报告的议案 （七）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发 行股票相关事宜的议案 （八）关于修订《公司章程》的议案 （九）未来三年分红回报规划（2014-2016年） （十）关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案 （十一）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 （十二）关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案 以上审议事项， 已经本公司第七届 会第二十一次临时会议审 议通过。本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2014年5月29日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 、巨潮资讯网刊登的 《第七届 会第二十一次临时会议决议公告》 、 《2014年非公开发行 预案》 、 《关于控股股东认购本公司非公开发行 暨与控股股东 签署股份认购合同的关联交易公告》 、 《本次非公开发行 募集资金 使用可行性报告》《未来三年分红回报规划（2014-2016年）、 、 》《关于 公司前次募集资金使用情况的说明》《募集资金管理办法（2014年5 、 月）。 》 上述审议事项涉及修改《公司章程》、发行证券的需以特别决议
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通过，涉及关联交易的关联股东应回避表决。 《关于公司2014年非公 开发行 方案的议案》需逐项表决。 三、会议的登记方法 （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2014年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。 股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料 （未 注明复印件的均须提供原件）： 1、 个人股东： 本人亲自出席的， 出示本人身份证、 帐户卡； 委托 人出席的， 人出示本人身份证、 授权委托书 （式样附后） 、 委托人股票帐户卡及身份证复印件； 2、法人股东：法定 人亲自出席的，出示本人身份证、法定 人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。 （二）登记时间：2014年8月1日和8月4日 9:30至16:30 （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的有关事项 1、投票代码：360628。 2、投票简称：“高新投票”。 3、投票时间：2014年8月8日的9:30—11:30和13:00—15:00。

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