重要决议 执行情形检讨 .讨论通过海外及国内无担保转换公司债暨员工认股权凭证於 95 年度第四季经债券持有人及员工申请 .本公司已依决议结果及相关 合资契约书约定,进行投资 转换普通股暨变更登记案. 瑞晶公司. .讨论通过变更背书保证专用章印鉴保管人案. .其他议案则依决议结果进 .讨论通过与日商 Elpida 公司签订合资契约书(Joint Venture Agreement)案. 行,并依相关规定办理完成. .讨论通过与日商 Elpida 公司签订共同开发契约书(Joint Development Agreement)案. .讨论通过投入新台币 200~250 亿元,与日商 Elpida 公司共同投资成立瑞晶电子股份有限公司案. 96.03.26 第五届第七次 .相关提报 96 年股东会决议事 .讨论通过 95 年度营业报告书案. 项议案,业已依股东会决议 .讨论通过 95 年度财务报表案. 之结果办理. .讨论通过 95 年度盈余分派案. .其他议案则依董事会决议结 .讨论通过提高额定资本总额,并以盈余(员工红利及股东红利)转增资发行新股案. 果进行,并依相关规定办理 .讨论通过修订「公司章程」案. 完成. .讨论通过修订「取得或处分资产处理程序」案. .讨论通过修订「资金贷与他人作业程序」案. .讨论通过修订「背书保证作业程序」案. .讨论通过修订「子公司监理作业办法」案. .讨论通过修订「董事会议事规范」案. .讨论通过「内部控制制度声明书」案. .讨论通过解除有关经理人竞业禁止之限制案. .讨论通过召开 96 年股东常会案. .承认通过 95 年度合并财务报表案. .讨论通过海外及国内无担保转换公司债暨员工认股权凭证於 96 年度第一季经债券持有人及员工申请 除拟经由第三地区事业间接 96.04.17 第五届第八次 转换普通股暨变更登记案. 对大陆投资案,因转投资公司 业务仍未确定外,全数议案已 .讨论通过修订与日商 Elpida 公司签订合资契约书(Joint Venture Agreement)案. 依决议结果进行,并依相关规 .讨论通过将台中 12C 厂房及其设备让与本公司百分之百持有之瑞晶电子股份有限公司案. 定办理完成. .讨论通过 94 年国内第一次无担保可转换公司债(力晶一)债权人行使卖回权相关事宜案. .讨论通过经由第三地区投资事业间接对大陆地区投资案. .讨论通过将 8A 厂之相关营业(含资产,负债及营业)分割移转予本公司百分之百持有之钜晶电子股 除分割案,业经股东会决议结 96.05.04 第五届第九次 果进行中,另对瑞晶电子进行 份有限公司(公司名称暂定)案. 短期资金融通经 96 年 11 月 .讨论通过修订「公司章程」案. 28 日董事会决议撤销外 余全 , .讨论通过修订「取得或处分资产处理程序」案. 数议案已 .讨论通过变更 95 年度第二次现金增资发行新股参与发行海外存托凭证计画项目案. 依决议结果进行,并依相关规 定办理完成. .讨论通过进行短期融通资金贷与子公司瑞晶电子股份有限公司案. .讨论通过 95 年度董监事酬劳分配案. 全数议案已依决议结果进 96.06.15 第五届第十次 行,并依相关规定办理完成. .讨论通过订定盈余转增资发行新股案之增资配股基准日及股票停止过户期间等事宜案. .讨论通过聘任代工产品事业群总经理案. .讨论通过聘任代工产品事业群副总经理案. .讨论通过开立买卖国外有价证券帐户案. 全数议案已依决议结果进 96.07.17 第五届第十一次 .承认通过短期有价证券(交易目的金融资产-股票)处分案. .讨论通过海外及国内无担保转换公司债暨员工认股权凭证於 96 年度第二季经债券持有人及员工申请 行,并依相关规定办理完成. 转换普通股暨变更登记案. .讨论通过调整股东配股,配息率案. .讨论通过短期融通资金贷与瑞晶电子股份有限公司之借款利率变更. .讨论通过对瑞晶电子股份有限公司背书保证案. .讨论通过为申请金融机构联合授信案. .讨论通过聘任 12AB 厂协理案. .讨论通过聘任 12M 厂协理案. .讨论通过研发测试中心预算案. .讨论通过 96 年度资本支出预算更新案. 全数议案已依决议结果进 96.08.24 第五届第十二次 .承认通过 96 年上半年度财务报告案. 行,并依相关规定办理完成. .承认通过 96 年上半年度合并财务报告案. .讨论通过第四次买回本公司股份转让予员工案,届法定转让期限,依规定应办理注销股份变更登记案. .讨论通过长期股权投资(瑞晶电子股份有限公司)案. .讨论通过修订「内部控制制度(含内部稽核实施细则) 」案. 96.10.31 第五届第十三次 .承认通过追认长期有价证券投资案. . 讨论通过海外及国内无担保转换公司债暨员工认股权凭证於 96 年度第三季经债券持有人及员工申请转 换普通股暨变更登记案. .讨论通过发行第四次员工认股权凭证(96 年度发行)案. .讨论通过申请应收帐款让与融资案. .讨论通过进行机器设备租赁案. .讨论通过 96 年度资本支出预算更新案. .讨论通过不参与瑞晶电子股份有限公司 96 年度第四次现金增资案. 96.11.28 第五届第十四次 .承认通过短期有价证券(交易目的金融资产-股票)处分案. .承认通过修订「第四次员工认股权凭证发行及认股办法(96 年度发行) 」案. .承认通过第四次员工认股权凭证(96 年度发行)第一阶段发行认股权人名册案. .承认通过对瑞晶电子股份有限公司背书保证案相关资料案. .讨论通过撤销短期融通资金贷与瑞晶电子股份有限公司案. 96.12.26 第五届第十五次 .承认通过协理辞任案. . 讨论通过增资 Global Powertec Co., Ltd. (BVI) 美金 14,000,000 元 为加入比利时 IMCE , (Interuniversity Microelectronic Centre)研究机构会员,并进行 Advance Litho Program 研究计划案. .讨论通过聘任代工产品事业群技术开发副总经理案. .讨论通过聘任研发副总经理案. .讨论通过聘任协理案. .讨论通过 97 年度预算案. .讨论通过 97 年度稽核计划案.

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