苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第一节本次非公开发行股票方案概要.................................................................................. - 1 一,本公司的基本情况 ...................................................................................................... - 1 二,本次非公开发行的背景和目的 .................................................................................. - 1 (一)本次非公开发行背景 ...................................................................................... - 1 (二)本次非公开发行目的 ...................................................................................... - 3 三,发行对象及其与本公司关系 ...................................................................................... - 4 四,发行股份的价格及定价原则,发行数量,限售期 .................................................. - 4 (一)非公开发行股票的种类和数量 ...................................................................... - 4 (二)发行价格和定价原则 ...................................................................................... - 4 (三)发行数量 .......................................................................................................... - 5 (四)限售期 .............................................................................................................. - 5 五,募集资金投向 .............................................................................................................. - 5 六,本次发行涉及关联交易情况 ...................................................................................... - 5 七,本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 .......................................................... - 6 八,本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序 .......... - 6 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .......................................................... - 7 一,募集资金使用计划 ...................................................................................................... - 7 二,募集资金投资项目的基本情况与发展前景 .............................................................. - 7 (一)节能幕墙及门窗生产线建设项目 .................................................................. - 7 (二)建筑装饰用木制品工厂化生产项目 ............................................................ - 10 (三)建筑装饰用石材工厂化生产项目 ................................................................ - 12 (四)金螳螂工程施工管理运营中心建设项目 .................................................... - 15 (五)营销网络升级项目 ........................................................................................ - 16 (六)收购美瑞德公司 40%股权并增资项目 ........................................................ - 17 (七)增资金螳螂景观公司项目 ............................................................................ - 24 (八)增资金螳螂住宅公司项目 ............................................................................ - 25 三,补充营运资金的必要性 ............................................................................................ - 27 四,本次发行对公司经营管理,财务状况等的影响 .................................................... - 28 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 .................................................... - 29 一,本次发行对公司业务,公司章程,股东结构,高管人员结构,业务结构的影响 ......................................................................................................................... ...................- 29 二,公司财务状况,盈利能力及现金流量的变动情况 ................................................ - 29 三,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理关系,关联交易及同业竞争等变化情况................................................................................................................................ - 30 四,本次发行后,公司不存在资金,资产被大股东及关联人占用的情形,或公司为大股东及关联人提供担保的情形 ............................................................................................ - 30 五,本次发行对公司负债情况的影响 ............................................................................ - 30 六,本次发行相关的风险说明 ........................................................................................ - 30 -

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