华联超市股份有限公司 2004 年年度股东大会资料
二○○五年六月二十四日
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华联超市股份有限公司 2004 年年度股东大会议程安排
时 地
间:2005 年 6 月 24 日(星期五)下午 1:30 点:上海世博会议大酒店(上海市虹桥路 2106 号)
大会主持:董事长汤琪先生 大会司仪:沈佶先生
议程: 一,审议公司 2004 年度董事会工作报告 报告人: 百联集团超商事业部副总经理,公司董事华国平先生 二,审议公司 2004 年度监事会工作报告 报告人: 公司监事长李才敏先生 三,审议公司 2004 年度财务决算报告 报告人: 公司财务总监胡黎平女士 四,审议公司 2004 年度利润分配预案 报告人:公司财务总监胡黎平女士 五,审议公司以资本公积金转增股本的议案 报告人:公司财务总监胡黎平女士 六,审议关于经营者薪酬标准的议案 报告人:百联股份监事,公司董事汤耀昌先生 七,审议关于修改《公司章程》的议案 报告人:公司董事,党委书记马志华女士 八,审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 报告人:公司董事,党委书记马志华女士 九,审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案 报告人:公司董事,党委书记马志华女士
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十,审议关于修改《公司募集资金管理办法》的议案 报告人:公司董事,工会主席包汉兴先生 十一,审议关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2005 年度财务报告 审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案 报告人:公司董事,工会主席包汉兴先生 十二,审议关于更换公司部分监事会成员的议案 报告人:公司监事,党委副书记徐绍伟先生 十三,听取独立董事代表作《2004 年度独立董事述职报告》 十四,股东代表发言及解答问题 十五,大会进行表决 十六,宣读大会表决统计结果 宣读人:公司职工监事,投资部经理陈洪新先生 十七,宣读 2004 年年度股东大会决议 宣读人:公司董事会秘书王东亮先生 十八,大会见证律师宣读法律意见书 宣读人:震旦律师事务所律师邵曙范先生
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华联超市股份有限公司 2004 年年度股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会能够依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》 ,中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规范意见》等有关文件精神和公司章程,特制定本次股东大会会议须知如下: 一,股东大会设大会秘书处,具体负责大会召开等有关事宜. 二,股东大会在大会召开过程中,应当以维护全体股东的合法权益,确保大 会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责. 三,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办,上海证 管办 《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》 (沪重组办[2002]001 号) 有关规定,为保护所有股东的权益,尤其是维护因故未能出席参加股东大会股东 的权益,本次股东大会不发放任何形式的礼品. 四,与会股东依法享有发言权,质询权,表决权等各项权利.股东应认真履 行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以保证股东大会的 正常秩序. 五,股东大会设"股东代表发言及解答问题"议程.股东要求在大会上发言 的,请于会前填写"股东发言登记表" ,送大会秘书处登记,并按所登记的编号 依次进行发言. 六,股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言,发言时应先报告所 持的股份数额,每位股东可发言 2 次,第一次发言的时间以 5 分钟为限,第二次 发言时间以 3 分钟为限. 七,大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决. 八,本次大会共审议 12 项议案,其中第 7 项(修改《公司章程》 )为特别决 议,应由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过. 表决投票时,由两名股东代表和一名监事参加清点,并由清点人代表当场公布表 决结果. 九,本次大会由震旦律师事务所见证. 十,在大会过程中若发生意外情况,公司董事会有权作出应急处理,以保护
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公司和全体股东利益. 十一,为保持会场安静和整洁,请将移动电话,寻呼机调至振动档,会场内 请勿吸烟.

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