华联超市股份有限公司 二○○五年六月二十四日
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2004 年年度股东大会资料
2004 年度股东 大会材料之一
华联超市股份公司 2004 年度董事会工作报告
各位股东: 我受董事会委托,向大会作《公司 2004 年度董事会工作报告》 ,请予审议. 2004 年是公司探索转型,积极调整的一年.在这一年中,公司董事会进行 了换届,聘任了新一届经营管理层,顺利地完成了增发新股工作,与百联集团进 行了资产置换.但是,由于公司业态类型单一,主要业务分布在竞争激烈的上海 地区,大型综合超市的发展遭遇"市场培育期"的困扰,因此,尽管公司确立了 "发展,转型和提升"工作思路,并在实践中努力探索,但是公司经营业绩还是 出现较大幅度的下滑.下面,就董事会所作的工作并对公司有关经营管理情况的 分析报告如下: 一,2004 年董事会工作基本情况 (一)董事会日常工作情况 1,董事会会议情况及决议内容 (1) 2004 年 1 月 7 日, 公司第三届董事会第三十次会议在公司会议室召开, 会议审议并通过如下决议:a,关于公司 2004 年发展计划的议案;b,关于公司 车辆使用改革的议案. (2)2004 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第三十一次会议在公司五楼会 议室召开,会议审议并通过如下决议:a,公司 2003 年度董事会工作报告;b, 公司 2003 年度总经理工作报告;c,公司 2003 年年度报告及其摘要;d,公司 2003 年度财务决算报告;e,公司 2003 年度的利润分配预案;f,关于推选公司 第四届董事会候选董事人名单的议案;g,关于 2004 年公司经营者薪酬标准的议 案;h,关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2004 年度财务报告审计机构 及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案;i,关于制定投资者关系管理制 度的议案;j,关于延长 2003 年第一次临时股东大会通过的同意公司增发新股的 相关议案的有效期的议案;k,关于公司 2003 年度股东大会的召开事宜.
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2004 年年度股东大会资料
(决议公告刊登于 2004 年 2 月 17 日《上海证券报》 ) (3)2004 年 3 月 18 日,公司第四届董事会第一次会议在公司五楼会议室 召开, 会议审议并通过如下决议: 关于选举汤琪先生为公司董事长的议案; a, b, 关于聘任汤琪先生为公司总经理的议案;c,关于聘任董小春先生为公司财务总 监的议案;d,关于聘任董小春先生为公司董事会秘书(兼)的议案;e,关于聘 任谢定钧先生,王道才先生,卢佩华女士,杨育诚先生和周平先生为公司副总经 理的议案;f,关于聘请王东亮先生为公司证券事务代表的议案;g,关于调整公 司董事会四个委员会组成人员的议案. (决议公告刊登于 2004 年 3 月 19 日《上海证券报》 ) (4)2004 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开,会 议审议并通过如下决议:a,公司 2004 年第一季度报告. (5)2004 年 8 月 26 日,公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开, 会议审议并通过如下决议:a,公司 2004 年半年报全文及摘要;b,关于成立华 联超市(浙江)有限公司的议案;c,关于转让上海华联超市(杭州)有限公司, 湖州有限公司股权的议案;d,关于修改公司章程的议案;e,关于公司高管人员 变动的议案;f,关于公司与百联集团有限公司进行资产置换的议案;g,关于召 开 2004 年度第一次临时股东大会的议案. (决议公告刊登于 2004 年 8 月 28 日《上海证券报》 ) (6) 2004 年 10 月 28 日, 公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开, 会议审议并通过如下决议:a,公司 2004 年第三季度报告. 2,董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会严格执行了股东大会通过的各项决议.2004 年 6 月,在公司董事 会与各中介机构积极筹备之下,顺利地执行了 2003 年第一次临时股东大会通过 的《关于向中国证监会申请增发不超过 7000 万股 A 股的决议》 ,向二级市场增 发 64,581,612 股 A 股,募集资金 62,515 万元,扣除发行费用后,募集资金金额 为 60,038.45 万元,大为缓解了公司发展所需资金,改善了公司的财务状况. 同时,公司董事会严格执行 2004 年第一次临时股东大会通过的《关于公司与百 联集团有限公司进行资产置换的决议》 并于 2004 年 11 月 24 日完成华联吉买盛 , 40%产权过户手续.

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