交通银行股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料
2007 年 8 月 28 日,中国上海
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目
录
1,交通银行股份有限公司 2006 年度股东大会议程 2,参会须知 3,交通银行股份有限公司 2006 年度股东大会表决和选票填写须知 4,交通银行股份有限公司 2006 年度董事会报告 5,交通银行股份有限公司 2006 年度监事会报告 6,交通银行股份有限公司 2006 年度财务决算报告 7,交通银行股份有限公司 2006 年度利润分配方案 8,关于聘用 2007 年度会计师事务所的议案 9,关于《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行) 》的 议案 10,关于选举交通银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 11,关于选举交通银行股份有限公司第五届董事会监事的议案 12,关于调整独立董事和外部监事年度薪酬标准的议案 13,关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
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交通银行股份有限公司 2006 年度股东大会议程
会议时间:2007 年 8 月 28 日上午 9:00 会议地点:中国上海中山西路 888 号银河宾馆三楼 召集人:交通银行股份有限公司董事会 大会主席:蒋超良董事长 会议议程: (一)大会主席宣布开会 (二)宣读《表决和选票填写须知》 (三)宣读和审议议案 1, 《交通银行股份有限公司 2006 年度董事会报告》 ; 2, 《交通银行股份有限公司 2006 年度监事会报告》 ; 《交通银行股份有限公司 2006 年度财务决算报告》 ; 3, 4, 《交通银行股份有限公司 2006 年度利润分配方案》 ; 5, 《关于聘用 2007 年度会计师事务所的议案》 ; 《关于的议案》 7, 《关于选举交通银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》 8, 《关于选举交通银行股份有限公司第五届监事会监事的议案》 9, 《关于调整独立董事和外部监事年度薪酬标准的议案》 《关于修订的议案》 10, (四)股东提问 (五)投票表决 (六)计票,休会 (七)宣布计票结果和表决结果 (八)大会主席宣布闭会 — 2 —
参 会 须 知
一,欢迎您参加本公司 2006 年度股东大会. 二,请您按照本次股东大会会议通知(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 或本公司网站 www.bankcomm.com) 中所列的登记方法办理 登记,并于 2007 年 8 月 27 日上午 9:00 至 2007 年 8 月 28 日上午 9:00 前 往银河宾馆(上海市中山西路 888 号)参会登记现场领取出席证,选票和 会议材料.无有效证明文件或委托代理手续无效的,谢绝参会. 三,请妥善保管选票并自行带到会场,遗失不补.选票请勿折叠,尽 量保持平整,以便电子扫描. 四,请妥善保管出席证并在进入会场时主动出示,无出席证的谢绝入 场.请在 8 月 28 日 8:45 前入场,入场后按标示区域就座. 五,列席人员请出示列席证进入会场,并在列席区域就座,列席人员 无表决权. 六,请自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益.进入会场后, 请关闭手机或调至振动状态. 七,请仔细阅读本次会议议案及《表决和选票填写须知》 ,正确填写选 票和行使表决权. 八,如有问题需要与本公司管理人员沟通或需要本公司书面答复,请 填写《股东提问单》并交至本次会议的报到登记台.
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交通银行股份有限公司 2006 年度股东大会 表决和选票填写须知
一,表决须知 (一) 《公司法》 根据 和本公司章程规定, 交通银行股份有限公司 2006 年度股东大会由董事会召集,董事长担任大会主席.表决工作由大会主席 主持. (二)根据本公司章程规定,大会主席决定所有议案都以投票方式表 决. (三)大会设立监票人,负责监督投票和计票过程,并向大会报告计 票结果. (四)大会使用的选票盖有交通银行股份有限公司董事会印章,未加 盖有效印章的选票无效. (五)大会审议议程结束后,停止发票;大会投票议程结束后,停止 投票. (六)大会审议的第一至第九项议案为普通决议案,应获出席大会股 东所持表决权过半数通过;第十项议案为特别决议案,应获出席大会股东 所持表决权三分之二以上通过. 二,选票填写须知 (一)选票分表决票和委托表决票两种.股东现场参会以及代理人接 受股东全权委托参会,需在会议现场填写表决意见的,使用表决票;股东 已在有效的授权委托书或委任表格中对每项议案明确表明委托意见的,代
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理人使用委托表决票. (二)持有表决票的股东在投票表决时,应在每项议案"同意""反 , 对" , "弃权" 三个选项中任选一项, 并在对应选项右侧的小方格内打 "√" . 请股东填妥表决票并签署本人姓名.不填任何选项,填写两个或以上选项 以及字迹不清的,视为弃权. (三)股东已经在"授权委托书"或"委任表格"中明确表明对各项 议案表决意见的,代理人只能按照股东的表决意见投票.股东委托表决意 见及委托表决意见所代表的合计股份数已分别印制在委托表决票上"同 意""反对""弃权"右侧.持有委托表决票的代理人只需在委托表决票 , , 上签署本人姓名即可,不需要另行填写表决意见.代理人在"同意""反 , 对"或"弃权"右侧画有"√"的,或更改选票上股东委托表决意见及委 托表决意见所代表的合计股份数的行为均无效. (四)请使用蓝色,黑色墨水的钢笔,签字笔或圆珠笔填写,符号要清 晰,填写位置要准确,以便电子计票. (五)选票请勿折叠,尽量保持平整,以免影响电子扫描.

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