文档预览： 中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表 （自查期间：2011 年1月1日至 ... 1、公司是否已针对销售及收款、采购 和费用及付款、固定资产管理、存货管 理、资金... 点击下载

文档预览： 根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的... 一、内部控制制度建设问题 存在问题：公司已建立销售及收款、采购和费用及付款、固... 点击下载

文档预览： 月度采购,由物资使用部门按月度生产计划向采购部门报送物资需求计划,由采 购部门...16,募集资金内部控制管理 按照深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》对... 点击下载

文档预览： (2)采购管理制度 公司建立《关于进一步加强公司资产管理,完善内部控制的通知》,《...根据《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作 ... 点击下载

文档预览： 根据《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引...2,采购与付款管理 公司设立采购与付款业务的机构和岗位,制定并完善了包括《采购... 点击下载

文档预览： 3,采购管理控制: 公司制定了《供应商管理程序》,《采购控制程序》等,在供应商...六,总体评价 作为一家在中小板上市不久的企业,公司通过自身不断地努力,加强内部... 点击下载

文档预览： 日内部控制有效性的评估报告内部控制...内部环境是企业实施内部控制的基础,一般...和深交所中小企业板相关要求以及《公司...国际部:主要负责进口原材料,设备的采购... 点击下载

文档预览： 山东联合化工股份有限公司 内部控制自我...颁发的 注册号为 3700002805756 的企业...年 2 月 20 日在深圳证券交易所中小... 5,其他内部控制制度 为进一步加强采购... 点击下载

文档预览： 《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关要求,对...物资采购,人事管理,合同评审等流程的网上申报和审批....内部控制自我评价 综上所述, 我们认为: 本公司现有... 点击下载

文档预览： 内部控制审计报告天健正信审(2011)专字...《企业内部控制基本规范》(财会[2008]...年 4 月 9 日在深圳证券交易所 中小...管理控制方法 公司建立了一系列的流程... 点击下载