证券代码:600005 股票简称:武钢股份 编号:临2007-012
武汉钢铁股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年4月13日在武钢宾馆召开,应到董事10人,实到董事9人,独立董事李世俊先生因工作原因未能出席,委托独立董事杨天钧先生代为出席并表决.出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事长邓崎琳先生主持,经过认真审议,全体董事10票赞成,0票反对,0票弃权通过以下议案:
一,《2006年度总经理工作报告》
二,《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》
该议案尚须提交2006年度股东大会审议.
三,《关于2006年年末资产减值准备计提的议案》
应收账款坏账准备:2006年转回金额13,186,196.61元;其他应收款坏账准备:本期核销金额3,704,609.45元,本期计提金额1,312,739.97 元;长期股权投资减值准备:2006年转回金额4,494,325.50元;存货跌价准备:2006年计提金额75,170,006.85元;本期转回167,291,752.67元;固定资产减值准备:本期计提金额90,804,243.07元.
四,《关于公司2006年四季度及全年资产处置核销的报告》
2006年公司全年共报废核销固定资产原值:495,221,775.11 元,净值:89,397,835.09元,变现价值:29,581,551.37元,净损失:60,459,375.77元,其中第四季度报废核销固定资产原值:336,894,416.44元,净值:51,321,029.24元.
五,《2006年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润3,897,006,180.25元,提取10%的法定公积金389,700,618.03元,当年可供股东分配的利润为3,507,305,562.22元.加前期转本年可分配利润1,802,753,250.95元,截止到2006年12月31日,可供股东分配的利润为5,310,058,813.17元.董事会决定:以2006年末股本总数7,838,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利3元(含税),共分配现金2,351,400,000元,未分配利润余额为2,958,658,813.17元.另外,不进行资本公积金转增股本.
该议案尚须提交2006年度股东大会审议.
六,《2006年年度报告及其摘要》
该议案尚须提交2006年度股东大会审议.
七,《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2007年会计报表审计机构.公司董事会同意支付安永华明会计师事务所2006年度财务报告审计费用为人民币305万元,差旅费,通讯及复印费不再另外支付.
该议案尚须提交2006年度股东大会审议.
八,《关于2007年固定资产投资计划的议案》
公司2007年固定资产投资建议计划共安排99.42 亿元.
该议案尚须提交2006年度股东大会审议.
九,《关于拟收购武汉钢铁(集团)公司太仓,重庆,天津,广州,武汉等钢材加工配送公司股权的议案》
武汉钢铁(集团)公司(以下简称武钢集团)先后在太仓,重庆,天津,广州,武汉等地投资兴建了钢材加工配送公司.根据销售业务整合的需要,公司拟收购武钢集团所持有的上述钢材加工配送公司的股权,拟收购股权所需支付的对价,按照评估机构评估价值确定.收购完成后,上述钢材加工配送公司将成为公司的子公司.董事会授权公司管理层办理相关收购股权事宜,待具体收购方案确定后,再提交董事会审议批准,并发布关联交易公告.若依评估机构评估价值确定的本次股权收购对价达到股东大会决策权限范围,本议案还将提交股东大会审议.
十,《关于对第四届董事会第十三次会议第五项议案进行修改的议案》
公司第四届董事会第十三次会议通过了第五项议案《关于武汉钢铁股份有限公司销售机构设置变更的议案》.根据公司销售业务发展的需要,对该项议案中第2条进行如下修改:
原议案内容:根据产品销售分片布点情况对销售子,分公司的业务和人员进行整合.分别设立五个区域销售分公司,分别为:华东销售分公司(总部设在上海),华中销售分公司(总部设在长沙),华南销售分公司(总部设在广州),华北销售分公司(总部设在天津),西南销售分公司(总部设在重庆).各区域销售分公司对所属区域现有及拟建的加工配送单位进行管理.各区域销售分公司设立相应的党组织机构.

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