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文档预览： （二）、反洗钱客户尽职调查资料完备，情况充分。 各行新开立基本帐户的原始资料保... 建议人民银行尽快建立和完善人民币大额转帐和可疑资金交易报告制度，明确报表格式，... 点击下载

文档预览： 作底稿应内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确，其内容至少应 包括公司名称、调... 档保存期不少于十年。 第七条 项目小组应在尽职调查工作完成后，出具尽职调查报告，... 点击下载

文档预览： 第三章 尽职调查主要内容和方法 第四章 尽职调查报告 第五章 附则 1 1 3 16 17 ... 工作底稿应当内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确，其内容至 少应包括公司名称... 点击下载

文档预览： 上海诺迪律师事务所：法律尽职调查（Due Diligence）提纲 1、公司注册登记文件 （... （2） 营业执照、行业批件（含资质证书） （3） 三年内年度财务报表及审计报告（审... 点击下载

文档预览： 发行证券的公司资讯披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告 中... 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发... 点击下载

文档预览： 事项、业务技术事项出具了调查报告。项目小组已按照工作指引的要求对鼎普科 技进行了尽职调查。 2、根据《股份报价转让说明书》的格式要求，公司已按上述要求制作了《股 ... 点击下载

文档预览： 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号--上市公司公开发行证券申请文件 ... 3-1证券发行保荐书 3-2保荐机构尽职调查报告 第四章 发行人律师关于本次证券发行的... 点击下载

文档预览： 尽职调查的要求信托公司设立信托计划,事前应进行尽职调查,就可行性分析,合法性,...保管报告内容与格式保管费用保管人对信托公司的业务监督与核查当事人约定的其他内容... 点击下载

文档预览： 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司 ... 本公司《关于本次非公开发行股票募集资金运用的尽职调查报告》载明的募投项目及募 ... 点击下载