中信建投证券股份有限公司关于 推荐北京中搜网络技术股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告
根据全国中小企业股份转让系统有限 公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称 “业务规则” ， ） 北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“中搜网络”或“公 司”）就其 进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过 会决议、股东 大会批准，并向中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）提交了 挂牌申请。 根据全国股份转让系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定（试行）》（以下简称“业务规定”）、《全国中小企业股份转让系 统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“工作指引”），中信建投 证券对中搜网络的业务情况、公司治理、财 况、合法合规事项进行了尽职调 查，对中搜网络股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。
一、尽职调查情况
中信建投证券推荐中搜网络挂牌项目小组 （以下简称 “项目小组” 根据 ） 《工 作指引》的要求，对中搜网络进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本 情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财 况、发展前景、重大事项等。 项目小组与中搜网络董事长、经理、副经理、财务总监及部分董事、监事、 员工进行了交谈，并与公司聘请的金杜律师事务所、立信会计师事务所注册会计 师进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、 公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商管理部门年度检验文 件、纳税凭证等，了 司的业务情况、公司治理情况、财 况和合法合规事 项。通过上述尽职调查，项目小组出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京
1
中搜网络技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查 报告》（以下简称“尽职调查报告”）。
二、关于中搜网络符合《业务规则》规定挂牌条件的说明
（一）公司依法设立且存续满两年 公司成立于 2011 年 8 月 17 日， 其前身为成立于 2004 年 6 月 21 日的北京慧 聪网网络技术有限公司（以下简称“有限公司”）。2011 年 7 月 12 日，有限公 司召开股东会， 同意有限公司以 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产折股整体变更 为股份公司。2011 年 8 月 17 日，公司取得股份公司营业执照，注册号： 110108007070143，注册资本 4,070 万元。2011 年 12 月 20 日，中搜网络股东大 会通过决议，同意公司进行增资，增资后注册资本为 4,130 万元。2011 年 12 月 中搜网络股东大会通过决议， 同意公司进行增资， 增资后注册资本为 4,300 29 日， 万元。2012 年 6 月 25 日，中搜网络股东大会通过决议，同意公司进行增资，增 资后注册资本为 4,395 万元。公司住所：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大 厦 0902 室。经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、 教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信服务业务经营许可证有效 期至 2015 年 10 月 14 日）；一般经营项目：技术推广；技术开发；技术服务； 技术咨询；技术转让；设计、制作、代理、发布广告。 公司在整体变更中，公司控股股东、主营业务、公司高级管理人员等均没有 发生重大变化， 公司变更为股份有限公司系以 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产 值整体折股，公司的经营业绩可以连续计算，可认定公司存续已满二年。因此， 公司满足“依法设立且存续满两年”的要求。 （二）公司业务明确，具有持续经营能力 公司是国内领先的第三 索引擎服务及技术应用提供商。成立至今，公司 一直致力于自主创新，以第三 索引擎技术为核心，依托自主开发的移动客户 端及网络平台，主要为个人及企业客户提供通用搜索服务、行业搜索服务及企业 互联网解决方案服务。
2
公司对外提供的主要服务包括：通用搜索服务、行业搜索服务以及企业互联 网解决方案服务。 未来公司将通过产品开发、 资本运作、 规模扩张、 市场开拓的多项战略措施， 使公司在全国的行业地位进一步提升。 根据立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的公司 2011 年、 2012 年和 2013 年 1-4 月审计报告显示，公司的营业收入全部来自主营业务收入。项目小组认为 公司业务明 具有持续经营能力。 根据调查人员对工商登记资料、公司纳税情况的调查，报告期内没有发现公 司有重大违法经营的情形，而且公司每年均按时完成了工商年检，公司自成立以 来一直依法存续。 因此，项目小组认为公司符合“业务明确，具有持续经营能力”的要求。 （三）公司治理机制健全，合法规范经营 股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业 制度，公司 成立了股东大会、董事会、监事会。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规 、 、 和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开 程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、 决议内容均符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》和相关议事规则的规定。 目前，公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定， 通过相关会议审议通过， 公司股东、 、 监事均能按照要求出席参加相关会议， 并履行相关权利义务。 公司的资金不存在被控股股东占用的情况， 公司也不存在为其他企业提供担 保的情况。 因此， 项目小组认为公司符合 “公司治理机制健全， 合法规范经营” 的要求。

下一页