– 1 – 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何内容所产生或因依赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任. Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited* 湖南有色金属股份有限公司(於中华人民共和国注成立之股份有限公司) (股份代号:2626) 二零一三年度股东周年大會补充通告兹提述湖南有色金属股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一四年四月十一日刊发的二零 一三年度股东周年大會 ( 「股东周年大會」 ) 通告 ( 「该通告」 ) . 兹补充通告股东周年大會按原定计划将於二零一四年五月三十日 (星期五) 上午十时正 於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 湖南省长沙市天心区劳动西路 290 号3楼會议厅举行,除通告所 载决议案外,亦考虑及酌情通过以下决议案为普通决议案: 普通决议案8. 考虑及批准重选何亚文先生为本公司执行董事,并授权董事會厘定其酬金以及授权本 公司任何一位执行董事与其签署服务合约 (有关本决议案的详尽资料,请参阅股东周年 大會补充通告附录) . 承董事會命 湖南有色金属股份有限公司 董事长 李福利 中国长沙,二零一四年五月五日 於本公告日期,本公司董事會成员包括执行董事李福利先生、邓英杰女士、郭文忠先生及何亚文先 生;非执行董事曹修运先生、黄国平先生、陈志新先生及杨光先生;及独立非执行董事康义先生、 古德生先生、陈晓红女士、温天纳先生及蔡文洲先生. * 仅供识别 – 2 – 股东周年大會补充通告附录 由於工作变动,李立先生 ( 「李先生」 ) 已辞任本公司董事會 ( 「董事會」 ) 执行董事职位, 自二零一四年四月二十二日起生效. 何亚文先生 ( 「何先生」 ) 已获委任为第三届董事會执行董事,以填补因李先生辞任而产 生的临时空缺,任期自二零一四年四月二十二日起至第三届董事會任期届满为止,惟须於 股东周年大會上经股东重选. 何亚文先生履历详情如下: 何亚文先生,五十四岁,现任本公司董事會秘书及副总经理.何先生是教授级高级政 工师,湖南省十二届人代會代表.何先生於一九八二年八月毕业於中南矿冶学院 (现中南大 学) 机械专业,获学士学位,并於一九九九年六月结业於中南工业大学 (现中南大学) 研究生 院工商管理专业. 於一九八二年八月至二零零五年九月,何先生在湖南黄沙坪铅锌矿任职,先后担任扩 建办技术干部、基建科副科长、机运工区副主任、机运场主任、工會主席、副矿长、党委 书记职务.自二零一零年十二月至二零一四年四月二十九日,何先生任湖南黄沙坪铅锌矿 矿长.於二零零五年九月至二零一零年十二月,何先生任本公司黄沙坪矿业分公司党委书 记兼副总经理.自二零一零年十二月至今,何先生任本公司黄沙坪矿业分公司总经理兼党 委副书记. 除上文所披露者外,何先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东 概无任何关系,亦无拥有任何证券及期货条例 (香港法例第 571 章) 第XV 部所界定的本公 司股份权益.除上文所披露者外,何先生概无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职 位,亦无於过去三年内在其他上市公司担任任何董事职位. 除上文所披露者外,本公司概不知悉任何须知會股东的其他事宜,或任何有关委任何 先生为本公司董事而须根據香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h) 至(v) 条规 定披露的资料. 本公司将就委任何先生为本公司执行董事而与其订立服务合约.何先生作为本公司执 行董事的酬金将根據当年本公司经营业绩及其个人绩效考核而厘定.