证券代码:600749 证券简称: 西藏旅游 公告编号: 2014-017 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2014 年6月27 日 (星期五)上午 10:00 整?股权登记日:2014 年6月20 日(星期五) ? 是否提供网络投票:否 根据西藏旅游股份有限公司第六届董事会第十次会议、 第六届董事会第十二 次会议、第六届监事会第六次会议决议,现将公司 2013 年度股东大会有关事项 通知如下: 一、召开会议基本情况 1、 会议召集人:公司董事会 2、 会议时间:2014 年6月27 日 (星期五)上午 10:00 整3、 股权登记日:2014 年6月20 日(星期五) 4、 会议地点:拉萨市经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 8 层会 议室 5、 会议召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议审议事项 1、 审议公司 2013 年度董事会工作报告; 2、 审议公司 2013 年度监事会工作报告; 3、 审议公司 2013 年度报告及摘要; 4、 审议公司 2013 年度财务决算报告; 5、 审议公司 2013 年利润分配预案; 6、 审议关于聘请会计师事务所的议案; 董事会经表决提请审议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构. 7、 审议关于修订《公司章程》的议案; 该项议案需要以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过. 8、审议补选公司独立董事的议案; 该项议案须采用累积投票制进行表决. 8.1 审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案; 8.2 审议补选马艳女士为公司独立董事的议案; 8.3 审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案. 9、听取 2013 年度公司独立董事履职情况报告. 上述第 1—7 项、 8.1 项议案的相关公告具体内容详见 2014 年4月23 日、 8.2 —8.3 项议案的公告内容见 2014 年5月31 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站. 三、会议出席对象 1、截至 2014 年6月20 日(星期五 )下午收市后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东. 2、有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决,该股东代 理人不必是公司的股东(授权委托书见附件二) . 3、本次会议的见证律师:西藏恒丰律师事务所. 4、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次 会议. 四、会议登记办法 1、登记方式: (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的 有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记; (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表 人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记; (3)委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身 份证件、委托人持股凭证进行登记; (4)上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖 公司公章. 2、登记时间: 自2014 年6月23 日至 6 月25 日,每日上午 9:30—12:30 时、下午 15: 00—17:30 时办理出席会议登记手续. 3、登记地点: 拉萨市经济技术开发区格桑路 5号总部经济基地大楼8层西藏旅游股份有限 公司董事会办公室. 五、会议其他事项 1、会议联系方式: 联系地址:拉萨市经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 8 层西藏旅 游股份有限公司董事会办公室 联系电话: (0891)6339150 联系传真: (0891)6339041 联系人:欧阳旭、潘丽萍 电子邮箱:ouyangxu@sohu.com、panlp@tibtour.com 2、会议费用: 会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理. 3、 拟参加本次股东大会的股东请填妥并签署 2013 年年度股东大会回执 (回 执见附件三) ,于2014 年6月25 日(星期三)17:30 之前以专人、邮寄或传 真方式送达本公司董事会办公室. 特此公告. 西藏旅游股份有限公司董事会 2014 年6月6日附件一:独立董事候选人简历 附件二:授权委托书 附件三:2013 年年度股东大会回执 附件一:独立董事候选人简历 王文铎,男,汉族,50 岁,硕士研究生学历,高级经济师.1986 年7月毕 业于山西财经学院(现山西财经大学)商业经济专业,1996 年1月获得中国人 民大学经济学硕士学位.1997 年5月至 2000 年9月任职于东方家园有限公司执 行管理中心总经理,负责经营筹备、人事、行政等工作,进行门店的日常管理, 主持营运、家装、开店、防损等中心的管理工作;2000 年9月至 2005 年10 月 任职于欧倍德(中国)管理系统有限公司执行副总裁,直接管理市场发展中心、市 场建设中心、开店中心、营运中心、家装公司,华北、华南、华东、华西四个区 域公司;2005 年11 月至 2010 年7月任职于百安居(中国)管理系统有限公司 副总裁、高级副总裁,兼任华南区、华东区、香港区总经理,主管采购(零售和 团购家装) 、促销、商务开店、采购合同谈判等工作,监督管理公司毛利、折扣、 供应商等;2010 年7月至 2012 年2月,任职于广汇汽车服务股份公司副总裁、 运营总经理,负责收购业务的运营整合、流程梳理与流程整合、集中采购业务、 客户服务业务等;2012 年2月至今任职于如家酒店连锁(中国)有限公司资深 副总裁、和颐品牌总经理,全面负责和颐品牌业务工作. 马艳,女,汉族,37 岁,中共党员.获得清华大学经济学学士学位和金融 学硕士学位.硕士研究生学历.2002 年7月毕业于清华大学金融学专业.2002 年8月至 2005 年2月,任德意志银行投资银行部分析师,从事中国企业的海外 上市及海外并购;2005 年3月至 2007 年6月,任软银赛富投资基金投资经理, 从事医药、金融服务、环保、互联网等领域的投资;2007 年7月至今任北京瑞 旭投资有限公司执行董事,从事能源、文化、地产等领域的投资. 徐俊锋,男,汉族,46 岁.大学本科学历.中国注册会计师.1993 年7月毕业于北京师范大学教育专业.1993 年7月至 1999 年10 月,任北京第三 师范学校老师;1999 年10 月至 2002 年6月,任北京欣诚万达会计师事务所 会计师,从事审计业务;2002 年6月至 2004 年4月,任国风集团有限公司 财务总监,负责财务业务;2004 年4月至 2007 年10 月,任首都博物馆总会 计师,负责财务业务;2007 年10 月至今,任北京高商万达会计师事务所有 限公司会计师,从事审计业务. 附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2014 年6月27 日 召开的西藏旅游股份有限公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权. 议案 序号 议案 表决意见 同意 反对 弃权 1 审议公司 2013 年度董事会工作报告 2 审议公司 2013 年度监事会工作报告 3 审议公司 2013 年度报告及摘要 4 审议公司 2013 年度财务决算报告 5 审议公司 2013 年利润分配预案 6 审议公司关于聘请会计师事务所的议案 7 审议关于修订《公司章程》的议案 8 审议补选公司独立董事的议案 8.1 审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案 8.2 审议补选马艳女士为公司独立董事的议案 8.3 审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案 委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托日期:2014 年6月日附件三: 2013 年年度股东大会回执 截至 2014 年6月20 日,我单位/个人持有西藏旅游股份有限公司股票 股,拟参加西藏旅游股份有限公司 2013 年年度股东大会. 股东名称(盖章/签字): 股东账号: 出席人姓名: 2014 年6月日
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证券代码:600749 证券简称: 西藏旅游 公告编号: 2014-017 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2014 年6月27 日 (星期五)上午 10:00 整?股权登记日:2014 年6月20 日(星期五) ? 是否提供网络投票:否 根据西藏旅游股份有限公司第六届董事会第十次会议、 第六届董事会第十二 次会议、第六届监事会第六次会议决议,现将公司 2013 年度股东大会有关事项 通知如下: 一、召开会议基本情况 1、 会议召集人:公司董事会 2、 会议时间:2014 年6月27 日 (星期五)上午 10:00 整3、 股权登记日:2014 年6月20 日(星期五) 4、 会议地点:拉萨市经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 8 层会 议室 5、 会议召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议审议事项 1、 审议公司 2013 年度董事会工作报告; 2、 审议公司 2013 年度监事会工作报告; 3、 审议公司 2013 年度报告及摘要; 4、 审议公司 2013 年度财务决算报告; 5、 审议公司 2013 年利润分配预案; 6、 审议关于聘请会计师事务所的议案; 董事会经表决提请审议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构. 7、 审议关于修订《公司章程》的议案; 该项议案需要以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过. 8、审议补选公司独立董事的议案; 该项议案须采用累积投票制进行表决. 8.1 审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案; 8.2 审议补选马艳女士为公司独立董事的议案; 8.3 审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案. 9、听取 2013 年度公司独立董事履职情况报告. 上述第 1—7 项、 8.1 项议案的相关公告具体内容详见 2014 年4月23 日、 8.2 —8.3 项议案的公告内容见 2014 年5月31 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站. 三、会议出席对象 1、截至 2014 年6月20 日(星期五 )下午收市后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东. 2、有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决,该股东代 理人不必是公司的股东(授权委托书见附件二) . 3、本次会议的见证律师:西藏恒丰律师事务所. 4、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次 会议. 四、会议登记办法 1、登记方式: (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的 有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记; (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表 人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记; (3)委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身 份证件、委托人持股凭证进行登记; (4)上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖 公司公章. 2、登记时间: 自2014 年6月23 日至 6 月25 日,每日上午 9:30—12:30 时、下午 15: 00—17:30 时办理出席会议登记手续. 3、登记地点: 拉萨市经济技术开发区格桑路 5号总部经济基地大楼8层西藏旅游股份有限 公司董事会办公室. 五、会议其他事项 1、会议联系方式: 联系地址:拉萨市经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 8 层西藏旅 游股份有限公司董事会办公室 联系电话: (0891)6339150 联系传真: (0891)6339041 联系人:欧阳旭、潘丽萍 电子邮箱:ouyangxu@sohu.com、panlp@tibtour.com 2、会议费用: 会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理. 3、 拟参加本次股东大会的股东请填妥并签署 2013 年年度股东大会回执 (回 执见附件三) ,于2014 年6月25 日(星期三)17:30 之前以专人、邮寄或传 真方式送达本公司董事会办公室. 特此公告. 西藏旅游股份有限公司董事会 2014 年6月6日附件一:独立董事候选人简历 附件二:授权委托书 附件三:2013 年年度股东大会回执 附件一:独立董事候选人简历 王文铎,男,汉族,50 岁,硕士研究生学历,高级经济师.1986 年7月毕 业于山西财经学院(现山西财经大学)商业经济专业,1996 年1月获得中国人 民大学经济学硕士学位.1997 年5月至 2000 年9月任职于东方家园有限公司执 行管理中心总经理,负责经营筹备、人事、行政等工作,进行门店的日常管理, 主持营运、家装、开店、防损等中心的管理工作;2000 年9月至 2005 年10 月 任职于欧倍德(中国)管理系统有限公司执行副总裁,直接管理市场发展中心、市 场建设中心、开店中心、营运中心、家装公司,华北、华南、华东、华西四个区 域公司;2005 年11 月至 2010 年7月任职于百安居(中国)管理系统有限公司 副总裁、高级副总裁,兼任华南区、华东区、香港区总经理,主管采购(零售和 团购家装) 、促销、商务开店、采购合同谈判等工作,监督管理公司毛利、折扣、 供应商等;2010 年7月至 2012 年2月,任职于广汇汽车服务股份公司副总裁、 运营总经理,负责收购业务的运营整合、流程梳理与流程整合、集中采购业务、 客户服务业务等;2012 年2月至今任职于如家酒店连锁(中国)有限公司资深 副总裁、和颐品牌总经理,全面负责和颐品牌业务工作. 马艳,女,汉族,37 岁,中共党员.获得清华大学经济学学士学位和金融 学硕士学位.硕士研究生学历.2002 年7月毕业于清华大学金融学专业.2002 年8月至 2005 年2月,任德意志银行投资银行部分析师,从事中国企业的海外 上市及海外并购;2005 年3月至 2007 年6月,任软银赛富投资基金投资经理, 从事医药、金融服务、环保、互联网等领域的投资;2007 年7月至今任北京瑞 旭投资有限公司执行董事,从事能源、文化、地产等领域的投资. 徐俊锋,男,汉族,46 岁.大学本科学历.中国注册会计师.1993 年7月毕业于北京师范大学教育专业.1993 年7月至 1999 年10 月,任北京第三 师范学校老师;1999 年10 月至 2002 年6月,任北京欣诚万达会计师事务所 会计师,从事审计业务;2002 年6月至 2004 年4月,任国风集团有限公司 财务总监,负责财务业务;2004 年4月至 2007 年10 月,任首都博物馆总会 计师,负责财务业务;2007 年10 月至今,任北京高商万达会计师事务所有 限公司会计师,从事审计业务. 附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2014 年6月27 日 召开的西藏旅游股份有限公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权. 议案 序号 议案 表决意见 同意 反对 弃权 1 审议公司 2013 年度董事会工作报告 2 审议公司 2013 年度监事会工作报告 3 审议公司 2013 年度报告及摘要 4 审议公司 2013 年度财务决算报告 5 审议公司 2013 年利润分配预案 6 审议公司关于聘请会计师事务所的议案 7 审议关于修订《公司章程》的议案 8 审议补选公司独立董事的议案 8.1 审议补选王文铎先生为公司独立董事的议案 8.2 审议补选马艳女士为公司独立董事的议案 8.3 审议补选徐俊锋先生为公司独立董事的议案 委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托日期:2014 年6月日附件三: 2013 年年度股东大会回执 截至 2014 年6月20 日,我单位/个人持有西藏旅游股份有限公司股票 股,拟参加西藏旅游股份有限公司 2013 年年度股东大会. 股东名称(盖章/签字): 股东账号: 出席人姓名: 2014 年6月日