1 证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2007-032 天津滨海能源发展股份有限公司 关于天津泰达投资控股有限公司等 106 家所持有本公司限售 股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 特别提示: 1、本次限售股份可上市流通数量为 31,833,676 股. 2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年7月2日. 一、股权分置改革方案概述 1、股权分置改革对价方案要点: 以公司总股本 222,147,539 股为基数, 发起人股东灯塔有限向股改方案实施 股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 23,174,970 股对价,即流通股股东 每持有 10 股股份获得 3 股对价.在该对价支付完成后,公司的发起人股东持有 的非流通股股份即获得上市流通权.同时,公司的募集法人股股东在本次股权分 置改革中既不参与执行对价安排,也不获得对价. 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次: 2005 年10 月31 日,公司召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议通 过了公司股权分置改革方案. 3、股权分置改革方案实施日:2005 年11 月14 日. 2 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺 公司控股股东天津灯塔涂料有限公司承诺: 其所持有的非流通股股份自获得 上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占滨海能源股份总数的比例在十二个月 内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十. 公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司(简称泰达控股)通过司法裁定 受让天津灯塔涂料有限公司全部股权,总计90,118,369股,占总股本40.57%,并 经中国证监会审核同意豁免其要约收购义务. 泰达控股于2007年6月5日在中国证 券登记公司深圳分公司办理完成过户手续(详情请参阅2007年6月2日、6月5日、 6月6日《证券时报》 、 《中国证券报》 、巨潮网刊登的相关公告) . 泰达控股承诺:在完成股权收购后,对取得的天津滨海能源发展股份有限公 司的股份,继续履行天津灯塔涂料有限公司所做的全部承诺. 公司其他非流通股股东承诺其持有的非流通股份获得上市流通权之日起 12 个月内,不转让或者上市交易. 三、 本次上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况 限售股份持有人名称 承诺内容 承诺履行情况 天津灯塔涂料有限公司 其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日 起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期 满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占滨海能源 股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四 个月内不超过百分之十. 履行承诺中 3 以公司总股本 222,147,539 股为基数, 发起人股东灯 塔有限向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通 股股东支付 23,174,970 股对价,即流通股股东每持有 10 股股份获得 3 股对价. 履约完成 其他 139 家非流通股股东 公司其他非流通股股东承诺其持有的非流通股份获 得上市流通权之日起 12 个月内,不转让或者上市交易. 履约完成 四、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通时间为 2007 年7月2日; 2、 本次可上市流通股份的总数为 31,833,676 股, 占限售股份总数的 27.565%、 占公司股份总数的 14.330%; 3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下: 序号 非流通股股东名称 有限售条件的 股份数量 本次上市交易 股份数量 占总股本比例 1 天津泰达投资控股有限公司 90,118,369 11,107,376 5.000% 2 深圳市渔丰实业股份有限公司 546,000 546,000 0.246% 3 无锡市石油化工总厂 118,300 118,300 0.053% 4 南通市争妍颜料化工有限公司 145,600 145,600 0.066% 5 济南裕兴化工总厂 182,000 182,000 0.082% 6 天津电影制片厂影视服务中心 364,000 364,000 0.164% 7 恩平市同和农业投资有限公司 91,000 91,000 0.041% 8 天津万华股份有限公司 546,000 546,000 0.246% 9 天津信托投资有限责任公司 455,000 455,000 0.205% 10 天津大学 36,400 36,400 0.016% 11 浙江东方集团股份有限公司 400,400 400,400 0.180% 12 郑州市三力信息服务有限公司 54,600 54,600 0.025% 13 上海中星集团新城房产有限公 司91,000 91,000 0.041% 14 英大国际信托投资有限责任公 司182,000 182,000 0.082% 15 上海恒创物资有限公司 65,000 65,000 0.029% 16 北京九九星快递服务有限公司 455,000 455,000 0.205% 4 17 天津市华雄实业发展有限公司 65,000 65,000 0.029% 18 上海德奥机电工程有限公司 13,000 13,000 0.006% 19 深圳市金源鑫实业有限公司 182,000 182,000 0.082% 20 上海开平模具材料有限公司 50,400 50,400 0.023% 21 上海佩顿工贸有限公司 52,000 52,000 0.023% 22 宁波市镇海工业物资有限公司 49,400 49,400 0.022% 23 上海泰懋科技有限公司 13,000 13,000 0.006% 24 上海心毅商贸有限公司 65,000 65,000 0.029% 25 上海昕海科技发展有限公司 65,000 65,000 0.029% 26 乐清市天丰塑铝门窗有限公司 52,000 52,000 0.023% 27 上海爱晖实业经营部 78,000 78,000 0.035% 28 上海俊泰金属制品有限公司 28,000 28,000 0.013% 29 中国信达资产管理公司(01) 364,000 364,000 0.164% 30 上海有声印务有限公司 65,000 65,000 0.029% 31 沈阳诚浩证券经纪有限责任公 司182,000 182,000 0.082% 32 海通证券股份有限公司 546,000 546,000 0.246% 33 上海海鹰机械厂 36,400 36,400 0.016% 34 深圳太阳管道有限公司 36,400 36,400 0.016% 35 浙江省兰溪市生产物资服务公 司182,000 182,000 0.082% 36 中国工商争行贵阳信托投资公 司910,000 910,000 0.410% 37 浙江省衢县对外经济贸易总公 司91,000 91,000 0.041% 38 河北沽源牧场驻张家口市销售 公司 91,000 91,000 0.041% 39 中国冶金进出口公司包钢分公 司服务部 36,400 36,400 0.016% 40 胜利石油管理局计算机中心技 术劳动服务公司 163,800 163,800 0.074% 41 深圳市莱英达轻工(集团)开 发公司 18,200 18,200 0.008% 42 鞍山证券公司 54,600 54,600 0.025% 43 上海银华贸易服务部 18,200 18,200 0.008% 44 北京市大地科技实业总公司 400,400 400,400 0.180% 45 深圳天泰化工有限公司 36,400 36,400 0.016% 46 太阳化工 18,200 18,200 0.008% 47 天津市河西区长城玻璃材料经 销部 36,400 36,400 0.016% 48 广西滕县钛品厂 36,400 36,400 0.016% 5 49 南京油脂化工厂 182,000 182,000 0.082% 50 江苏镇江钛白粉总厂 254,800 254,800 0.115% 51 天津市红星化工厂文安县分厂 18,200 18,200 0.008% 52 江西庆江化工厂 54,600 54,600 0.025% 53 郑州锌品厂 36,400 36,400 0.016% 54 锦州长城沥清厂 91,000 91,000 0.041% 55 无锡县无机化工厂 36,400 36,400 0.016% 56 上海染料化工厂 18,200 18,200 0.008% 57 天津市武清县陈嘴乡东肖庄装 卸队 18,200 18,200 0.008% 58 天津市友谊宾馆 54,600 54,600 0.025% 59 天津市西青福海化工染料综合 经营部 18,200 18,200 0.008% 60 天津市河西区物资储存服务部 18,200 18,200 0.008% 61 国家海洋局海洋技术研究所 18,200 18,200 0.008% 62 华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 910,000 0.410% 63 天津市大港化工实验厂 91,000 91,000 0.041% 64 沈阳风险投资股份有限公司 182,000 182,000 0.082% 65 中国海员对外技术服务(天津) 公司 182,000 182,000 0.082% 66 中国工商争行青岛信托投资股 份有限公司 364,000 364,000 0.164% 67 中国工商银行黑龙江省分行直 属支行 1,092,000 1,092,000 0.492% 68 辽宁信托投资公司 182,000 182,000 0.082% 69 天津开发区工贸公司 182,000 182,000 0.082% 70 天津津京联合玻壳厂 182,000 182,000 0.082% 71 天津市开发区信托投公司 364,000 364,000 0.164% 72 广深铁路对外服务公司 182,000 182,000 0.082% 73 天津德力无线电技术公司 18,200 18,200 0.008% 74 天津农行信托投资公司 182,000 182,000 0.082% 75 深圳宝安金海马家私企业有限 公司 182,000 182,000 0.082% 76 建设银行山东省信托投资公司 182,000 182,000 0.082% 77 建设银行天津市信托投资公司 728,000 728,000 0.328% 78 交通银行威海支行 364,000 364,000 0.164% 79 中国青少年发展基金会 91,000 91,000 0.041% 80 中国囹息信托投资公司证券业 务部 364,000 364,000 0.164% 81 中国新技术创业投资公司证券 营业部 546,000 546,000 0.246% 6 82 天津开发区创新资讯系统有限 公司 18,200 18,200 0.008% 83 天津天宇紧固件有限公司 36,400 36,400 0.016% 84 天津兆名体育精品总汇 18,200 18,200 0.008% 85 交通银行天津分行证券交易营 业部 182,000 182,000 0.082% 86 天津方达房地产开发有限公司 54,600 54,600 0.025% 87 辽宁省锦州城市信用联社发展 公司 182,000 182,000 0.082% 88 交通银行锦州分行 182,000 182,000 0.082% 89 江苏证券公司 910,000 910,000 0.410% 90 北京毫仕电子技术公司 163,800 163,800 0.074% 91 北京东城欧美科技服务部 364,000 364,000 0.164% 92 辽宁东方证券公司 91,000 91,000 0.041% 93 河南省焦作信托投资公司 182,000 182,000 0.082% 94 中国农行黑龙江信托投资公司 364,000 364,000 0.164% 95 中行杭州信托咨询公司 18,200 18,200 0.008% 96 天津市油漆助剂厂 18,200 18,200 0.008% 97 天津油漆厂北厂供销经营部 36,400 36,400 0.016% 98 天津油漆厂中天五金化工经营 部18,200 18,200 0.008% 99 天津市药材集团公司 910,000 910,000 0.410% 100 中国信息信托投资公司证券业 务部 546,000 546,000 0.246% 101 新疆维吾尔自治区证券公司 182,000 182,000 0.082% 102 黑龙江省佳木斯市三江食品公 司182,000 182,000 0.082% 103 海南港澳发展公司 364,000 364,000 0.164% 104 四川省南充地区涪江路一号 273,000 273,000 0.123% 105 天津百货大楼 91,000 91,000 0.041% 106 礼雅办公 182,000 182,000 0.082% 深圳市兆科投资发展有限公司 等其他 11 家非流通股股东合计 4,635,200 0 — 合计 115,479,869 31,833,676 14.330 注:序号 33 至106 限售流通股股东未办理本公司上市的初始登记手续,根据中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发布的 《D 字头帐户清理及补登记业务 指南》 ,以上股东须办理完成其股权初始登记补登记手续,并经中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司确认后,方可上市流通. 7 五、股本变动结构表 单位:股 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后 股份类型 股数 比例(%) 增减变动数 股数 比例(%) 一、有限售条件的流通股 1、国家持股 91,028,369 40.976 -11,926,376 79,101,993 35.608 2、国有法人持股 24,360,500 10.965 -19,816,300 4,544,200 2.046 3、境内非国有法人持股 4,972 0.002 0 4,972 0.002 4、境内自然人持股 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、内部职工股 8、高管股份 9、投资者配售股份 10、其他 91,000 0.040 -91,000 0 0 有限售条件的流通股合计 115,484,841 51.985 -31,833,676 83,651,165 37.656 二、无限售条件的流通股 1、人民币普通股 106,662,698 48.014 +31,833,676 138,496,374 62.344 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件的流通股合计 106,662,698 48.014 +31,833,676 138,496,374 62.344 三、股份总数 222,147,539 100 0 222,147,539 100 六、保荐机构核查报告的结论性意见 渤海证券有限责任公司的保荐代表人袁鸿飞就公司部分限售股份持有人持 有的限售股份申请上市流通事宜出具如下结论性意见: 经核查,截至本报告出具日,滨海能源限售股份持有人均履行了其在股权 分置改革方案中作出的各项承诺. 滨海能源本次限售股份上市流通并不影响其他 8 股改承诺的履行,本次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法 规和有关承诺的要求继续实行限售安排. 滨海能源本次部分限售股份的上市流通 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分 置改革工作备忘录第16号——解除限售》等法律、法规、规则的有关规定.本次 限售股份的上市流通不存在实质性障碍. 本保荐人同意滨海能源本次限售股份上 市流通. 七、其他事项 1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营 性资金占用及公司对该股东违规担保; 2、限售股份持有人所持有的公司股份若触及其承诺,公司将及时公告提示 广大投资者. 八、备查文件 1、限售股份上市流通申请表 2、保荐机构核查报告 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会2007 年6月27 日