股票简称: 怡亚通 股票代码: 002183 编号: 2013-076 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于在河南省灵宝市投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据业务发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司" 或"怡亚通")拟在河南省灵宝市投资设立一家控股子公司,该公司的注册资本 为人民币5,000万元,公司持股比例为51%,其余49%的股份由自然人周金凤持有, 该自然人与怡亚通上市公司无关联关系. 2、董事会审议投资议案的表决情况 2013年11月18日, 公司以书面传签的方式召开第四届董事会第六次会议,对 《关于公司在河南省灵宝市设立子公司的议案》进行了审议,以7票同意,0票反 对,0票弃权的表决结果通过了此项议案.本次投资事项需提交股东大会审议. 3、本次对外投资不构成关联交易. 4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大 资产重组. 二、合资方基本情况 合资方为自然人周金凤, 周女士及其团队在当地有多年的开矿经验、运作金 精粉贸易经验及投资经验,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,与其丰 富的矿产品运作经验,共同在灵宝当地开拓矿产品供应链业务. 三、标的公司基本情况 公司名称:怡宝矿产品供应链有限公司(暂定,以审批机关及登记机关登记 的为准) 公司地址:河南省灵宝市 注册资本:人民币5,000万元,深圳市怡亚通供应链股份有限公司持股比例 为51%,自然人周金凤持股比例为49%. 经营范围:黄金和金精粉等矿产品资源采购、配粉、销售及配套的供应链服 务. 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 河南灵宝是国家确定的黄金生产基地,黄金年产20余万两,被誉为"黄金之 城".在该区域东西150公里的直线上分布着,灵宝博源,灵宝开源,灵宝黄金 股份,灵宝金源晨光,三门峡中原等六个有规模的黄金冶炼厂,还有125家左右 的拥有碳浆吸附工艺的选厂, 黄金产量至少3吨以上/月.灵宝不只有黄金冶炼企 业,还有3家中型规模的铅业冶炼企业,志成铅业,新华铅业,灵宝冶炼铅厂, 每天的原料处理能力也相当可观,月产白银30吨以上,铅2万吨以上.中国近50% 的黄金冶炼能力在灵宝地区,70%的原材料需要外地采购. 公司与合资方周女士拟在灵宝市合资设立子公司, 可以凭借灵宝市的地理及 资源优势, 以及合资方丰富的矿产品运作经验,共同在灵宝当地开拓矿产品供应 链业务,进而实现公司资源业务的战略目标. 矿产品业务过程中黄金价格的波动可能产生风险, 但通过在黄金交易所进行 套期保值 Au(T+D)来锁定利润,规避风险. 本次投资不会对公司经营成果产生较大影响. 五、其他 合资公司后续的发展情况,公司将及时予以公告,敬请投资者关注. 六、备查文件 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第六次会议决议. 特此公告. 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2013 年11 月18 日