证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-057 河南辉煌科技股份有限公司 对外投资公告 一、对外投资概述 1、投资的基本情况 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"辉煌科技"或"公司")于2014 年8月27日与飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称"飞天联合")签 署了《飞天联合(北京)系统技术有限公司增资扩股协议》.飞天联合拟增加注 册资本126.1178万元, 其中辉煌科技拟出资500万元认购57.3623万元,占飞天联 合增资后注册资本的5%. 2、审议情况 辉煌科技已于2014年8月26日召开总经理办公会,审议通过了《河南辉煌科 技股份有限公司及北京飞天联合(北京)系统技术有限公司投资合作备忘录》. 本次投资事项的批准权限在公司总经理办公会审批权限内,无需经董事会、股东 大会和政府有关部门的批准. 3、本项投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 二、投资标的的基本情况 飞天联合是一家工业互联网基础设施产品和解决方案的供应商, 特别是航空 通信信息和娱乐、 轨道交通通信信息及娱乐系统、国防通信信息系统等领域的高 科技民营企业. 在自主研发的产品和解决方案的基础上,提供移动互联网运营服 务.飞天联合已经在国内率先上车测试高铁动车无线网络通信技术(以下简称 "WiFi"),并已经开始在部分路局示范运营,同时飞天联合自主研发完成飞机 WiFi系统, 正在国际国内同步推进飞机WiFi上网应用.飞天联合将持续专注于高 铁WiFi、航空WiFi、城市轨道交通WiFi领域的发展. 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 本次投资为对飞天联合以现金方式进行增资,其基本情况如下: (1)公司名称:飞天联合(北京)系统技术有限公司 (2)注册地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座3层(3)法定代表人:段世平 (4)企业类型:有限责任公司 (5)现有注册资本:人民币1,020.4082万元 (6)本次增资后注册资本:人民币1,146.5260万元 (7)经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售计算机、 软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表;计算机系统服 务;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口. (8)增资前后的股权情况 单位:万元 增资前股权结构 增资后股权结构 股东名称 出资金额 出资比例 股东名称 出资金额 出资比例 段世平 700 68.60% 段世平 700 61.06% 肖业平 200 19.60% 肖业平 200 17.44% 马馨睿 50 4.90% 马馨睿 50 4.36% 赵勇 50 4.90% 赵勇 50 4.36% 周彬 20.4082 2.00% 周彬 31.8734 2.78% 河南辉煌科技股份有限公司 57.3263 5.00% 北京首都科技发展有限公司 57.3263 5.00% 合计 1,020.4082 100.0% 合计 1,146.5260 100.00% (9)财务状况 飞天联合2013年度的资产总额为1,340.39万元,负债总额536.21万元,净资 产804.18万元,实现营业收入444.66万元,净利润-170.75万元;2014年上半年 资产总额为1,663.65万元,负债总额907.77万元,净资产755.88万元,实现营业 收入84.18万元,净利润-48.30万元. (10) 公司出资500万元认购飞天联合57.3623万元的注册资本,具有一定的 溢价, 主要是因为公司看好飞天联合所处的行业前景,及其现有的技术和管理团 队,并参照同行业的估值而确定的. 三、对外投资合同的主要内容 1、 飞天联合增加注册资本126.1178万元, 其中57.3263万元由辉煌科技认购, 认购价款为500万元, 认购款与其认购的本次新增注册资本之间的差额4,426,737 元(RMB4,426,737)计入资本公积. 2、 辉煌科技认购增资的价款500万元全部以货币方式出资,并在本协议签署 之日起两个工作日内一次性划入飞天联合指定的账户. 3、飞天联合承诺在辉煌科技将出资款支付至公司账户之日起的10日内,按 照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续(包括但不限于按协议修改并签署 的公司章程). 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 此次投资目的是进一步拓宽公司业务范围, 布局轨道交通领域的移动互联网 业务领域. 铁路移动互联网目前还处于试点运行阶段, 且运营模式和盈利模式还存在不 确定性,因此该事项存在一定的技术风险和市场风险. 本次投资以公司自有资金投资, 预计不会对公司的财务状况产生重大不利影 响;由于辉煌科技出资占飞天联合注册资本的5%,不合并财务报表,对公司本年 度的经营成果不会产生重大影响. 五、备查文件 1、《河南辉煌科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》 2、《飞天联合(北京)系统技术有限公司增资扩股协议》 特此公告. 河南辉煌科技股份有限公司 董事会2014 年8月28 日
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证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-057 河南辉煌科技股份有限公司 对外投资公告 一、对外投资概述 1、投资的基本情况 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"辉煌科技"或"公司")于2014 年8月27日与飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称"飞天联合")签 署了《飞天联合(北京)系统技术有限公司增资扩股协议》.飞天联合拟增加注 册资本126.1178万元, 其中辉煌科技拟出资500万元认购57.3623万元,占飞天联 合增资后注册资本的5%. 2、审议情况 辉煌科技已于2014年8月26日召开总经理办公会,审议通过了《河南辉煌科 技股份有限公司及北京飞天联合(北京)系统技术有限公司投资合作备忘录》. 本次投资事项的批准权限在公司总经理办公会审批权限内,无需经董事会、股东 大会和政府有关部门的批准. 3、本项投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 二、投资标的的基本情况 飞天联合是一家工业互联网基础设施产品和解决方案的供应商, 特别是航空 通信信息和娱乐、 轨道交通通信信息及娱乐系统、国防通信信息系统等领域的高 科技民营企业. 在自主研发的产品和解决方案的基础上,提供移动互联网运营服 务.飞天联合已经在国内率先上车测试高铁动车无线网络通信技术(以下简称 "WiFi"),并已经开始在部分路局示范运营,同时飞天联合自主研发完成飞机 WiFi系统, 正在国际国内同步推进飞机WiFi上网应用.飞天联合将持续专注于高 铁WiFi、航空WiFi、城市轨道交通WiFi领域的发展. 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 本次投资为对飞天联合以现金方式进行增资,其基本情况如下: (1)公司名称:飞天联合(北京)系统技术有限公司 (2)注册地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座3层(3)法定代表人:段世平 (4)企业类型:有限责任公司 (5)现有注册资本:人民币1,020.4082万元 (6)本次增资后注册资本:人民币1,146.5260万元 (7)经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售计算机、 软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表;计算机系统服 务;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口. (8)增资前后的股权情况 单位:万元 增资前股权结构 增资后股权结构 股东名称 出资金额 出资比例 股东名称 出资金额 出资比例 段世平 700 68.60% 段世平 700 61.06% 肖业平 200 19.60% 肖业平 200 17.44% 马馨睿 50 4.90% 马馨睿 50 4.36% 赵勇 50 4.90% 赵勇 50 4.36% 周彬 20.4082 2.00% 周彬 31.8734 2.78% 河南辉煌科技股份有限公司 57.3263 5.00% 北京首都科技发展有限公司 57.3263 5.00% 合计 1,020.4082 100.0% 合计 1,146.5260 100.00% (9)财务状况 飞天联合2013年度的资产总额为1,340.39万元,负债总额536.21万元,净资 产804.18万元,实现营业收入444.66万元,净利润-170.75万元;2014年上半年 资产总额为1,663.65万元,负债总额907.77万元,净资产755.88万元,实现营业 收入84.18万元,净利润-48.30万元. (10) 公司出资500万元认购飞天联合57.3623万元的注册资本,具有一定的 溢价, 主要是因为公司看好飞天联合所处的行业前景,及其现有的技术和管理团 队,并参照同行业的估值而确定的. 三、对外投资合同的主要内容 1、 飞天联合增加注册资本126.1178万元, 其中57.3263万元由辉煌科技认购, 认购价款为500万元, 认购款与其认购的本次新增注册资本之间的差额4,426,737 元(RMB4,426,737)计入资本公积. 2、 辉煌科技认购增资的价款500万元全部以货币方式出资,并在本协议签署 之日起两个工作日内一次性划入飞天联合指定的账户. 3、飞天联合承诺在辉煌科技将出资款支付至公司账户之日起的10日内,按 照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续(包括但不限于按协议修改并签署 的公司章程). 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 此次投资目的是进一步拓宽公司业务范围, 布局轨道交通领域的移动互联网 业务领域. 铁路移动互联网目前还处于试点运行阶段, 且运营模式和盈利模式还存在不 确定性,因此该事项存在一定的技术风险和市场风险. 本次投资以公司自有资金投资, 预计不会对公司的财务状况产生重大不利影 响;由于辉煌科技出资占飞天联合注册资本的5%,不合并财务报表,对公司本年 度的经营成果不会产生重大影响. 五、备查文件 1、《河南辉煌科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》 2、《飞天联合(北京)系统技术有限公司增资扩股协议》 特此公告. 河南辉煌科技股份有限公司 董事会2014 年8月28 日