1 徐州跳跳龙食品有限公司 在上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌 基本情况说明书 声明:本公司执行董事/董事会已批准本企业情况说明书,执行董事/全体董 事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任. 一、基本情况 (一)公司概况 中文名称: 徐州跳跳龙食品有限公司 注册资本: 人民币 500 万元 实收资本: 人民币 500 万元 法定代表人: 顾遵义 企业性质: 民营企业 营业执照号: 320382000102301 税务登记证号: 320382061807780 企业设立日期: 2013 年1月22 日 注册地址: 徐州邳州市陈楼镇左东村 办公地址: 徐州邳州市陈楼镇左东村 营业范围: 许可经营项目:饮料(蛋白饮料类)生产、销售. 一般经营项目:冷库服务;蔬菜、水果销售. (二)公司设立与股权结构情况 1、企业设立情况 徐州跳跳龙食品有限公司(以下简称"跳跳龙"、"本公司"或"公司") 成立于 2013 年1月22 日,由顾遵义出资设立. 2012 年3月21 日, 江苏淮海会计师事务所出具了"苏淮会(邳)所验字 (2012)第021 号"验资报告,审验了跳跳龙设立时的出资. 公司设立后,股东出资及股权结构如下: 2 序号股东名 称 认缴出资 (万元) 认缴出资占注 册资本比例 实际出资 (万元) 实际出资占注 册资本比例 出资 方式 1 顾遵义 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 合计 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 2、公司最新股权结构 截至本说明书出具之日,本公司股东出资额及持股比例如下: 序号股东名 称 认缴出资 (万元) 认缴出资占注 册资本比例 实际出资 (万元) 实际出资占注 册资本比例 出资 方式 1 顾遵义 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 合计 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 3、公司控股股东与实际控制人情况 顾遵义控制公司 100.00%股权,为公司的控股股东(实际控制人) . (三)公司员工情况 截至 2013 年10 月31 日,公司员工情况如下: 1、员工人数 项目 2013-10-31 2012-12-31 人数 45 45 2、员工专业结构 专业类别 人数 比例 生产技术人员 22 48.89% 销售人员 9 20.00% 研发人员 2 4.44% 财务人员 3 6.67% 管理人员 6 13.33% 其他 3 6.67% 合计 45 100.00% 3、员工受教育程度 3 教育类别 人数 比例 硕士或硕士以上 0 0 本科 5 11.11% 专科 11 24.44% 高中或高中以下 29 64.45% 合计 45 100.00% 二、公司业务与技术 (一)公司主营业务情况 公司主要从事含乳饮料和植物蛋白饮料的研发、生产、销售,主要产品为核 桃牛奶,公司目前拥有"跳跳龙"系列儿童牛奶饮品、 "好养道"系列核桃牛奶 等产品. 含乳饮料和植物蛋白饮料制造是指以鲜乳或乳制品为原料 (经发酵或未经发 酵) ,加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产活动,以及以蛋 白质含量较高的植物的果实、种子或核果类、坚果类的果仁等为原料,在其加工 制得的浆液中加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的植物蛋白饮品的生产活 动.常见的植物蛋白饮料包括以花生、大豆、杏仁、椰子、核桃等等与水按一定 比例经磨碎、提浆等工序后,再加入糖类等配料调制而成的饮料制品. 2010 年底,中国饮料工业协会在《中国饮料行业"十二五"发展规划建议》 中提出,未来五年,我国饮料总产量将保持 12%—15%的年均增速发展,其中蛋 白饮料的发展势头迅猛,比重将有所提高,以花生、核桃等植物果仁、果肉为原 料的植物蛋白饮料或将迎来高速发展期. 植物蛋白饮料以其富含多种营养成分的 特点,成为饮料业的一个新兴力量,随着消费者健康意识的提高,植物蛋白饮料 被越来越多的消费者所接受. 中国饮料行业自上世纪 90 年代发展至今,已经经历了碳酸饮料、瓶装水、 茶饮料、果汁饮料、功能饮料、植物饮料、蛋白饮料等阶段.随着市场的成熟, 众多厂商在消费者日益增长的需求下, 在原有品类饮料的基础上交叉混搭形成越 来越多的新饮料品种.随着健康、养生理念的深入人心,特别是针对现代都市人 群的诉求特点,方便快捷、健康营养的复合蛋白饮料的消费数量迅速增加.从行 业结构看,碳酸饮料份额下滑明显,瓶装水、茶饮料、蛋白饮料份额上升,健康 保健功能相关饮料将是未来重要发展趋势. 4 据国泰君安出具的研究报告显示:2012 年,我国含乳和植物蛋白饮料行业 全年实现收入达 748.91 亿元,2007—2012 年复合年均增长率高达 34.64%,远远 超过软饮料行业 22.42%的复合增速,是软饮料中增速最快的子行业.2013 年一 季度茶饮料及其他饮料、蛋白饮料增速分别为 23.97%、22.08%,在整个软饮料 子行业中排名前二位.而在这五年中,软饮料中含乳和植物蛋白饮料份额年均增 加1.46%,2012 年达 19.24%;与之相比,碳酸饮料则年均减少 2.02%,而目前 21.79%的份额仍存在很大可替代空间. 未来 3—5 年含乳和植物蛋白饮料增速将继续高于软饮料,继续挤占碳酸饮料 市场,预计到 2015 年其份额将达 23.62%,届时市场容量将高达约 1400 亿元, 市场潜力巨大. (二)公司的资质和荣誉 截至本说明书出具之日,公司取得的资质与荣誉情况如下: 序号 证书名称 授予部门 取得时间 1 中国质量万里行诚信企业 2013 年 度会员 中国质量万里行杂志社 中国质量万里行诚信企业联盟 2013 年4月22012 年度民营企业排头兵三等奖 中国共产党陈楼委员会 2013 年2月三、公司董事、监事和高级管理人员情况 截至本说明书出具之日,公司共有执行董事兼总经理 1 名,监事 1 名,高管 3 名,基本情况如下: 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 顾遵义 执行董事兼 总经理 男45 2013/1/22/--2016/1/22 100% 慧茹 监事 女36 2013/1/22/--2016/1/22 -- 陈夫平 财务总监 女42 2013/1/22/--2016/1/22 -- 陈伟 销售总监 男27 2013/1/22/--2016/1/22 -- 陈本招 行政总监兼 生产总监 男36 2013/1/22/--2016/1/22 -- 四、公司组织结构情况 截至本说明书出具之日,公司组织结构图如下: 5 五、其他情况 公司始终将质量管理工作放在首要位置,严格按照 GMP 要求设计与安装, 实现了全自动专业化生产,2012 年公司携手中国食品行业资深的品牌策划公司, 对自有品牌"旺牛"进行战略开发,全程策划整合"旺牛"乳制品系列产品,推 出全新的花生、核桃等植物蛋白液态奶制品,产类多样,包装各异,可满足各个 不同消费群体的消费需求. 六、推荐机构意见 我公司聘请的江苏晟华创业投资有限公司为本次在上海股权托管交易中心 的中小企业股权报价系统挂牌的推荐机构. 推荐机构已根据上海股权托管交易中 心的要求,对本公司进行专项调查,并出具了同意推荐本公司在上海股权托管交 易中心中小企业股权报价系统挂牌的推荐意见. 七、企业联系方式 证券事务负责人: 顾遵义 职务: 执行董事兼总经理 联系地址: 徐州邳州市陈楼镇左东村 联系方式: 0516-86413377 传真: 0516—86413377 邮编: 221300 联系邮箱: 1437834170@qq.com 公司网址: http://www.xzttl.com/ 徐州跳跳龙食品有限公司 2013 年11 月18 日 股东会 执行董事 总经理 监事 行政部 财务部 生产部 销售部
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1 徐州跳跳龙食品有限公司 在上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌 基本情况说明书 声明:本公司执行董事/董事会已批准本企业情况说明书,执行董事/全体董 事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任. 一、基本情况 (一)公司概况 中文名称: 徐州跳跳龙食品有限公司 注册资本: 人民币 500 万元 实收资本: 人民币 500 万元 法定代表人: 顾遵义 企业性质: 民营企业 营业执照号: 320382000102301 税务登记证号: 320382061807780 企业设立日期: 2013 年1月22 日 注册地址: 徐州邳州市陈楼镇左东村 办公地址: 徐州邳州市陈楼镇左东村 营业范围: 许可经营项目:饮料(蛋白饮料类)生产、销售. 一般经营项目:冷库服务;蔬菜、水果销售. (二)公司设立与股权结构情况 1、企业设立情况 徐州跳跳龙食品有限公司(以下简称"跳跳龙"、"本公司"或"公司") 成立于 2013 年1月22 日,由顾遵义出资设立. 2012 年3月21 日, 江苏淮海会计师事务所出具了"苏淮会(邳)所验字 (2012)第021 号"验资报告,审验了跳跳龙设立时的出资. 公司设立后,股东出资及股权结构如下: 2 序号股东名 称 认缴出资 (万元) 认缴出资占注 册资本比例 实际出资 (万元) 实际出资占注 册资本比例 出资 方式 1 顾遵义 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 合计 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 2、公司最新股权结构 截至本说明书出具之日,本公司股东出资额及持股比例如下: 序号股东名 称 认缴出资 (万元) 认缴出资占注 册资本比例 实际出资 (万元) 实际出资占注 册资本比例 出资 方式 1 顾遵义 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 合计 500.00 100.00% 500.00 100.00% 货币 3、公司控股股东与实际控制人情况 顾遵义控制公司 100.00%股权,为公司的控股股东(实际控制人) . (三)公司员工情况 截至 2013 年10 月31 日,公司员工情况如下: 1、员工人数 项目 2013-10-31 2012-12-31 人数 45 45 2、员工专业结构 专业类别 人数 比例 生产技术人员 22 48.89% 销售人员 9 20.00% 研发人员 2 4.44% 财务人员 3 6.67% 管理人员 6 13.33% 其他 3 6.67% 合计 45 100.00% 3、员工受教育程度 3 教育类别 人数 比例 硕士或硕士以上 0 0 本科 5 11.11% 专科 11 24.44% 高中或高中以下 29 64.45% 合计 45 100.00% 二、公司业务与技术 (一)公司主营业务情况 公司主要从事含乳饮料和植物蛋白饮料的研发、生产、销售,主要产品为核 桃牛奶,公司目前拥有"跳跳龙"系列儿童牛奶饮品、 "好养道"系列核桃牛奶 等产品. 含乳饮料和植物蛋白饮料制造是指以鲜乳或乳制品为原料 (经发酵或未经发 酵) ,加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产活动,以及以蛋 白质含量较高的植物的果实、种子或核果类、坚果类的果仁等为原料,在其加工 制得的浆液中加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的植物蛋白饮品的生产活 动.常见的植物蛋白饮料包括以花生、大豆、杏仁、椰子、核桃等等与水按一定 比例经磨碎、提浆等工序后,再加入糖类等配料调制而成的饮料制品. 2010 年底,中国饮料工业协会在《中国饮料行业"十二五"发展规划建议》 中提出,未来五年,我国饮料总产量将保持 12%—15%的年均增速发展,其中蛋 白饮料的发展势头迅猛,比重将有所提高,以花生、核桃等植物果仁、果肉为原 料的植物蛋白饮料或将迎来高速发展期. 植物蛋白饮料以其富含多种营养成分的 特点,成为饮料业的一个新兴力量,随着消费者健康意识的提高,植物蛋白饮料 被越来越多的消费者所接受. 中国饮料行业自上世纪 90 年代发展至今,已经经历了碳酸饮料、瓶装水、 茶饮料、果汁饮料、功能饮料、植物饮料、蛋白饮料等阶段.随着市场的成熟, 众多厂商在消费者日益增长的需求下, 在原有品类饮料的基础上交叉混搭形成越 来越多的新饮料品种.随着健康、养生理念的深入人心,特别是针对现代都市人 群的诉求特点,方便快捷、健康营养的复合蛋白饮料的消费数量迅速增加.从行 业结构看,碳酸饮料份额下滑明显,瓶装水、茶饮料、蛋白饮料份额上升,健康 保健功能相关饮料将是未来重要发展趋势. 4 据国泰君安出具的研究报告显示:2012 年,我国含乳和植物蛋白饮料行业 全年实现收入达 748.91 亿元,2007—2012 年复合年均增长率高达 34.64%,远远 超过软饮料行业 22.42%的复合增速,是软饮料中增速最快的子行业.2013 年一 季度茶饮料及其他饮料、蛋白饮料增速分别为 23.97%、22.08%,在整个软饮料 子行业中排名前二位.而在这五年中,软饮料中含乳和植物蛋白饮料份额年均增 加1.46%,2012 年达 19.24%;与之相比,碳酸饮料则年均减少 2.02%,而目前 21.79%的份额仍存在很大可替代空间. 未来 3—5 年含乳和植物蛋白饮料增速将继续高于软饮料,继续挤占碳酸饮料 市场,预计到 2015 年其份额将达 23.62%,届时市场容量将高达约 1400 亿元, 市场潜力巨大. (二)公司的资质和荣誉 截至本说明书出具之日,公司取得的资质与荣誉情况如下: 序号 证书名称 授予部门 取得时间 1 中国质量万里行诚信企业 2013 年 度会员 中国质量万里行杂志社 中国质量万里行诚信企业联盟 2013 年4月22012 年度民营企业排头兵三等奖 中国共产党陈楼委员会 2013 年2月三、公司董事、监事和高级管理人员情况 截至本说明书出具之日,公司共有执行董事兼总经理 1 名,监事 1 名,高管 3 名,基本情况如下: 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 顾遵义 执行董事兼 总经理 男45 2013/1/22/--2016/1/22 100% 慧茹 监事 女36 2013/1/22/--2016/1/22 -- 陈夫平 财务总监 女42 2013/1/22/--2016/1/22 -- 陈伟 销售总监 男27 2013/1/22/--2016/1/22 -- 陈本招 行政总监兼 生产总监 男36 2013/1/22/--2016/1/22 -- 四、公司组织结构情况 截至本说明书出具之日,公司组织结构图如下: 5 五、其他情况 公司始终将质量管理工作放在首要位置,严格按照 GMP 要求设计与安装, 实现了全自动专业化生产,2012 年公司携手中国食品行业资深的品牌策划公司, 对自有品牌"旺牛"进行战略开发,全程策划整合"旺牛"乳制品系列产品,推 出全新的花生、核桃等植物蛋白液态奶制品,产类多样,包装各异,可满足各个 不同消费群体的消费需求. 六、推荐机构意见 我公司聘请的江苏晟华创业投资有限公司为本次在上海股权托管交易中心 的中小企业股权报价系统挂牌的推荐机构. 推荐机构已根据上海股权托管交易中 心的要求,对本公司进行专项调查,并出具了同意推荐本公司在上海股权托管交 易中心中小企业股权报价系统挂牌的推荐意见. 七、企业联系方式 证券事务负责人: 顾遵义 职务: 执行董事兼总经理 联系地址: 徐州邳州市陈楼镇左东村 联系方式: 0516-86413377 传真: 0516—86413377 邮编: 221300 联系邮箱: 1437834170@qq.com 公司网址: http://www.xzttl.com/ 徐州跳跳龙食品有限公司 2013 年11 月18 日 股东会 执行董事 总经理 监事 行政部 财务部 生产部 销售部