新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 独立董事专项意见 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的 《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 、证监发【2003】56 号文《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 、证监 发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、 《深圳证券交易所 股票交易规则》 、 《中小企业板投资者权益保护指引》 、 《中小企业板信息披露业务 备忘录第 4 号:定期报告披露相关事项》及《公司法》 、 《公司章程》等有关规定. 作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事,我 们对截止 2014 年6月30 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外 担保的情况, 按照有关规定进行了认真细致的核查, 基于客观、 独立判断的立场, 现就上述情况作出如下专项说明和独立意见: 一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 和深圳证券交易所的相关规定,2014 年1-6 月,公司与控股股东及其他关联方 之间无非经营性资金往来, 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况. 二、对外担保的主要情况 1、公司 2014 年第一次临时股东大会审议,同意全资子公司提供银行借款 担保的议案, 其中:为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供银行综合借款授信额 度35,000 万元人民币提供担保;为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供银行 综合借款授信额度 35,000 万元人民币提供担保;为阿克苏天康畜牧有限公司提 供银行综合借款授信额度 3,000 万元人民币提供担保; 为喀什天康饲料科技有限 公司提供银行综合借款授信额度 3,000 万元人民币提供担保; 为河南宏展实业有 限公司提供银行综合借款授信额度 9,000 万元人民币提供担保, 为吉林冠界生物 技术有限公司提供综合借款授信额度 5,000 万元人民币提供担保. 借款均为短期 借款,借款期限均为一年. 2、公司除为全资子公司提供银行借款担保外,未发生其他担保事项,截止 报告期末,公司对外担余额为 39,500 万元,占期末经审计净资产的 22.9%. 我们认为:报告期内,公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》的要求,完善公司内部控制制度.对全资子公司提供银行借款担 保时,依照相关法律法规、公司章程等规定,履行了必要的审议程序.公司不存 在可能因被担保方债务违约而担保责任,不会对公司持续经营发展造成影响. (本页无正文,为《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事意见》的签字 页) 独立董事签字: 余雄何玉斌 邓峰汤琦瑾