1 证券代码:600169 证券简称:太原重工 编号:临2013-010 太原重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 太原重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013 年5月4日在公 司召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,5 名监事列席了会议.会议审议并经过 投票表决,一致通过如下决议: 通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案. 同意王创民、张志德、张玉牛、介志华、王吉生、范卫民、张崇慧、李镜、 李玉敏为公司第六届董事会董事候选人,其中:张崇慧、李镜、李玉敏为独立董 事候选人;独立董事的报酬,按任期每人每年人民币 5 万元支付(税前) .上述 议案提请公司 2012 年度股东大会审议. 太原重工股份有限公司董事会 2013 年5月7日附:董事候选人简历 1、王创民先生,1962 年10 月出生,1982 年6月参加工作,硕士研究生学 历、工学硕士学位、教授级高级工程师;曾任太重(集团)有限公司技术质量部 副部长、太原重工起重机分公司经理、太重(集团)有限公司总经理助理、副总 经理、本公司总经理、太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理.现任太原 重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长. 2、张志德先生,1966 年10 月出生, 1987 年7月毕业于太原重型机械学 院, 1987 年7月参加工作,教授级高级工程师;曾任太重集团技术中心起重机 2 室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理,太重集团总经理助 理、本公司总经理.现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司 董事. 3、张玉牛先生,1956 年11 月出生,1975 年参加工作,1982 年毕业于合肥 工业大学、高级工程师;曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管 理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部部长、太重(集团)有限公司副总 经理兼减速机部部长、本公司总经理.现任太原重型机械集团有限公司董事、本 公司副董事长. 4、介志华先生,1957 年10 月出生,1982 年1月参加工作,大学文化程度、 高级会计师;曾任山西省机械工业厅经协处副处长、处长.现任太原重型机械集 团有限公司董事、副总经理、本公司董事. 5、王吉生先生,1958 年3月出生,1982 年7月毕业于太原重型机械学院, 工程硕士,教授级高级工程师;曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤气 设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部常务副部长,太原重型机械集 团有限公司总经理助理、技术中心主任、本公司副总经理、总工程师.现任太原 重型机械集团有限公司副总经理、总工程师,本公司副董事长. 6、 范卫民先生,1963 年2月出生,1985 年7月毕业于陕西机械学院,1985 年8月参加工作,高级工程师;历任太重集团技术质量部副部长、部长,太原重 工减速机分公司经理、齿轮传动分公司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、 总经理,太重集团榆次液压工业有限公司总经理.现任太原重型机械集团有限公 司董事,本公司董事、总经理. 7、张崇慧先生, 1950 年4月出生,1968 年12 月参加工作,1987 年7月北京煤炭管理干部学院企业管理系毕业; 1996 年6月南开大学经济系研究生班 3 毕业,获硕士学位;高级经济师.曾任阳泉矿务局金属支柱厂车间主任、选煤运 销处副处长、处长,阳泉矿务局副局长、局长,山西省煤炭厅(局)副厅(局) 长、党组副书记,山西煤炭工业局局长、党组书记,山西省国有资产监督管理委 员会主任、党委书记,山西省人大委员会常委、山西省人大常委会城乡建设环境 保护工作委员会主任, 第十一届全国人大代表. 现任山西省工业经济联合会顾问、 山西省煤炭工业协会名誉理事长. 8、李镜先生,1951 年10 月出生,1969 年3月参加工作,1977 年毕业于鞍 山钢铁学院矿山系, 高级工程师. 曾任机械工业部重型矿山机械局技术处技术员、 第二装备司科技处副处长、重大装备司重矿处处长,国家机械局行业管理司行业 管理处处长,国家经济贸易委员会经济运行局机电处调研员,国家发展和改革委 员会经济运行调节局调研员、副巡视员.国家矿山机械标准化委员会委员.现任 中国重型机械工业协会常务副理事长. 9、李玉敏先生,1958 年9月出生,1982 年1月毕业于山西财经学院,经 济学硕士.自1982 年1月至今在山西财经大学工作,现为山西财经大学会计学 教授、硕士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人. 社会兼职有:中国会计学会企业会计准则专业委员会委员;山西省高级会 计师评审委员会专家、评委;山西省会计专业技术资格考试办公室专家;山西省 会计准则实施工作组专家;山煤国际、美锦能源、同德化工、漳泽电力股份有限 公司独立董事.
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1 证券代码:600169 证券简称:太原重工 编号:临2013-010 太原重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 太原重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013 年5月4日在公 司召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,5 名监事列席了会议.会议审议并经过 投票表决,一致通过如下决议: 通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案. 同意王创民、张志德、张玉牛、介志华、王吉生、范卫民、张崇慧、李镜、 李玉敏为公司第六届董事会董事候选人,其中:张崇慧、李镜、李玉敏为独立董 事候选人;独立董事的报酬,按任期每人每年人民币 5 万元支付(税前) .上述 议案提请公司 2012 年度股东大会审议. 太原重工股份有限公司董事会 2013 年5月7日附:董事候选人简历 1、王创民先生,1962 年10 月出生,1982 年6月参加工作,硕士研究生学 历、工学硕士学位、教授级高级工程师;曾任太重(集团)有限公司技术质量部 副部长、太原重工起重机分公司经理、太重(集团)有限公司总经理助理、副总 经理、本公司总经理、太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理.现任太原 重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长. 2、张志德先生,1966 年10 月出生, 1987 年7月毕业于太原重型机械学 院, 1987 年7月参加工作,教授级高级工程师;曾任太重集团技术中心起重机 2 室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理,太重集团总经理助 理、本公司总经理.现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司 董事. 3、张玉牛先生,1956 年11 月出生,1975 年参加工作,1982 年毕业于合肥 工业大学、高级工程师;曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管 理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部部长、太重(集团)有限公司副总 经理兼减速机部部长、本公司总经理.现任太原重型机械集团有限公司董事、本 公司副董事长. 4、介志华先生,1957 年10 月出生,1982 年1月参加工作,大学文化程度、 高级会计师;曾任山西省机械工业厅经协处副处长、处长.现任太原重型机械集 团有限公司董事、副总经理、本公司董事. 5、王吉生先生,1958 年3月出生,1982 年7月毕业于太原重型机械学院, 工程硕士,教授级高级工程师;曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤气 设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部常务副部长,太原重型机械集 团有限公司总经理助理、技术中心主任、本公司副总经理、总工程师.现任太原 重型机械集团有限公司副总经理、总工程师,本公司副董事长. 6、 范卫民先生,1963 年2月出生,1985 年7月毕业于陕西机械学院,1985 年8月参加工作,高级工程师;历任太重集团技术质量部副部长、部长,太原重 工减速机分公司经理、齿轮传动分公司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、 总经理,太重集团榆次液压工业有限公司总经理.现任太原重型机械集团有限公 司董事,本公司董事、总经理. 7、张崇慧先生, 1950 年4月出生,1968 年12 月参加工作,1987 年7月北京煤炭管理干部学院企业管理系毕业; 1996 年6月南开大学经济系研究生班 3 毕业,获硕士学位;高级经济师.曾任阳泉矿务局金属支柱厂车间主任、选煤运 销处副处长、处长,阳泉矿务局副局长、局长,山西省煤炭厅(局)副厅(局) 长、党组副书记,山西煤炭工业局局长、党组书记,山西省国有资产监督管理委 员会主任、党委书记,山西省人大委员会常委、山西省人大常委会城乡建设环境 保护工作委员会主任, 第十一届全国人大代表. 现任山西省工业经济联合会顾问、 山西省煤炭工业协会名誉理事长. 8、李镜先生,1951 年10 月出生,1969 年3月参加工作,1977 年毕业于鞍 山钢铁学院矿山系, 高级工程师. 曾任机械工业部重型矿山机械局技术处技术员、 第二装备司科技处副处长、重大装备司重矿处处长,国家机械局行业管理司行业 管理处处长,国家经济贸易委员会经济运行局机电处调研员,国家发展和改革委 员会经济运行调节局调研员、副巡视员.国家矿山机械标准化委员会委员.现任 中国重型机械工业协会常务副理事长. 9、李玉敏先生,1958 年9月出生,1982 年1月毕业于山西财经学院,经 济学硕士.自1982 年1月至今在山西财经大学工作,现为山西财经大学会计学 教授、硕士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人. 社会兼职有:中国会计学会企业会计准则专业委员会委员;山西省高级会 计师评审委员会专家、评委;山西省会计专业技术资格考试办公室专家;山西省 会计准则实施工作组专家;山煤国际、美锦能源、同德化工、漳泽电力股份有限 公司独立董事.