证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临2014-016 债券简称:12 芜湖港 债券代码:122235 芜湖港储运股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 芜湖港储运股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第四届董事会第二十八次会议于 2014 年03 月17 日在公司 A 楼三楼会议室召开, 会议通知于 2014 年03 月07 日以电子邮件、 传真的形式向全体董事发出.会议应到董事 11 人,实到 11 人.公司监事和高级管理人 员列席了会议.会议由孔祥喜董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定.会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议: 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满.根据《公司法》及《公司章程》等有关规定, 经公司第四届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名孔祥 喜先生、杨林先生、董淦林先生、张孟邻先生、牛占奎先生、李非文先生、赖勇波先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件 2) ;经公司第四届董事会推荐,提 名张永泰先生、荣兆梓先生、卢太平先生、陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候 选人(简历见附件 2) .独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核. 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同 意的提名审查意见.公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见附件 1) ,本议 案尚需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议. 表决情况:同意 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票. 二、关于召开芜湖港储运股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案 本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-018 号公告. 表决情况:同意 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票. 特此公告 芜湖港储运股份有限公司董事会 2014 年3月18 日 附件 1: 芜湖港储运股份有限公司 独立董事对公司董事会换届选举事项发表的独立意见 我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事陈大铮、张永泰、 卢太平、陈颖洲,本次提交公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会 换届选举的议案》在提交董事会审议前,已经公司第四届董事会提名委员会审核通过, 并已经本人事前认可. 根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,作为公司的独立董事,在认真审议该议 案后,经审慎分析,发表如下独立意见: 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;经了解第五届董事会候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况, 我们认为:公司第五届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任 职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形,符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规 定; 因此,我们同意孔祥喜先生、杨林先生、董淦林先生、张孟邻先生、牛占奎先生、 李非文先生、赖勇波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意张永泰先生、荣 兆梓先生、卢太平先生、陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人. 独立董事(签字) :卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰 2014 年3月17 日 附件 2: 芜湖港储运股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 一、第五届董事会非独立董事候选人 孔祥喜先生简历 孔祥喜,男,汉族,安徽六安人,1962 年出生,中共党员,公共管理专业硕士,正 高级工程师, 第十一届、 十二届全国人大代表.现任淮南矿业(集团) 有限责任公司(以 下简称"淮南矿业" )董事长、党委书记、总经理,芜湖港储运股份有限公司(以下简 称"公司" )董事长、党委书记. 1979 年9月-1983 年7月在淮南矿院 (现安徽理工大学)采矿专业学习,1983 年7月在淮南矿务局潘一矿参加工作,历任科研科技术员、高普一区工程师、副区长,1993 年8月起任淮南矿务局谢一矿副矿长、矿长,1998 年1月任淮南矿务局副局长,1998 年3月任淮南矿业副总经理,2002 年7月任淮南矿业董事、总经理、党委常委,2004 年11 月任淮南矿业副董事长、总经理、党委常委,2011 年3月任淮南矿业副董事长、 总经理、党委副书记(2010 年12 月,兼任本公司董事长、党委书记),2014 年2月起任 淮南矿业董事长、党委书记、总经理.2007 年被授予"全国煤炭行业劳动模范"称号. 杨林先生简历 杨林,男,汉族,安徽长丰人,1965 年出生,中共党员,硕士,政工师,现任淮南 矿业副总经理、党委委员,蒙西华中铁路股份有限公司副董事长,淮矿国际有限公司董 事,本公司董事. 1984 年7-1986 年06 月六安师专生物系学习, 1986 年7月-1997 年8月期间历任淮 南矿务局七中教师、淮南矿务局谢一矿小学校长、淮南矿务局谢一矿党政办主任;1997 年9月-2007 年3月期间历任淮南矿务局谢一矿副矿长、淮南矿业市场部副部长、煤炭 销售公司副经理、合肥办事处主任、淮南矿业总经理办公室副主任、淮南矿业董事会秘 书处处长、党委办公室主任、投资管理部部长;2007 年3月-2008 年3月任淮南矿业副 总经理助理;2008 年3月任淮南矿业副总经理,2010 年1月至今任淮南矿业副总经理、 党委委员. 董淦林先生简历 董淦林,男,1963 年出生,中共党员,硕士,高级经济师、高级国际财务管理师. 1980 年10 月-1982 年8月大同煤校财会专业学习, 1982 年8月-1999 年12 月期间历任 新庄孜矿财务科会计、新庄孜矿企业管理科、新庄孜矿组织部副科级干事,淮南矿务局 组织部、人事处干部科干事,淮南矿业党委工作部正科级干事,淮南矿业董事会秘书处 正科级秘书;1999 年12 月-2009 年6月期间历任谢桥矿经营副矿长、淮南矿业董事会 秘书处副处长、淮南矿业董事会秘书(正处级)兼资本运作办公室主任、淮南矿业董事 会秘书(正处级)兼投资管理部副部长、投资管理部副部长(正处级)、董事会秘书处副 处长、淮南矿业集团财务有限公司经理、淮南矿业集团财务有限公司副董事长、书记、 淮南矿业驻香港联络处主任、 上海联络处主任; 2011 年04 至今任淮南矿业财务部部长. 2006 年6月取得上海国家会计学院财务总监资格培训证书. 张孟邻先生简历 张孟邻,男,1959 年出生,本科学历,中共党员.历任淮南矿业煤炭销售公司副经 理、市场营销部副部长,淮南矿业储配煤中心建设项目部经理;现任本公司裕溪口煤码 头分公司经理,本公司第四届董事会董事、副总经理. 牛占奎先生简历 牛占奎,男,1970 年出生,本科学历,中共党员.历任淮南矿业财务部会计师、综 合科科长、财务部副部长、主任会计师;现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书. 李非文先生简历 李非文,男,1972 年出生,本科学历.历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理; 现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁,安徽鑫科新材料股份有限公司董事,本公司 第四届董事会董事. 赖勇波先生简历 赖勇波,男,1962 年出生,工商管理学硕士.历任飞尚实业集团有限公司企业管 理总部、证券总部副总经理、战略管理总部总经理.现任飞尚实业集团有限公司投资三 部总经理, 安徽鑫科新材料股份有限公司董事, 深圳市中兴合创鲲鹏新一代信息技术创 业投资基金投资决策委员会委员,本公司第四届董事会董事. 二、第五届董事会独立董事候选人 张永泰先生简历 张永泰, 男, 1939 年出生, 高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴. 2003 年至 2009 年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事;曾任第八、九届全国政协委员、武汉造船学 会副理事长、中国生产力学会理事、中国造船工程学会理事.自2009 年9月起任本公 司董事会独立董事. 荣兆梓先生简历 荣兆梓先生,男,1949 出生,中共党员.历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社 编辑室主任、副主编,安徽大学经济学院副院长、院长;现任安徽大学经济学院教授、 博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽省 经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事;1995 年获国务院特殊津贴,2003 年、2011 年两次获安徽省政府津贴.研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两 次,二等奖多次. 卢太平先生简历 卢太平,男,1963 年出生.现任安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、 会计学术研究生及 MBA 导师, 九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员, 中国人民政 治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委,安徽省中青 年骨干教师培养对象,安徽财经大学骨干教师,中国中青年财务成本分会理事,安徽省 金融会计学会常务理事, 2012 年10 月起兼任合肥泰禾光电有限公司独立董事; 曾在 "财 贸经济" 、 "经济管理"等经济管理类期刊发表论文 40 余篇;参编专著或教材 5 本;主 持或参加国家及省部级课题 10 余项,主持并参与横向课题研究 4 项.现任本公司第四 届董事会独立董事. 陈颖洲先生简历 陈颖洲,男, 1965 年出生,中共党员.安徽大学法学院副教授,宪法行政法专业 硕士生导师,中国法学会宪法学研究会理事,安徽省法学会宪法学研究会副总干事,安 徽省皖大律师事务所兼职律师, 安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员, 安徽省高级 人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家, 安徽省纪委党风党纪监督员、 安 徽省监察厅特邀监察员, 安徽凯立科技股份公司独立董事. 曾在 《政法论坛》 、 《法学家》 、 《法律适用》 、 《中国改革》 、 《学术界》等期刊发表学术论文 30 余篇,主持、参加国家 及省级科研项目多项.承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起.担任安徽 大学等多家企事业单位、国家机关法律顾问.现任本公司第四届董事会独立董事.
下载该文档
文档格式：PDF
更新时间：2014-08-11
下载次数：0
点击次数：1
证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临2014-016 债券简称:12 芜湖港 债券代码:122235 芜湖港储运股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 芜湖港储运股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第四届董事会第二十八次会议于 2014 年03 月17 日在公司 A 楼三楼会议室召开, 会议通知于 2014 年03 月07 日以电子邮件、 传真的形式向全体董事发出.会议应到董事 11 人,实到 11 人.公司监事和高级管理人 员列席了会议.会议由孔祥喜董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定.会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议: 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满.根据《公司法》及《公司章程》等有关规定, 经公司第四届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名孔祥 喜先生、杨林先生、董淦林先生、张孟邻先生、牛占奎先生、李非文先生、赖勇波先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件 2) ;经公司第四届董事会推荐,提 名张永泰先生、荣兆梓先生、卢太平先生、陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候 选人(简历见附件 2) .独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核. 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同 意的提名审查意见.公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见附件 1) ,本议 案尚需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议. 表决情况:同意 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票. 二、关于召开芜湖港储运股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案 本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-018 号公告. 表决情况:同意 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票. 特此公告 芜湖港储运股份有限公司董事会 2014 年3月18 日 附件 1: 芜湖港储运股份有限公司 独立董事对公司董事会换届选举事项发表的独立意见 我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事陈大铮、张永泰、 卢太平、陈颖洲,本次提交公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会 换届选举的议案》在提交董事会审议前,已经公司第四届董事会提名委员会审核通过, 并已经本人事前认可. 根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,作为公司的独立董事,在认真审议该议 案后,经审慎分析,发表如下独立意见: 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;经了解第五届董事会候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况, 我们认为:公司第五届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任 职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形,符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规 定; 因此,我们同意孔祥喜先生、杨林先生、董淦林先生、张孟邻先生、牛占奎先生、 李非文先生、赖勇波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意张永泰先生、荣 兆梓先生、卢太平先生、陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人. 独立董事(签字) :卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰 2014 年3月17 日 附件 2: 芜湖港储运股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 一、第五届董事会非独立董事候选人 孔祥喜先生简历 孔祥喜,男,汉族,安徽六安人,1962 年出生,中共党员,公共管理专业硕士,正 高级工程师, 第十一届、 十二届全国人大代表.现任淮南矿业(集团) 有限责任公司(以 下简称"淮南矿业" )董事长、党委书记、总经理,芜湖港储运股份有限公司(以下简 称"公司" )董事长、党委书记. 1979 年9月-1983 年7月在淮南矿院 (现安徽理工大学)采矿专业学习,1983 年7月在淮南矿务局潘一矿参加工作,历任科研科技术员、高普一区工程师、副区长,1993 年8月起任淮南矿务局谢一矿副矿长、矿长,1998 年1月任淮南矿务局副局长,1998 年3月任淮南矿业副总经理,2002 年7月任淮南矿业董事、总经理、党委常委,2004 年11 月任淮南矿业副董事长、总经理、党委常委,2011 年3月任淮南矿业副董事长、 总经理、党委副书记(2010 年12 月,兼任本公司董事长、党委书记),2014 年2月起任 淮南矿业董事长、党委书记、总经理.2007 年被授予"全国煤炭行业劳动模范"称号. 杨林先生简历 杨林,男,汉族,安徽长丰人,1965 年出生,中共党员,硕士,政工师,现任淮南 矿业副总经理、党委委员,蒙西华中铁路股份有限公司副董事长,淮矿国际有限公司董 事,本公司董事. 1984 年7-1986 年06 月六安师专生物系学习, 1986 年7月-1997 年8月期间历任淮 南矿务局七中教师、淮南矿务局谢一矿小学校长、淮南矿务局谢一矿党政办主任;1997 年9月-2007 年3月期间历任淮南矿务局谢一矿副矿长、淮南矿业市场部副部长、煤炭 销售公司副经理、合肥办事处主任、淮南矿业总经理办公室副主任、淮南矿业董事会秘 书处处长、党委办公室主任、投资管理部部长;2007 年3月-2008 年3月任淮南矿业副 总经理助理;2008 年3月任淮南矿业副总经理,2010 年1月至今任淮南矿业副总经理、 党委委员. 董淦林先生简历 董淦林,男,1963 年出生,中共党员,硕士,高级经济师、高级国际财务管理师. 1980 年10 月-1982 年8月大同煤校财会专业学习, 1982 年8月-1999 年12 月期间历任 新庄孜矿财务科会计、新庄孜矿企业管理科、新庄孜矿组织部副科级干事,淮南矿务局 组织部、人事处干部科干事,淮南矿业党委工作部正科级干事,淮南矿业董事会秘书处 正科级秘书;1999 年12 月-2009 年6月期间历任谢桥矿经营副矿长、淮南矿业董事会 秘书处副处长、淮南矿业董事会秘书(正处级)兼资本运作办公室主任、淮南矿业董事 会秘书(正处级)兼投资管理部副部长、投资管理部副部长(正处级)、董事会秘书处副 处长、淮南矿业集团财务有限公司经理、淮南矿业集团财务有限公司副董事长、书记、 淮南矿业驻香港联络处主任、 上海联络处主任; 2011 年04 至今任淮南矿业财务部部长. 2006 年6月取得上海国家会计学院财务总监资格培训证书. 张孟邻先生简历 张孟邻,男,1959 年出生,本科学历,中共党员.历任淮南矿业煤炭销售公司副经 理、市场营销部副部长,淮南矿业储配煤中心建设项目部经理;现任本公司裕溪口煤码 头分公司经理,本公司第四届董事会董事、副总经理. 牛占奎先生简历 牛占奎,男,1970 年出生,本科学历,中共党员.历任淮南矿业财务部会计师、综 合科科长、财务部副部长、主任会计师;现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书. 李非文先生简历 李非文,男,1972 年出生,本科学历.历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理; 现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁,安徽鑫科新材料股份有限公司董事,本公司 第四届董事会董事. 赖勇波先生简历 赖勇波,男,1962 年出生,工商管理学硕士.历任飞尚实业集团有限公司企业管 理总部、证券总部副总经理、战略管理总部总经理.现任飞尚实业集团有限公司投资三 部总经理, 安徽鑫科新材料股份有限公司董事, 深圳市中兴合创鲲鹏新一代信息技术创 业投资基金投资决策委员会委员,本公司第四届董事会董事. 二、第五届董事会独立董事候选人 张永泰先生简历 张永泰, 男, 1939 年出生, 高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴. 2003 年至 2009 年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事;曾任第八、九届全国政协委员、武汉造船学 会副理事长、中国生产力学会理事、中国造船工程学会理事.自2009 年9月起任本公 司董事会独立董事. 荣兆梓先生简历 荣兆梓先生,男,1949 出生,中共党员.历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社 编辑室主任、副主编,安徽大学经济学院副院长、院长;现任安徽大学经济学院教授、 博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽省 经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事;1995 年获国务院特殊津贴,2003 年、2011 年两次获安徽省政府津贴.研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两 次,二等奖多次. 卢太平先生简历 卢太平,男,1963 年出生.现任安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、 会计学术研究生及 MBA 导师, 九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员, 中国人民政 治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委,安徽省中青 年骨干教师培养对象,安徽财经大学骨干教师,中国中青年财务成本分会理事,安徽省 金融会计学会常务理事, 2012 年10 月起兼任合肥泰禾光电有限公司独立董事; 曾在 "财 贸经济" 、 "经济管理"等经济管理类期刊发表论文 40 余篇;参编专著或教材 5 本;主 持或参加国家及省部级课题 10 余项,主持并参与横向课题研究 4 项.现任本公司第四 届董事会独立董事. 陈颖洲先生简历 陈颖洲,男, 1965 年出生,中共党员.安徽大学法学院副教授,宪法行政法专业 硕士生导师,中国法学会宪法学研究会理事,安徽省法学会宪法学研究会副总干事,安 徽省皖大律师事务所兼职律师, 安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员, 安徽省高级 人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家, 安徽省纪委党风党纪监督员、 安 徽省监察厅特邀监察员, 安徽凯立科技股份公司独立董事. 曾在 《政法论坛》 、 《法学家》 、 《法律适用》 、 《中国改革》 、 《学术界》等期刊发表学术论文 30 余篇,主持、参加国家 及省级科研项目多项.承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起.担任安徽 大学等多家企事业单位、国家机关法律顾问.现任本公司第四届董事会独立董事.