1 徐州福美木业有限公司 在上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌 基本情况说明书 声明:本公司执行董事/董事会已批准本企业情况说明书,执行董事/全体董 事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任. 一、基本情况 (一)公司概况 中文名称: 徐州福美木业有限公司 英文名称: XUZHOU FUMEI WOOD CO.,LTD. 注册资本: 人民币 1500 万元 实收资本: 人民币 1500 万元 法定代表人: 许友青 企业性质: 民营企业 营业执照号: 320382000038179 税务登记证号: 320382749440665 企业设立日期: 2003 年5月12 日 注册地址: 邳州经济开发区东区炮车大道西侧 办公地址: 邳州经济开发区东区炮车大道西侧 营业范围: 许可经营项目: 无. 一般经营项目: 夹芯胶合板, 细木工板, 高档贴面板,实木地板生产、销售;经营本企业自产产品的 出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进 口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外. (二)公司设立与股权结构情况 1、企业设立情况 2 徐州福美木业有限公司(以下简称"徐州福美"、"本公司"或"公司") 成立于 2003 年5月12 日,由北京怡美投资管理有限公司、杨岩出资设立. 2013 年5月9日, 徐州公正会计师事务所出具了"徐公会验字(2003)第137 号"验资报告,审验了徐州福美设立时的出资. 公司设立后,股东出资及股权结构如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资占 注册资本比 例 实际出资 (万元) 实际出资 占注册资 本比例 出资方式 1 北京怡美投资管理有限公司 180.00 60.00% 180.00 60.00% 货币 2 杨岩 120.00 40.00% 120.00 40.00% 货币 合计 300.00 100.00% 300.00 100.00% 2、公司最新股权结构 截至本说明书出具之日,本公司股东出资额及持股比例如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资 占注册资 本比例 实际出资 (万元) 实际出资 占注册资 本比例 出资方式 1 许友青 1320.00 88.00% 1320.00 88.00% 货币 2 杨岩 180.00 12.00% 180.00 12.00% 货币 合计 1500.00 100.00% 1500.00 100.00% 3、公司控股股东与实际控制人情况 许友青控制公司 88.00%股权,为公司的控股股东(实际控制人) . (三)公司对外投资情况 截至目前,公司不存在子公司. (四)公司员工情况 截至 2013 年9月30 日,公司员工情况如下: 3 1、员工人数 项目 2013-9-30 2012-12-31 人数 13 13 2、员工专业结构 专业类别 人数 比例 生产技术人员 1 7.69% 销售人员 1 7.69% 研发人员 0 0% 财务人员 4 30.77% 管理人员 3 23.08% 其他 4 30.77% 合计 13 100.00% 3、员工受教育程度 教育类别 人数 比例 硕士或硕士以上 0 0% 本科 1 7.69% 专科 8 61.54% 高中或高中以下 4 30.77% 合计 13 100.00% 二、公司业务与技术 (一)公司主营业务情况 公司所处行业为轻工制造业,细分行业属于其他轻工制造,公司主要从人造 板,集装箱底板生产、销售业务,主要产品为胶合板、集装箱底板. (二)公司的资质和荣誉 截至本说明书出具之日,公司取得的资质与荣誉情况如下: 序号 证书名称 授予部门 取得时间 1 二00 七年度自营出口先进单位 邳州市人民政府 2008.2 2 2008-2009 年度信用企业 邳州市人民政府 2010.5 4 3 质量管理体系认证证书 北京天一正认证证书 2011.6 4 江苏省民营科技企业 江苏省民营科技企业 协会 2012.12 5 徐州名牌产品证书 徐州市名牌战略推进 委员会 2012.12 6 江苏省木材加工经营许可证 江苏省林业局 2013.9 (三)主要固定资产和无形资产情况 截至本说明书出具之日, 徐州福美木业有限公司及其控股子公司拥有的房屋 建筑物情况如下: 序号 房权证号 所有权人 建筑面积 (㎡) 房屋坐落 1 邳公房 050051 号 徐州福美木 业有限公司 15993.81 炮车镇墩集路西侧 2、无形资产 徐州福美木业有限公司的无形资产主要包括土地使用权及商标. (1)土地使用权 截至本说明书出具之日,公司及其控股子公司拥有的土地使用权情况如下: 序号土地使用证号 使用权人 用途/ 取得 方式 面积 (㎡) 土地座落 使用期至 1 邳国用 (2005) 字第 0142 号 徐州福美 木业有限 公司 工业/ 出让 32976.1 炮车镇墩集路西侧 2054.12.22 (2)商标 截至本说明书出具之日, 公司及其控股子公司拥有的注册商标共有 2 项,具 体情况如下表所示: 序号 商标 注册人 注册类别 注册号 有效期 1 春球 徐州福美木 业有限公司 知名商标 3758934 2016.2.20 三、公司董事、监事和高级管理人员情况 5 截至本说明书出具之日,公司共有执行董事兼总经理 1 名,监事 1 名,其他 高管 2 名,基本情况如下: 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 杨春雷 执行董事 男54 2013.2.1-2016.1.31 -- 总经理 许友青 监事 女57 2013.2.1-2016.1.31 88% 杨岩 副总经理 男33 2013.2.1-2016.1.31 12% 邹学军 财务总监 男44 2013.2.1-2016.1.31 0% 四、公司组织结构情况 截至本说明书出具之日,公司组织结构图如下: 五、推荐机构意见 我公司聘请的上海西鼎投资咨询有限公司为本次在上海股权托管交易中心 的中小企业股权报价系统挂牌的推荐机构. 推荐机构已根据上海股权托管交易中 心的要求, 对本公司进行专项调查,并出具了同意推荐本公司在上海股权托管交 易中心中小企业股权报价系统挂牌的推荐意见. 六、企业联系方式 股东会 执行董事 总经理 监事 财务部营销部采购部生产部仓储部运输部6证券事务负责人: 邹学军 职务: 财务总监 联系地址: 邳州经济开发区东区炮车大道西侧 联系方式: 传真: 0516- 86606866 邮编: 200335 联系邮箱: 387835456@qq.com 徐州福美木业有限公司 2013 年10 月28 日
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1 徐州福美木业有限公司 在上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌 基本情况说明书 声明:本公司执行董事/董事会已批准本企业情况说明书,执行董事/全体董 事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任. 一、基本情况 (一)公司概况 中文名称: 徐州福美木业有限公司 英文名称: XUZHOU FUMEI WOOD CO.,LTD. 注册资本: 人民币 1500 万元 实收资本: 人民币 1500 万元 法定代表人: 许友青 企业性质: 民营企业 营业执照号: 320382000038179 税务登记证号: 320382749440665 企业设立日期: 2003 年5月12 日 注册地址: 邳州经济开发区东区炮车大道西侧 办公地址: 邳州经济开发区东区炮车大道西侧 营业范围: 许可经营项目: 无. 一般经营项目: 夹芯胶合板, 细木工板, 高档贴面板,实木地板生产、销售;经营本企业自产产品的 出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进 口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外. (二)公司设立与股权结构情况 1、企业设立情况 2 徐州福美木业有限公司(以下简称"徐州福美"、"本公司"或"公司") 成立于 2003 年5月12 日,由北京怡美投资管理有限公司、杨岩出资设立. 2013 年5月9日, 徐州公正会计师事务所出具了"徐公会验字(2003)第137 号"验资报告,审验了徐州福美设立时的出资. 公司设立后,股东出资及股权结构如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资占 注册资本比 例 实际出资 (万元) 实际出资 占注册资 本比例 出资方式 1 北京怡美投资管理有限公司 180.00 60.00% 180.00 60.00% 货币 2 杨岩 120.00 40.00% 120.00 40.00% 货币 合计 300.00 100.00% 300.00 100.00% 2、公司最新股权结构 截至本说明书出具之日,本公司股东出资额及持股比例如下: 序号 股东名称 认缴出资 (万元) 认缴出资 占注册资 本比例 实际出资 (万元) 实际出资 占注册资 本比例 出资方式 1 许友青 1320.00 88.00% 1320.00 88.00% 货币 2 杨岩 180.00 12.00% 180.00 12.00% 货币 合计 1500.00 100.00% 1500.00 100.00% 3、公司控股股东与实际控制人情况 许友青控制公司 88.00%股权,为公司的控股股东(实际控制人) . (三)公司对外投资情况 截至目前,公司不存在子公司. (四)公司员工情况 截至 2013 年9月30 日,公司员工情况如下: 3 1、员工人数 项目 2013-9-30 2012-12-31 人数 13 13 2、员工专业结构 专业类别 人数 比例 生产技术人员 1 7.69% 销售人员 1 7.69% 研发人员 0 0% 财务人员 4 30.77% 管理人员 3 23.08% 其他 4 30.77% 合计 13 100.00% 3、员工受教育程度 教育类别 人数 比例 硕士或硕士以上 0 0% 本科 1 7.69% 专科 8 61.54% 高中或高中以下 4 30.77% 合计 13 100.00% 二、公司业务与技术 (一)公司主营业务情况 公司所处行业为轻工制造业,细分行业属于其他轻工制造,公司主要从人造 板,集装箱底板生产、销售业务,主要产品为胶合板、集装箱底板. (二)公司的资质和荣誉 截至本说明书出具之日,公司取得的资质与荣誉情况如下: 序号 证书名称 授予部门 取得时间 1 二00 七年度自营出口先进单位 邳州市人民政府 2008.2 2 2008-2009 年度信用企业 邳州市人民政府 2010.5 4 3 质量管理体系认证证书 北京天一正认证证书 2011.6 4 江苏省民营科技企业 江苏省民营科技企业 协会 2012.12 5 徐州名牌产品证书 徐州市名牌战略推进 委员会 2012.12 6 江苏省木材加工经营许可证 江苏省林业局 2013.9 (三)主要固定资产和无形资产情况 截至本说明书出具之日, 徐州福美木业有限公司及其控股子公司拥有的房屋 建筑物情况如下: 序号 房权证号 所有权人 建筑面积 (㎡) 房屋坐落 1 邳公房 050051 号 徐州福美木 业有限公司 15993.81 炮车镇墩集路西侧 2、无形资产 徐州福美木业有限公司的无形资产主要包括土地使用权及商标. (1)土地使用权 截至本说明书出具之日,公司及其控股子公司拥有的土地使用权情况如下: 序号土地使用证号 使用权人 用途/ 取得 方式 面积 (㎡) 土地座落 使用期至 1 邳国用 (2005) 字第 0142 号 徐州福美 木业有限 公司 工业/ 出让 32976.1 炮车镇墩集路西侧 2054.12.22 (2)商标 截至本说明书出具之日, 公司及其控股子公司拥有的注册商标共有 2 项,具 体情况如下表所示: 序号 商标 注册人 注册类别 注册号 有效期 1 春球 徐州福美木 业有限公司 知名商标 3758934 2016.2.20 三、公司董事、监事和高级管理人员情况 5 截至本说明书出具之日,公司共有执行董事兼总经理 1 名,监事 1 名,其他 高管 2 名,基本情况如下: 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 杨春雷 执行董事 男54 2013.2.1-2016.1.31 -- 总经理 许友青 监事 女57 2013.2.1-2016.1.31 88% 杨岩 副总经理 男33 2013.2.1-2016.1.31 12% 邹学军 财务总监 男44 2013.2.1-2016.1.31 0% 四、公司组织结构情况 截至本说明书出具之日,公司组织结构图如下: 五、推荐机构意见 我公司聘请的上海西鼎投资咨询有限公司为本次在上海股权托管交易中心 的中小企业股权报价系统挂牌的推荐机构. 推荐机构已根据上海股权托管交易中 心的要求, 对本公司进行专项调查,并出具了同意推荐本公司在上海股权托管交 易中心中小企业股权报价系统挂牌的推荐意见. 六、企业联系方式 股东会 执行董事 总经理 监事 财务部营销部采购部生产部仓储部运输部6证券事务负责人: 邹学军 职务: 财务总监 联系地址: 邳州经济开发区东区炮车大道西侧 联系方式: 传真: 0516- 86606866 邮编: 200335 联系邮箱: 387835456@qq.com 徐州福美木业有限公司 2013 年10 月28 日