证券 ： 002638
证券简称： 勤上光电
公告编号： 2013-10
东莞勤上光电股份有限公司 关于以视频直播方式召开2013年第一次临时股东大会 的提示公告
本公司及 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会将通过网络视频进行现场直播，投资者届时可登陆全景网 （www.p5w.net/）实时收看本次会议的现场情况。 2、现场会议期间，投资者可以通过深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002638/)向公司提问，公司 、监事 和高级管理人员将在现场会议期间予以答复。
根据东莞勤上光电股份有限公司 （以下简称“公司”） 《章程》 的相关规定， 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开2013年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平 台， 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
投票）或网络投票中的一种表决方式。 5、召开时间：现场会议召开时间为：2013年2月27日（星期三）14：00-15： 00。网络投票时间为：2013年2月26日—2013年2月27日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月27日上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年2 月26日下午3:00至2013年2月27日下午3:00的任意时间。 6、股权登记日：2013年2月21日。 7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股 份有限公司二楼会议室。 二、会议出席和列席人员 1、 会议出席人员：2013年2月21日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股 东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登 记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。 2、会议列席人员：总经理和其他高级 人员、公司邀请的其他嘉宾。 三、会议审议事项 （一）议案名称 议案1、《关于终止实施公司<首期 期权激励计划（草案修订稿）>的议 案》 议案2、 关于终止实施公司<首期 期权激励计划实施考核办法 《 （修订稿） > 的议案》 议案3、《关于补选公司董事的议案》 注：议案1及议案2需经股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东所 持有效表决权的2/3以上通过方可生效。 （二）披露情况 上 述 议 案 内 容 详 见 2012 年 12 月 29 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上 海证券报》的《第二届 会第十八次会议决议公告》（公告编号：2012-90）。 四、网络投票相关事项
在本次股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项 1、投票时间：2013年2月27日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00； 2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托 的方式对表决事项进行投票；投票代码：362638；投票简称：“勤上投票”。 3、在投票当日，“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）买卖方向为“买入”。 （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东大会议案对应的委托价格如下： 表决事项 总议案 议案1 议案内容 总议案代表以下所有议案 《关于终止实施公司<首期 期权激励计划（草案 修订稿）>的议案》 《关于终止实施公司<首期 期权激励计划实施 考核办法（修订稿）>的议案》 《关于补选公司董事的议案》 对应申报价格 100.00 1.00

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