康佳集团股份有限公司
KONKA GROUP CO.,LTD.
2003年年度报告
董事局主席:任克雷
二○○四年四月十六日
康佳集团股份有限公司2003年年度报告
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重要提示
本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连
带责任.
公司董事梁荣先生委托任克雷先生出席会议并代为表决.
深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计报告.
公司董事局主席任克雷先生,财务总监杨国彬先生,会计工作负责人杨
榕女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实,完整.
康佳集团股份有限公司2003年年度报告
ii 目录
一,公司简介------------------------------------------------------------- 1
二,会计数据和业务数据--------------------------------------------------- 2
三,股本变动及股东情况--------------------------------------------------- 4
四,公司管理层及员工情况------------------------------------------------- 5
五,公司治理结构--------------------------------------------------------- 7
(一)公司治理状况------------------------------------------------------ 7
(二)独立董事履行职责情况---------------------------------------------- 7
(三)与控股股东"五分开"情况------------------------------------------ 8
(四)对高级管理人员的考评及激励机制情况-------------------------------- 8
六,股东大会简介--------------------------------------------------------- 8
七,董事局报告----------------------------------------------------------- 9
(一)本公司报告期内主要经营情况---------------------------------------- 9
(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩--------------------------- 10
(三)主要供应商和客户的情况------------------------------------------- 10
(四)公司投资情况----------------------------------------------------- 11
(五)公司财务状况----------------------------------------------------- 11
(六)新年度的经营计划------------------------------------------------- 11
(七)董事局日常工作情况----------------------------------------------- 12
(八)本年度分配或转增预案--------------------------------------------- 13
(九)2004年度分配或转增预案------------------------------------------- 13
(十)关联方资金往来及对外担保情况的专项说明--------------------------- 13
(十一)其他事项------------------------------------------------------- 13
八,监事会报告---------------------------------------------------------- 14

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