1 股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2012-21 北京城建投资发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2012 年10 月25 日,公司第五届董事会第五次会议在泰和国际 大厦 12 层会议室召开.公司应到董事 11 名,实到董事 10 名,董事 樊军因公务未能出席.会议由董事长徐贱云主持.会议以 10 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案: 一、2012 年第三季度报告及其摘要. 二、关于聘用 2012 年审计机构的议案. 公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年 度审计机构. 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知. 三、关于撤回公司 2009 年度非公开发行股票申请文件的议案. 公司 2009 年度非公开发行股票申请有效期已过,同意公司撤回 2009 年度非公开发行申请文件. 四、关于公司收购道桥公司持有的环保公司 30%股权的议案. 为整合公司环保资产, 同意公司收购北京城建道桥建设集团有限 公司(简称"道桥公司" )持有的环保公司 30%股权,根据资产评估 报告,收购价为 5029.20 万元.收购完成后,公司持有环保公司 100% 2 股权. 道桥公司为公司控股股东北京城建集团有限责任公司 (简称 "城 建集团公司" )的参股公司,城建集团公司持有道桥公司 20%股权. 道桥公司的控股股东(与城建集团公司不存在关联关系)持有道桥公 司55%股权. 环保公司注册资本 15000 万元, 以环保项目以及公共基础设施投 资为主业,公司持有其 70%的股权.截至 2012 年5月31 日,环保公 司经审计后的总资产为 29,830.82 万元, 净资产为 15,156.59 万元, 2012 年1-5 月实现营业收入 979.57 万元,净利润 184.21 万元. 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2012 年10 月27 日