北京昊华能源股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
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昊华能源
二〇一四年四月
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北京昊华能源股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
目
录
会议须知 会议议程 会议议案 一、2013年度 会工作报告 二、2013年度监事会工作报告 三、2013年度独立 述职报告 四、关于公司2013年度财务决算的议案 五、关于公司2013年度报告及摘要的议案 六、关于公司2013年度利润分配的议案 七、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案 八、关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预 议案 九、关于公司发行短期融资券的议案 十、关于公司符合发行公司债券条件的议案 十一、关于公司发行公司债券方案的议案 十二、关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案
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会 议 须 知
为 广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提高议事效率，根据《公司 法》《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大 、 会的全体人员严格遵守： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所 的持股总数，务请登记出席 股东大会的股东和股东 于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账 户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和 秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或 人） 、公司董事、监事、公司聘请的律师、会计师和董事会 邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守相关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处 理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。 股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行 发言。 五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案， 需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提 案。 六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问 题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 七、对与议案无关、或将泄露公司商业秘密、以及有明显损害公司或股东的共同利益 的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有公司的每一股份享有一
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份表决权。请各位股东、股东代表或股东 受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名 或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√” ，反对的在“反对”栏内划“√” ， 弃权的在“弃权”栏内划“√” 。一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。 九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师 法律意见书。 十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开会场，请勿进入公司办公 场所，以免打扰公司员工的 作息。 特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司 会
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会 议 议 程
会议召集人：公司 会 会议主持人： 长 耿养谋 会议召开时间：2014 年 5 月 8 日 14 时 会议地点：专家楼四楼会议室 参会人员：公司股东或授权 人； 、监事；保荐人、律师、会计师 ；其他 有关人员。 会议议程： 一、主持人 大会开始； 二、主持人 股东大会纪律； 三、推举 2 名股东代表作为计票人，1 名监事作为监票人； 四、宣读以下议案概要： 1、2013 年度 会工作报告； 2、2013 年度监事会工作报告； 3、2013 年度独立 述职报告； 4、关于公司 2013 年度财务决算的议案； 5、关于公司 2013 年度报告及摘要的议案； 6、关于公司 2013 年度利润分配的议案； 7、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构和内部控 制审计机构的议案； 8、 关于公司与关联方 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预 议案； 9、关于公司发行短期融资券的议案； 10、关于公司符合发行公司债券条件的议案； 11、关于公司发行公司债券方案的议案；

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