1 证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号: 临2011-018 九州通医药集团 九州通医药集团 九州通医药集团 九州通医药集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 201 201 201 2010 0 0 0 年年年年度 度度度股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 本次会议 本次会议 本次会议 本次会议无否决或修改提案 无否决或修改提案 无否决或修改提案 无否决或修改提案 本次会议召开前 本次会议召开前 本次会议召开前 本次会议召开前无补充提案 无补充提案 无补充提案 无补充提案 一一一一、 、 、 、会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 九州通医药集团股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年5月20 日上午 9:30 在公司会议室召开,本次会议由公司董事会召 集,刘宝林董事长主持. (二)股东出席会议情况 截至股权登记日(2011 年5月16 日) ,本公司有表决权股份 总数为 1,420,515,819 股.出席本次股东大会的股东及股东代表 共计 20 人, 代表股份 1,264,585,219 股, 占公司总股本的 89.02%. 本公司董事出席了会议,本公司监事和部分高级管理人员列 席了会议. ( ( ( (三三三三) ) ) )会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定. 二二二二、 、 、 、议议议议案审议情况 案审议情况 案审议情况 案审议情况 (一) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度董事会工作报告》 . 2 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (二) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度监事会工作报告》 . 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (三) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度财务决算报告》 . 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (四) 、经审议,本次股东大会通过了公司以下 2010 年度利 润分配方案: 2010 年公司(母公司)实现净利润 283,748,691.21 元,提取 法定公积金 10%即28,374,869.12 元后,可供分配的利润为 255,373,822.09 元,加上年初未分配利润 37,957,781.62 元,本 次可供股东分配的利润为 293,331,603.71 元. 根据 《公司章程》 等相关规定, 公司以现总股本 1,420,515,819 股为基数,每10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,共派发现金红 利142,051,581.90 元,余额 151,280,021.81 元结转下一年度. 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 3 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (五) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度报告(摘要) 》 . 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (六) 、经审议,本次股东大会选举了刘志峰先生为公司第一 届监事会股东代表监事,任期至本届监事会期满. 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (七) 、经审议,出席本次会议股东同意续聘武汉众环会计师 事务所为公司 2011 年审计机构. 公司独立董事独立意见:武汉众环会计师事务所在公司 2010 年度财务审计过程中能够尽职尽责,及时与独立董事和董事会财 务与审计委员会沟通审计计划及相关事项,确保了审计进程顺利 进行, 审计结果公允反映了公司 2010 年度的财务状况与经营成果. 同意公司续聘武汉众环会计师事务所为公司 2011 年审计机构. 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. 三三三三、 、 、 、律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 4 本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵、朱玉栓律师见证, 并出具了法律意见书.该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》以及《公司章程》 的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次 股东大会的表决程序及表决结果合法有效. 四四四四、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书. 九州通医药集团股份有限公司 2011 年5月23 日 附个人简历: 刘志峰先生,28 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历.2005 年加盟九州通;2009 年2月-2010 年1月,任九州通医药集团股份有 限公司文化与品牌管理总部副部长;2010 年1月-2011 年2月,任九 州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理 中心主任;2011 年2月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会 秘书处副主任兼品牌管理中心主任.
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1 证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号: 临2011-018 九州通医药集团 九州通医药集团 九州通医药集团 九州通医药集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 201 201 201 2010 0 0 0 年年年年度 度度度股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 本次会议 本次会议 本次会议 本次会议无否决或修改提案 无否决或修改提案 无否决或修改提案 无否决或修改提案 本次会议召开前 本次会议召开前 本次会议召开前 本次会议召开前无补充提案 无补充提案 无补充提案 无补充提案 一一一一、 、 、 、会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 九州通医药集团股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年5月20 日上午 9:30 在公司会议室召开,本次会议由公司董事会召 集,刘宝林董事长主持. (二)股东出席会议情况 截至股权登记日(2011 年5月16 日) ,本公司有表决权股份 总数为 1,420,515,819 股.出席本次股东大会的股东及股东代表 共计 20 人, 代表股份 1,264,585,219 股, 占公司总股本的 89.02%. 本公司董事出席了会议,本公司监事和部分高级管理人员列 席了会议. ( ( ( (三三三三) ) ) )会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定. 二二二二、 、 、 、议议议议案审议情况 案审议情况 案审议情况 案审议情况 (一) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度董事会工作报告》 . 2 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (二) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度监事会工作报告》 . 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (三) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度财务决算报告》 . 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (四) 、经审议,本次股东大会通过了公司以下 2010 年度利 润分配方案: 2010 年公司(母公司)实现净利润 283,748,691.21 元,提取 法定公积金 10%即28,374,869.12 元后,可供分配的利润为 255,373,822.09 元,加上年初未分配利润 37,957,781.62 元,本 次可供股东分配的利润为 293,331,603.71 元. 根据 《公司章程》 等相关规定, 公司以现总股本 1,420,515,819 股为基数,每10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,共派发现金红 利142,051,581.90 元,余额 151,280,021.81 元结转下一年度. 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 3 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (五) 、经审议,本次股东大会通过了《九州通医药集团股份 有限公司 2010 年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度报告(摘要) 》 . 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (六) 、经审议,本次股东大会选举了刘志峰先生为公司第一 届监事会股东代表监事,任期至本届监事会期满. 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. (七) 、经审议,出席本次会议股东同意续聘武汉众环会计师 事务所为公司 2011 年审计机构. 公司独立董事独立意见:武汉众环会计师事务所在公司 2010 年度财务审计过程中能够尽职尽责,及时与独立董事和董事会财 务与审计委员会沟通审计计划及相关事项,确保了审计进程顺利 进行, 审计结果公允反映了公司 2010 年度的财务状况与经营成果. 同意公司续聘武汉众环会计师事务所为公司 2011 年审计机构. 表决结果:有效表决票为 1,264,585,219 票.同意票为 1,264,585,219 票,占有效表决票 100%;反对票为 0 票,占有效 表决票 0%;弃权票为 0 票,占有效表决票 0%. 三三三三、 、 、 、律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 4 本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵、朱玉栓律师见证, 并出具了法律意见书.该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》以及《公司章程》 的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次 股东大会的表决程序及表决结果合法有效. 四四四四、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书. 九州通医药集团股份有限公司 2011 年5月23 日 附个人简历: 刘志峰先生,28 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历.2005 年加盟九州通;2009 年2月-2010 年1月,任九州通医药集团股份有 限公司文化与品牌管理总部副部长;2010 年1月-2011 年2月,任九 州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理 中心主任;2011 年2月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会 秘书处副主任兼品牌管理中心主任.