上海风格信息技术股份有限公司
公开转让说明书
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二〇一三年四月
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声明
本公司及全体 、 监事、 高级 人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律 。 本公司负 和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司 公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司 的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的 明均属虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、行业政策变动风险
信息产业是我国重点优先发展的战略性行业。国务院、财政部等相继颁布了 《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 等一系列鼓励该行业企业发展 的重要政策文件， 政策连贯性较强，为信息产业的良性发展创造了有利的产业政 策环境。 公司最主要的下游行业是广电行业。近年来，国家广电总局发布了《广播影 视科技“十二五”计划和 2010 年远景规划》、《我国有线电视向数字化过渡时 间表》和《国家广电总局关于促进高清电视发展的通知》等一系列政策，广电行 业率先大幅增加在音视频数字化、网络化建设的投入，为公司的业务发展提供了 良好、 稳定的市场环境。 如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整， 将对公司的生产经营造成一定的影响。
二、市场竞争风险
公司所处行业为资金密集型、技术密集型行业，行业内尚无占据绝对领导地 位的龙头企业。 虽然公司多年来深耕国内广播电视视音频播出、监测领域的技术 研发并拥有多项国际先进、 国内领先的核心技术， 在市场竞争中占据一定的优势， 但与行业内主要竞争对手相比，在资本实力、营销渠道等方面存在一定的差距。 随着我国广电行业在视音频数字化、网络化建设的投入加大，公司面临市场竞争 加剧的风险。
三、技术更新风险
公司作为面向广播电视视音频播出安全及监测领域整体 方案提供商， 必 须紧跟广电领域技术革新步伐， 及时将先进技术应用于产品设计和技术开发，匹 配不断变化的客户需求。 如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准 把 握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品， 将可能导致公司竞 争力下降，从而影响公司发展。
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目
录
声明 .............................................................. 2 重大事项提示 ...................................................... 3 释 义 ............................................................ 6 公司基本情况 ............................................. 10
第一章
一、基本情况 .................................................. 10 二、股票挂牌情况 .............................................. 10 三、公司股权结构及主要股东情况 ................................ 12 四、股本的形成及其变化情况 .................................... 13 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 ...................... 29 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 ................ 32 七、与本次挂牌有关的机构 ...................................... 32 第二章 公司业务和技术情况 ....................................... 34

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