证券代码:300101 证券简称:国腾电子 公告编号:2012-022
成都国腾电子技术股份有限公司
关于关联交易的公告
一、 关联交易概述
1. 成都国腾电子技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"国
腾电子")于2012 年5月24 日与成都国腾实业集团有限公司(以下简称"国腾
实业")签订了《成都市三环路智能交通管控系统建设工程四标段(电子警察系
统)合同》,合同总价款为人民币 798.93 万元(人民币大写:柒佰玖拾捌万玖千
叁佰元整).
2. 成都国腾实业集团有限公司是公司实际控制人同一控制下企业,按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012 年修订)中关联方的认定标准,国腾
实业为公司关联方,本次交易构成关联交易.
3. 2012 年5月24 日,公司第二届董事会第九次会议以 9 票同意,0 票弃权,
0 票反对的表决结果(公司全体董事中无关联董事,无需回避表决)审议通过了
《关于公司与成都国腾实业集团有限公司签订<成都市三环路智能交通管控系统
建设工程四标段(电子警察系统)合同>暨关联交易的议案》.独立董事发表了
事前认可意见,同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议,并对该议
案发表了同意的独立意见.保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的
保荐意见.
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组.本次关联交易金额未达到股东会审议标准,故不需提交股东大会审议,
经公司董事会批准后生效.
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏.
二、 关联方基本情况
1. 关联方基本情况
本次关联交易的交易对方是成都国腾实业集团有限公司,其成立于2000年5
月23日,注册资本为8000万元,主营业务为教育投资、二代身份证验证机具的研
制和销售、软件开发、软件外包及服务外包业务、信息产业投资,拥有工信部颁
发的计算机信息系统集成二级资质.国腾实业2011年实现营业收入44,598.56万元,实现净利润7,125.15万元,截至2012年3月31日的净资产为5,392.13万元,法
定代表人为何燕,股权结构如下:
序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例
1 四川华威信息产业有限公司 4,000 50.00%
2 四川华盈通讯股份有限公司 4,000 50.00%
合计8,000 100.00%
2. 关联关系示意图
三、 关联交易的基本情况
国腾电子负责实施成都市三环路智能交通管控系统建设工程电子警察系统
的建设及系统集成,在三环路上布设 171 套电子警察系统及相应的中心数据管理
系统,完成系统的安装调试与集成.合同总价款为人民币 798.93 万元,于2012
年6月25 日前完工.

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