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证券代码: 600195 证券简称:中牧股份 公告编号:临2008-20
中牧实业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息
披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏.
一、关联交易概述
为加快中牧股份兽药业重组进程,整合公司兽药行业资源,公司
决定收购中水集团远洋股份有限公司(持51%)、中国乡镇企业总公
司(持20%)、中国万牧新技术有限责任公司(持29%)持有的北京
中农发药业有限公司(以下简称"北京中农发")的股权.
经中资资产评估有限公司评估,北京中农发药业有限公司截止
2008 年3月31 日的净资产为 5454.76 万元.
经2007 年2月6日召开的公司第三届董事会 2007 年第一次临时
会议审议,公司出资 750 万元收购中国乡镇企业总公司持有的北京中
农发 16.8%的股权(详见 2007 年2月8日的《中国证券报》、《上
海证券报》),但股权变更手续尚未完成,因此,公司收购北京中农
发其余股权将支付 4704.76 万元,共计支付 5454.76 万元.收购完成
后,北京中农发成为中牧股份全资子公司.
二、董事会表决情况
公司第四届董事会第一次会议对该事项进行了讨论,公司控股股
东中国牧工商(集团)总公司副总经理王志良先生、余涤非先生、张
春新先生表决时予以回避.六名非关联董事王建成先生、高奇志先生、
胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生一致通过了该事
项,公司三名独立董事张建平先生、史志国先生、陈焕春先生同意此
关联交易.(详见 2008 年4月29 日的《中国证券报》、《上海证券
报》)
三、独立董事意见
同意公司为整合兽药业资源收购中水渔业、中国乡企、中国万牧
持有的北京中农发的股权.定价按照中介机构出具的评估报告确定,
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关联交易的表决符合法定程序.交易行为符合公平原则,符合全体股
东和公司的利益,对关联方以外的其他股东无不利影响.
四、关联方介绍和关联关系
1、基本情况:
(1)中水集团远洋股份有限公司,注册地址为北京市西城区金
融街 23 号,法定代表人:刘身利,主营业务范围:海洋捕捞;水产
品加工、储运、销售;与渔业相关的船舶、机械设备、材料的销售.
经营本公司自产的机电产品、水产品、鱼粉、鱼油及相关技术的出口
业务,经营本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、

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