西藏旅游股份有限公司
2011 年度股东大会
2012 年6月28 日
西藏旅游股份有限公司
2011 年度股东大会议程
会议时间:2012 年6月28 日上午 10:00 整
会议地点:拉萨市林廓东路 6 号喜玛拉雅饭店
议程内容:
一、 宣布大会开始
二、 介绍到会股东、代表股权以及其他参会人员
三、 审议议案:
(一) 审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案;
(二) 审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案;
(三) 审议公司 2011 年度报告及摘要的议案;
(四) 审议公司 2011 年度财务决算报告的议案;
(五) 审议公司 2011 年利润分配预案的议案;
(六) 审议续聘会计师事务所的议案;
(七) 审议关于增补贵桑曲珍女士为公司董事的议案;
(八) 听取 2011 年度公司独立董事履职情况报告.
四、 议案提交完毕,征询股东意见,股东或股东代表发言
五、 对议案投票表决
六、 休会、统计表决结果
七、 宣读本次大会通过的决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字
十、 宣布会议闭幕
西藏旅游股份有限公司 2011 年度股东大会会议议案之一
关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案
各位股东:
2011 年度董事会工作已圆满结束,根据有关要求,我们在 2011 年年度报告
中结合董事会工作实际,编制了《董事会工作报告》,该报告经过公司第五届董
事会第十九次会议审议通过,于2012 年4月25 日在《中国证券报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站上进行了披露.
现提交本次股东大会,请各位股东审议.
附:公司《2011 年年度报告》中关于《董事会工作报告》部分,详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.
西藏旅游股份有限公司
2012 年6月28 日
西藏旅游股份有限公司 2011 年度股东大会会议议案之二
关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案
各位股东:

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