– 1 –
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或
完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该
等内容而引致的任何损失承担任何责任.
(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
(股份代号:1065)
海外监管公告2010 年度内部控制自我评估报告本公告在上海和香港同步刊登.本公告根据《上海证券交易所股票上市规则》规定
於境内刊登,以及依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条的披
露义务而作出.
天津创业环保集团股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)会(「董事会」)
全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,及对本公告内容的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
经本公司2011年3月24日的董事会会议审议通过的2010年度内部控制自我评估报告
内容如下:
天津创业环保集团股份有限公司全体股东:
天津创业环保集团公司董事会(以下简称「董事会」)对建立和维护充分的财务报告
相关内部控制制度负责.
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错
报风险.由於内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证.
– 2 –
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,
并认为其在2010年12月31日有效.
我公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计.
现将公司对内部控制的自我评价报告汇报如下:
天津创业环保集团股份有限公司(以下简称「公司」)内部控制自我评估工作根据香
港交易所企业管治条例附录十四《企业管治常规守则》和《上海证券交易所上市公
司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》的要求,对2010年内部控制的设
计及运行的有效性进行评估.
一、 公司内部控制制度的建设情况
1. 公司内部控制的组织架构
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断
完善和规范公司内部控制的组织架构,合理设置了管理职能部门,制定了比
较系统的管理控制制度,采取了有力的控制措施,建立了一个比较完善的内
部控制体系.
公司董事会全权负责建立、完善内部控制系统并检查其运行的有效性,以保
护全体股东利益及公司各项资产的安全、完整,防止资产流失.经理办公会
作为企业的日常经营管理决策机构指导、执行及监督公司内部控制系统的建
立及运行.经营管理部经公司授权,作为内部控制系统建立及维护的主责部
门,负责公司内部控制系统建设的规划、协调、推进以及日常执行的督导.
法律审计部负责内部控制评价工作的具体组织和实施,对纳入评价范围的高
风险领域和单位进行独立检查和验证.各业务及职能部门按照经营管理部对

下一页