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2011201120112011 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告
董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
天津创业环保集团股份有限公司全体股东:
天津创业环保集团股份有限公司董事会(以下简称"董事
会")对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责.
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完
整和可靠、防范重大错报风险.由于内部控制存在固有局限性,
因此仅能对上述目标提供合理保证.
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相
关内部控制进行了评价,并认为其在 2011 年12 月31 日有效.
我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相
关的内部控制缺陷.
我公司聘请的普华永道中天会计师事务所已对公司财务报
告相关内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见内部
控制审计报告.
董事长董事长董事长董事长::::张文辉张文辉张文辉张文辉
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二二二二〇〇〇〇一二年三月二十二日一二年三月二十二日一二年三月二十二日一二年三月二十二日
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附件附件附件附件::::
天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"公司")内部
控制评价工作根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规
范》和《企业内部控制评价指引》,以及《上海证券交易所上市
公司内部控制指引》和中国证监会有关法律法规的要求,对2011
年内部控制的设计及运行的有效性进行自我评估.
一一一一、、、、 董事会声明董事会声明董事会声明董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任.
公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制;监事会对董
事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内
部控制的日常运行.
公司内部控制的目标:合理保证公司经营管理合法合规、资
产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,
促进公司实现发展战略.
由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供
合理保证.内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营
情况的改变而改变,本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺

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