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  • 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    免费下载 下载该文档 文档格式：PDF   更新时间：2011-12-08   下载次数：0   点击次数：2

    第十二条 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交 易进行报告： （一）客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金...

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