1
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于
欣旺达电子股份有限公司
拟暂时变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下称"一创摩根")作为欣旺达电子
股份有限公司(以下简称"欣旺达"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等有关规定,对欣旺达
拟暂时变更募集资金投资项目实施地点的事项进行核查,核查情况及核查意见如
下:
一、保荐人进行的核查工作
一创摩根保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查
询了募集资金专户,查阅了募集资金项目计划的相关文件、董事会和监事会关于
本次变更募集资金投资项目实施地点的议案文件,组织召开了有关此事项的沟通
会议,详细了解了拟变更地点的相关情况,对其变更募集资金投资项目实施地点
的合理性、必要性、有效性进行了核查.
二、原募集资金投资项目基本情况
根据欣旺达 2010 年第一次临时股东大会决议,欣旺达计划公开发行股票
4,700 万股,募集资金到位后,原募集资金投资项目如下:
单位:万元
项目名称 项目总投资
募集资金投入 深圳市发展和改
革委员会备案号第一年 第二年 第三年
手机数码类锂离子电
池模组技改项目
8,110 5,354 2,108.4 647.7
深发改备案
[2010]0116 号
笔记本电脑类锂离子 8,490 4,800 3,071.3 618.7 深发改备案
2
电池模组技改项目 [2010]0118 号
动力类锂离子电池模
组技改项目
5,380 2,530 2,421.3 428.7
深发改备案
[2010]0117 号
技术中心技改项目 2,970 1,800 1,070 100
深发改备案
[2010]0115 号
其他与公司主营业务

下一页