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重庆港九股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料
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重庆港九股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会议程
会议时间:2010 年2月2日上午 9:30
会议地点:重庆朝天门大酒店三楼五会议室
会议召集人:重庆港九股份有限公司董事会
会议主持人:重庆港九股份有限公司董事长黄继先生
出席人员:已报到的合法股东及授权代表,全体董事、监事、
高级管理人员,见证律师,特邀嘉宾.
会议主要议程:
一、宣布会议开始.
二、董事会秘书周小雄先生报告本次股东大会组织情况并介
绍来宾.
三、请各位股东对议案进行审议:
1、审议《关于拟同意重庆伟航建设工程有限公司承建石柱
"港九·城南花园工程"的议案》.
2、审议《关于变更公司 2009 年度财务审计机构的议案》.
四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决.
五、休会 10 分钟,工作人员在休会期间在监票人的监督之
下进行表决统计,并请律师对计票过程进行见证.
六、监票人宣布表决结果.
七、董事长黄继先生宣读股东大会决议.
八、出席会议的公司董事在股东大会决议上签字.
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九、见证律师对本次股东大会发表见证意见.
十、宣布会议结束.
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议案一:
关于拟同意重庆伟航建设工程有限公司
承建石柱"港九·城南花园工程"的议案
各位股东:
2009 年8月13 日,重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟与重庆港
九波顿发展有限责任公司共同投资开发石柱"港九·城南花园"
房地产项目的议案》,同意公司与重庆港九波顿发展有限责任公
司共同投资开发石柱"港九·城南花园"房地产项目,决议公告
刊登在 2009 年8月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上.
"港九·城南花园"项目施工单位的确定,由招标公司按规
定程序经评标小组公平、公正、仔细、严格的评议,最终确定为
重庆伟航建设工程有限公司(以下简称"伟航公司").由于伟航
公司系公司控股股东重庆港务物流集团有限公司的全资子公司,
根据上海证券交易所的相关规定,此事项构成关联交易.
一、关联交易标的情况
伟航公司工程承包范围为:"港九·城南花园工程"施工图
中的 9 幢高层建筑住宅楼的土建主体工程及主体底层一米散水以
内的工程、基础工程.基础土石方工程及主体散水外第一个排水
井以内的土建工程.不含施工图范围中的 9 幢高层建筑住宅楼的
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水电、防雷、消防、防火门、进户防盗门、金属门窗、外墙保温
节能、外墙漆、电梯的安装、防水、阳台栏杆、园林景观工程(大
门在内)、环境装饰工程、二次精装修、生化池、环境挡墙等.
施工合同总价暂定金额为:(人民币)壹亿贰仟万元整.
上述工程承包范围及施工合同总价以最终签定的协议为准.
二、关联方情况
伟航公司成立于 2004 年3月18 日,注册资本:2000 万元,
法定代表人:黄登亮,经营范围:港口与航道工程施工总承包(贰级),房屋建筑工程施工总承包(贰级),市政公用工程施工总承
包(叁级),土石方工程专业承包(贰级),建筑装修装饰工程专
业承包(贰级),园林古建筑工程专业承包(叁级),公路路面工
程专业承包(叁级),公路路基工程专业承包(叁级).截止 2009
年12 月31 日,该公司资产总额为 40,943,089.80 元,净资产为
26,954,875.69 元,2009 年实现净利润 1,572,892.94 元,以上数
据均未经审计.
三、本次关联交易对公司的影响
"港九·城南花园"项目施工单位的确定,由招标公司按规
定程序经评标小组公平、公正、仔细、严格的评议,最终确定为
伟航公司.本次关联交易属公司正常经营行为,对公司财务状况
和经营状况均不会产生重大影响.
四、关联董事及关联股东回避表决的情况
本议案已于 2010 年1月14 日经公司第四届董事会第十九次
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会议审议通过,董事会在表决此事项时,关联董事黄继先生已按规
定予以回避.
现提交公司股东大会审议,关联股东重庆港务物流集团有限公
司在表决时应予以回避.
重庆港九股份有限公司
二0一0年二月二日
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议案二:
关于变更公司
2009 年度财务审计机构的议案
各位股东:
2009 年5月15 日,经公司 2008 年度股东大会审议批准,同
意公司聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司(以下简称
"天健光华")为公司 2009 年度财务审计机构.
2009 年12 月,天健光华致函公司,为适应我国会计市场的
变化,积极响应有关部门关于会计师事务所"做大做强"的号召,
提升执业水平和服务质量,天健光华已与中和正信会计师事务所
有限公司(以下简称"中和正信")进行合并,此次合并的形式
是以中和正信为法律存续主体,合并后事务所已更名为"天健正
信会计师事务所有限公司",具备证券、期货审计业务资格.
鉴于此,公司董事会审计委员会和董事会已分别于 2009 年12
月7日、2009 年12 月18 日审议通过了《关于变更公司 2009 年度
财务审计机构的议案》,同意公司 2009 年度财务审计机构变更为
天健正信会计师事务所有限公司.
现将本议案提交公司股东大会,请审议.
重庆港九股份有限公司
二0一0年二月二日