证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2011-039湖
南大康牧业股份有限公司整
改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.深
圳证券交易所(以下简称"深交所")和中国证券监督管理委员湖南监管
局(以下简称"湖南监管局")于2011 年7月6日、7 月7日分别对公司下发
了《关于对湖南大康牧业股份有限公司的监管函》,即中小板监管函【2011】第80 号(以下简称监管函)和《关于对湖南大康牧业股份有限公司采取责令改正
措施的决定》,即行政监管措施决定书 [2011]1 号(以下简称"决定"),公
司对上述监管函和决定高度重视,现将整改措施报告如下:一
、公司治理方面存在的问题(
一)三会运作欠规范
1、收购投资事项未履行董事会审议程序2
010 年12 月,公司与 16 名村民签订《猪场转让协议书》收购鸭毛垅养猪
场的资产,价值合计 1,207.59 万元.该项交易未经评估,未履行董事会审议程
序.原
因说明:鸭毛垅养猪小区位于怀化市鹤城区鸭嘴岩镇池回村,交通便利,
距209 国道 2 公里左右,三面环山,水源充足,生猪养殖防疫条件难以复制,是
由原位于城区的养猪户根据怀化市统一规划迁址于此,小区公共设施建设由政府
部门承建.因当前猪场收购较为困难,市场上准备收购猪场的企业较多,公司考
虑到尽早完成此项收购,与全体董事电话沟通后,达成以低成本收购的一致意见,
从而与 16 名农户签署了《收购协议》,并以自有资金向农户支付了部分收购款项.
由于涉及单个养殖户的收购金额不大,故没有提交董事会审议和履行相应信息披
露义务.整
改措施:补充相关评估手续及审议程序,同时公司在今后的日常决策过程
中,严格按照上市公司要求履行相关审议程序和信息披露义务,杜绝类似情形的
发生.整
改责任人:董事长陈黎明先生、董事会秘书严芳女士整
改完成期限:2011 年9月30 日2、监事会会议表决、会议记录不够规范根
据公司《监事会议事规则》规定,公司监事会表决应一人一票,以记名与
书面方式表决.但公司第 3 届第 4、5、6 次监事会缺少表决票.公司由董事会秘
书进行监事会会议记录,应由监事会相关工作人员进行会议记录为宜.原
因说明:公司第 3 届第 4、5、6 次监事会因沿袭之前监事会的习惯,对会
议审议事项的表决采取举手表决和在决议上签字的方式进行.整
改措施:在保荐机构的持续督导下,公司已于 2011 年4月在第三届监事
会第七次会议上将表决方式由举手表决纠正为投票表决.并于 2011 年6月召开
的第三届监事会第九次会议上将监事会会议记录由董事会秘书记录纠正为由监
事会工作人员记录.整
改责任人:董事会秘书严芳女士整
改完成时间:2011 年6月8日3、股东大会召开程序不够规范公
司2011 年第一次临时股东大会、2010 年年度股东大会参会股东没有后附
身份证明文件,不符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定.原

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