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证券代码:600090 证券简称:啤酒花 编号:临2012-011
新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司
第六届董事会第二十二次第六届董事会第二十二次第六届董事会第二十二次第六届董事会第二十二次会议会议会议会议决议公告决议公告决议公告决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2012
年4月16 日在乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑三楼公司会
议室召开,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事7人,马儒超董
事因在外地出差不能参加会议,已书面委托黎启基董事代为出席会议
及投票表决.会议由董事长王克勤先生主持,公司监事及高级管理人
员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议合法有效.会议审议通过了以下议案:
1111、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司 2011201120112011 年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要》;》;》;》;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
2222、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司 2011201120112011 年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》;》;》;》;
公司独立董事向公司董事会提交了《新疆啤酒花股份有限公司独
立董事 2011 年度述职报告》,并将在公司 2011 年度股东大会上述职.
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
3333、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司 2011201120112011 年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告》;》;》;》;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
4444、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《公司公司公司公司 2011201120112011 年度利润分配及公积金转增股本年度利润分配及公积金转增股本年度利润分配及公积金转增股本年度利润分配及公积金转增股本预预预预
案案案案》;》;》;》;
经五洲松德联合会计师事务所审计,公司 2011 年度利润总额
173,849,961.92 元,归属于母公司净利润 58,489,370.84 元,截止
2011 年12 月31 日,公司未弥补亏损 371,196,996.79 元,资本公积
2
385,123,404.42 元,盈余公积金 38,293,481.57 元.
由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,公司 2011 年度不
进行利润分配,也不进行公积金转增股本.
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
5555、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案》;》;》;》;
2012 年度公司拟续聘五洲松德联合会计师事务所为公司的审计
机构,为公司及控股子公司进行审计;审计费用为 70 万元人民币(不
含差旅费).
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;
6666、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案关于增补公司第六届董事会独立董事的议案关于增补公司第六届董事会独立董事的议案关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》;》;》;》;
因公司独立董事郭元晞先生任期届满,提请辞去公司独立董事职
务.现经公司董事会提名王新安先生为公司第六届董事会独立董事候
选人(附简历).
王新安,男,汉族,1964 年5月出生.中国人民大学法学硕士、

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