特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时董事会
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证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2012-022
特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时董事会会议决议
公告及召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
特变电工股份有限公司于 2012 年5月11 日以传真方式发出召开公司 2012
年第四次临时董事会会议的通知,2012 年5月16 日以通讯表决方式召开了公司
2012 年第四次临时董事会会议,应参会董事 11 人,实际收到有效表决票 11 份.
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效.
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案.
该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票.
公司第六届董事会董事任期已满,根据公司股东单位的推荐,董事会提名委
员会决议,公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、
王学斌为公司第七届董事会董事候选人,推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源
为公司第七届董事会独立董事候选人.上述独立董事任职资格尚需经上海证券交
易所审核通过.
公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
董事、独立董事候选人简历详见附件一,独立董事提名人声明及独立董事候
选人声明见附件二.
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的
任职资格发表如下独立意见:
(1)任职资格:经审查上述董事候选人的个人履历,未发现有《公司法》
第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
(2)提名程序:上述人员由董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审议
通过,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时董事会
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(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的
要求.
2、审议通过了公司聘请 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所
及其报酬的议案.
该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票.
自1995 年起,五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续为公
司提供 17 年审计服务.2011 年度,公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构.为满足公司国际化业务审计
的需要,同时使财务审计与内部控制有机结合,节约审计资源,降低审计成本,
提高审计效率,经公司董事会审计委员会决议,公司拟聘请大华所为公司 2012
年度财务报告与内部控制审计机构,不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机

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