信披 息露
证 代 :000975 券码 证 简 :科 城 券称 学
开. 会议应出席董事九人,实出席董事九人. 会议由公司董事长杨海飞先生主持. 有关规定. 经与会董事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:
Information Disclosure
遗. 漏
南方科学城发展股份有限公司( 以下简称"公司") 第四届董事会第六次会议于 2009 年 7 月 29 日审议 通过了《 关于利用闲置资金认购新股的议案》 ,董事会同意公司用不超过 10,000 万元的闲置资金进行新股 申购,详细情况公告如下: 一,该议案的主要内容 为了提高公司闲置资金的使用效率,在不影响正常生产经营的情况下,公司拟用不超过 10,000 万元 的闲置资金进行新股申购,具体操作事宜由公司管理层负责实施. 二,董事会对认购新股的风险判断及采取的风险控制措施 董事会认为利用部分闲置资金申购新股,不会影响公司正常生产经营. 申购新股风险较小,并且能最 大限度地发挥了闲置资金使用效益,有利于提升公司业绩. 同时,公司将采取如下措施降低潜在的投资风 险,保障资金安全. 1,操作方式: ( 公司新股申购的目的是为了最大限度地发挥闲置资金的使用效率,仅限于在股票一级市场进行新 1) 股申购. ( 在操作方式上由公司管理层负责,财务部负责与证券公司之间的资金划转,投资部负责具体的操作. 2) ( 申购中签的新股,原则上应在新股上市后十个交易日内抛售. 公司申购的新股,连续三只上市首 3) 日的收盘价跌破发行价,公司应中止新股申购操作,并就是否继续申购新股事项提交董事会审议. 2,申购资金的管理: ( 为保障申购资金的专用性和安全性,公司设专户进行新股申购,即在规范的证券机构开设唯一资 1) 金账户,公司管理层对申购资金的安全负责. ( 申购资金仅限于公司的自有资金,不得利用银行贷款和募集资金. 2) ( 申购资金根据生产经营需要转进或转出,要按公司规定履行相关审批手续. 3) ( 公司申购资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等投资. 4) ( 公司将在定期报告中,对申购事项及其收益情况进行披露,接受公众投资者的监督. 3) 三,董事会意见 董事会认为:根据公司资金状况,在保证正常生产经营和资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行 新股申购风险较小,能够提高闲置资金的使用效率,有利于提升公司的业绩. 四,独立董事意见 独立董事对公司经营情况,财务状况和现金流量等情况进行了核实,认为公司除正常生产经营所需 外,确实有部分资金闲置,将其用于申购新股,可以提高公司资金的使用效率. 公司利用闲置自有资金认 购新股在程序上符合现行法律,法规的要求. 同时,公司设置了切实有效的内控措施,申购事项在实现企 业利润最大化同时,也能够保证资金安全. 五,备查文件 1,公司第四届董事会第六次会议决议; 2,独立董事关于利用闲置资金认购新股的独立意见. 特此公告. 南方科学城发展股份有限公司 董事会 二○○九年七月二十九日
2009
年月日星六 期 8 1
B28
公 编 :2009-016 告号
元人民币及其他相应违约金,重庆大丰公司承担连带清偿责任. 2007 年度,公司累计收回该笔应收款项人民币 27.25 万元,剩余款项由公司的代理律师跟踪案件执行 情况. 截至 2007 年 12 月 31 日,案件未有新进展. 2008 年度,经查实,重庆大丰公司拥有位于重庆市渝北区回兴街道原二塘村二,四社面积约 45,000m2 的土地使用权,在查封重庆大丰房地产开发有限公司的土地使用权后对其土地使用权进行了两次拍卖,均 流拍. 截至 2008 年年底未收回相关款项. 协议书》 ,协议规定:公司向重庆虹 2009 年 7 月 17 日,公司与重庆虹飞房地产开发有限公司签署了《 飞房地产开发有限公司转让公司对重庆大丰公司及重庆万乐公司享有的全部债权;重庆虹飞房地产开发 有限公司同意受让上述债权;债权转让对价为公司将上述债权作价 500 万元人民币转让给重庆虹飞房地 产开发有限公司;公司因与重庆万乐公司及重庆大丰公司的诉讼委托了重庆源伟律师事务所代理跟踪案 件进展情况,公司应支付给重庆源伟律师事务所的律师费用全部由重庆虹飞房地产开发有限公司承担,其 在支付上述转让金给本公司时,也应同时将律师费支付给重庆源伟律师事务所. 公司于 2009 年 7 月 28 日收到重庆虹飞房地产开发有限公司支付给本公司的债权转让款 500 万元人 民币. 债权转让通知书》 ,同时向重庆市 公司在收到上述款项后,已向重庆万乐公司及重庆大丰公司出具了《 渝北区人民法院递交了《 解除财产保全申请书》 解除对重庆大丰公司重庆大丰公司拥有位于重庆市渝北区 回兴街道原二塘村二,四社面积约 45,000m2 的土地使用权的保全措施. 至此,公司对重庆万乐公司及重庆大丰公司的欠款诉讼案结束,后续事项公司将协助代理律师办理. 二,其它尚未披露的诉讼仲裁事项 截至目前,公司没有应披露而未披露的其它诉讼仲裁事项. 三,本次诉讼及仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 因本次诉讼及仲裁事项,公司 2009 年第三季度利润将增加约 161 万元人民币. 四,备查文件 渝高法民终字第 191 号民事判决书; 1,重庆市高级人民法院( 2005) 2,2007 渝一中民执字 2744 号民事裁定书; 协议书》 . 3,公司与重庆虹飞房地产开发有限公司签署的《 特此公告. 南方科学城发展股份有限公司 董事会 二○○九年七月二十九日

下一页