CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司
2004 年度报告正文
二 00 四年年度报告正文
二 00 五年二月二日
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2004 年度报告正文
目
录
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节
重要提示……………………………………………………………3 公司基本情况简介…………………………………………………3 会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 股本变动及股东情况………………………………………………7 董事,监事,高级管理人员和员工情况…………………………11 公司治理结构………………………………………………………15 股东大会情况简介…………………………………………………18 董事会报告…………………………………………………………19 监事会报告…………………………………………………………30 重要事项……………………………………………………………31 财务报告……………………………………………………………35 备查文件目录………………………………………………………65
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第一节
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
独立董事王建业先生因病住院未能亲自出席会议,授权委托独立董事徐孟洲先生 代为出席表决.
公司本年度报告已经中磊会计师事务所审计,并出具标准无保留意见审计报告.
公司董事长荣泳霖先生,总裁龙大伟先生,财务总监晏早先生,财务部总经理邹 勇华先生声明:保证公司本年度报告中财务报告的真实,完整.
第二节 公司基本情况简介
一,公司法定中文名称:诚志股份有限公司 公司法定英文名称:CHENGZHI CO., LTD. 中文缩写:诚志股份 二,公司法定代表人:荣泳霖 三,董事会秘书:许晓阳 证券事务代表:徐惊宇 联系地址:江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园(江西)华江大厦 联系电话:0791-3826898 传 真:0791-3826899
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电子信箱:xyxu118@vip.sina.com ,xujingyu@sohu.com 四,公司注册地址:江西省南昌市庐山中大道 60 号 公司办公地址:江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园(江西)华江大厦 邮政编码:330013 公司国际互联网网址:http://www.chengzhi.com.cn 公司电子信箱:chengzhi@chengzhi.com.cn 五,公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》,《证券时报》,登载公司年度报告的 中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务部 六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:诚志股份 股票代码:000990 七,其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1998 年 10 月 9 日 变更注册登记日期:2000 年 6 月 27 日,2001 年 6 月 8 日 注册变更登记地点:江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3600001131669(1-1) 税务登记号码:360107705508496 聘请会计事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦
第三节
会计数据和业务数据摘要
一,公司本年度会计数据
金 额 (单位:人民币元)
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利润总额 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 主营业务利润 其他业务利润 营业利润 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额
68,377,701.96 49,160,839.83 44,380,207.61 205,330,047.43 880,194.13 65,379,900.86 -1,540,793.24 6,895,238.57 -2,356,644.23 64,951,580.06 93,985,432.02

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