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深圳能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
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公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实,准确,完整,并对报告
书的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任.
公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告真实,准确,完整.
中国证监会,其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见,均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述.
本次重大资产购买完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因
本次重大资产购买引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师,专业
会计师,或其他专业顾问.


深圳能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
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特别提示

1,2006年12月14日,深圳市能源集团有限公司(以下简称"深能集团")
与深圳能源投资股份有限公司(以下简称"深能源")签署了《深圳能源投资股
份有限公司与深圳市能源集团有限公司非公开发行股票收购股权和资产的协议》
(以下简称"购买协议"),《购买协议》尚须经公司临时股东大会审议通过.2006
年11月28日,深圳市国资委出具《关于调整能源集团整体上市方案及提请豁免要
约收购义务的批复》(深国资委【2006】468号文),同意深能集团采用经优化
调整的方案实施整体上市.2006年11月29日,深能集团股东会通过《关于优化调
整深圳能源集团整体上市方案及提请豁免要约收购义务等事项的决议》.本次拟
购买资产评估结果尚须报深圳市国资委核准或备案.

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