恒天凯马股份有限公司恒天凯马股份有限公司恒天凯马股份有限公司恒天凯马股份有限公司
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2008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告





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目目目目 录录录录


一,重要提示..........................................................................2
二,公司基本情况......................................................................2
三,会计数据和业务数据摘要............................................................3
四,股本变动及股东情况................................................................4
五,董事,监事和高级管理人员..........................................................7
六,公司治理结构.....................................................................10
七,股东大会情况简介.................................................................13
八,董事会报告.......................................................................14
九,监事会报告.......................................................................22
十,重要事项.........................................................................23
十一,财务会计报告...................................................................32
八,备查文件目录.....................................................................88
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一一一一,,,,重要提示重要提示重要提示重要提示
(一) 本公司董事会,监事会及其董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及
连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议,其中葛彬林董事委托李颜章董事出席会议并代为行使
表决权,张健行董事授权委托傅伟民董事出席会议并行使表决权.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

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