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关于北京神州泰岳软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书
北京市天元律师事务所
北京市西城区金融大街35号
国际企业大厦C座11层
邮编:100140
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关于北京神州泰岳软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
的法律意见书

京天股字(2009)第054号

北京神州泰岳软件股份有限公司(下称"发行人"):

北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受发行人委托,根据本所与
发行人签订的《委托协议》,担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市(以
下简称"本次发行")的专项法律顾问,为发行人本次发行出具法律意见书.
本所律师依据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》"),《中华人民共
和国公司法》(下称"《公司法》"),《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行
办法》(下称"《管理办法》"),《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12
号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》,《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》等有关法律,法规和中国证监会的有关规定,按照律师行业公认
的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见书.
本所律师承诺,已对发行人的行为以及本次发行申请的合法,合规进行了充
分的核查验证,并对招股说明书进行审慎审阅,保证本法律意见书的真实性,准
确性,完整性.

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第一部分 声明事项
为出具本法律意见书和律师工作报告,本所律师特作如下声明:
1,本所律师已根据中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露的编报
规则第12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》及本法律意见书出具
日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律,法规和中国证监会有关规定发表
法律意见.
2,本所及经办律师承诺已遵守法律,行政法规及相关规定,遵循诚实,守
信,独立,勤勉,尽责的原则,恪守律师职业道德和执业纪律,严格履行法定职
责,对发行人的行为以及本次申请的合法,合规,真实,有效进行了充分的核查

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