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江苏扬农化工股份有限江苏扬农化工股份有限江苏扬农化工股份有限江苏扬农化工股份有限公司公司公司公司
2012012012011111年年年年度度度度独立董事述职报告独立董事述职报告独立董事述职报告独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,以及《公司章程》、《独立
董事制度》的规定,作为江苏扬农化工股份有限公司的独立董事,2011年度我们
忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全
体股东尤其是中小股东的合法权益.现将2011年度独立董事工作情况向各位股东
及股东代表汇报如下:
一、忠实履行董事责任
2011年按照规定和要求,独立董事以审慎负责、积极认真地态度出席了公司
的股东大会和董事会会议,召开董事会前独立董事均主动关注和了解公司的生产
经营和运作情况,调查、获取做出决策所需要的情况和资料,为董事会重要决策
做了充分的准备.充分发挥各自的专业经验及特长,对会上所讨论的事项提供了
独立的判断、知识和经验,积极参与讨论并提出合理化可行性建议,为公司董事
会做出科学决策起到了积极的促进作用.
1、出席董事会情况
2011年度公司共召开六次董事会,独立董事出席董事会会议次数及投票情况
如下:
出席会议情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
罗海章 6 6 0 0
任永平 6 6 0 0
周俊 6 5 1 0
公司独立董事对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票.
2、出席股东大会情况
2011年度公司共召开一次股东大会,除独立董事周俊因公出差未出席以外,
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其余两名独立董事均亲自出席.
二、积极参与董事会专业委员会工作
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会,
独立董事分别在相关委员会中担任了重要的职务,具体情况如下:
担任职务
姓名
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
罗海章 主任委员 主任委员 委员
任永平 主任委员 委员
周俊 委员 委员 委员
按照专业委员会议事规则,各专业委员会分别就公司定期报告、项目投资、
规划制定、内部控制建设及高管薪酬等重大事项召开专门会议,在协助董事会对

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